You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 20, 2017 - 17:00
Sted: Byrådssalen
  • Pkt. 315 Spørgetid

    Henv._Grundejerforeningen_Birkager.pdf Bilag_1_-_Deklaration_fra_1965.pdf Bilag_2A_-_brev_af_2._okt._1974_til_TF_anmodn._overt._kloak.pdf Bilag_2B_-_brev_af_22._nov._1974_til_TF_med_bek._af_overt._kloak.pdf Bilag_3_-_Fores._ejendomsopl._Ternevej.pdf Bilag_4A_-_brev_af_29._sept._2004_forslag_om_ophaevelse_af_best._i_deklarationer.pdf Bilag_4B_-_brev_af_5._okt._2004_-_svar_om_bestemmelser_om_kloak_kan_ophaeves.pdf Henvendelse_fra_Kaj_Dyring.pdf Regler_for_spoergetid.pdf

    Pkt. 315

    Spørgetid

    Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

    Indkomne spørgsmål

    Der er indkommet spørgsmål fra:

    1. Michael G. Andersen og Marianne Polk om kloakker i Grundejerforeningen Birkager.
    2. Kaj Dyring om at udarbejde forslag til revision af ”Regler for spørgetid”

    Henvendelserne i deres fulde ordlyd er vedhæftet som bilag.

    Reglerne for spørgetid

    Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.
    Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.
    Mundtlige spørgsmål kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.
    Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.
    Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.
    For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 315

    Fraværende: Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 316 Beslutninger om dagsorden

    Pkt. 316

    Beslutninger om dagsorden

    Sagsnr. 247577 Byrådet Åbent punkt

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 316

    Merete Dea Larsen havde lovligt forfald. Birgith Hyldgaard var indkaldt som stedfortræder. Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 317 Indkaldelse af stedfortræder

    Pkt. 317

    Indkaldelse af stedfortræder

    Sagsnr. 290813 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2 skal byrådet indkalde en stedfortræder for Merete Dea Larsen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. Jan Herskov indkaldes som stedfortræder i byrådet fra den 1. januar 2018 til og med den 30. september 2018, og
    2. at Jan Herskov indtræder i følgende poster:
      a. Økonomiudvalget
      b. Sundheds- og Omsorgsudvalget
      c. Børn og Ungeudvalget
      d. KL Topmøde – delegeret
      e. Fællesmøde med Boligselskaberne

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet skal indkalde en stedfortræder for Merete Dea Larsen, der grundet barsel er forhindret i at varetage sit hverv i byrådet i perioden 1. januar 2018 til og med 30. september 2018. Efter styrelseslovens § 15, stk. 2 skal der ske indkaldelse af stedfortræder i perioden. Jan Herskov er for perioden 2018-2021 valgt som 1. suppleant på Dansk Folkepartis liste og indkaldes derfor som stedfortræder.
    Efter styrelseslovens § 28, stk. 2 kan valggruppen beslutte at et andet medlem indtræder i udvalg mv. Gruppen peger på at Jan Herskov indtræder i de udvalg mv. som Merete Dea Larsen er udpeget til.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Efter vederlagsbekendtgørelsen oppebæres vederlag i op til 9 måneder ved fravær på grund af barsel.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 317

    Godkendt, også i Sundheds- og Omsorgsudvalget, der ved en fejl ikke var nævnt i dagsordenen.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 318 Forslag til ny styrelsesvedtægt

    Fordeling_af_udvalgsvederlag_paa_menige_medlemmer.pdf Forslag_til_styrelsesvedtaegt.pdf

    Pkt. 318

    Forslag til ny styrelsesvedtægt

    Sagsnr. 298459 Byrådet Åbent Punkt

    Resume

    Sag ved ændring af styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag og overflyttelse af sagsområder mellem stående udvalg. Endvidere beslutning om nye kommissorier for en række kommunale udvalg.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. ændringer af styrelsesvedtægten godkendes.
    2. der udarbejdes nye kommissorier for følgende 3 udvalg: Udvalget for Vækst, erhverv og Globalisering, Klimarådet og nyt udvalg ”Bedre sygehusbetjening”.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte i januar 2017 en ny styrelsesvedtægt, hvorved en generel stigning på ca. 870.000 kr. i vederlagspuljen blev fordelt ligeligt mellem udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer. Som følge af konstitueringsaftalen fremlægges sag om ændring af styrelsesvedtægtens vederlagsregler således, at den pågældende stigning fordeles alene til menige udvalgsmedlemmer. Ændringen vil medføre, at vederlaget til en udvalgsformand vil falde fra 22,23 % af borgmesterens vederlag, svarende til 20.813 kr. pr. måned til 16,48%, svarende til 15.429 kr. pr. måned. Et menigt udvalgsmedlem stiger fra 3,48%, svarende til 3.255 kr. pr. måned til 4,27%, svarende til 3.999 kr. kr. pr. måned. Der henvises til vedlagte bilag.
    Som en konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning den 6. september 2017 om en samling af økonomien vedr. kommunens ejendomsfunktioner under Økonomiudvalget foretages en tilretning af styrelsesvedtægtens bestemmelser om udvalgenes fordeling af opgaver vedr. bygninger, anlæg og arealer.
    Konstitueringsaftalen indeholder videre bestemmelse om, at ansvaret for bustransport og natur flyttes til Klima- og Miljøudvalget. Desuden skal der udarbejdes nyt kommissorium for Klimarådet, herunder den politiske sammensætning. Dette gælder også Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt nyt udvalg, der i skrivende stund har arbejdstitlen ”Bedre sygehusbetjening”.
    Ændring af styrelsesvedtægten skal godkendes på 2 byrådsmøder.

    Økonomi

    Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

    Byrådet, 29-11-2017, pkt. 286

    Godkendt.

    Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 487

    Ad 1. "at": Anbefales.
    Ad 2. "at": Anbefales.
    Fraværende: Bent Jørgensen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 318

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 319 Låneoptagelse for 2017

    Notat.pdf

    Pkt. 319

    Låneoptagelse for 2017

    Sagsnr. 290163 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 3,8 mio. kr. med afdrag over 25 år.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. Der gives en tillægsbevilling til mindreindtægt i forbindelse med køb af flygtningeboliger på 7,0 mio. kr.
    2. Der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 3,8 mio. kr.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2017 er opgjort til 3,8 mio. kr., Det er 24,6 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2017. Heraf forventes 17,6 mio. kr. overført til 2018, mens der gives udgiftsbevilling til 7 mio. kr., idet der ikke afholdes yderligere udgifter til køb af flygtningeboliger. Afvigelserne fremgår af særligt notat.
    Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2017, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låneramme for 2017, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2018.
    Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje.
    Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunes egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen i KommuneKredit optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,31 %. Det er anbefalingen fra Nordea, ud fra den nuværende fordeling af Roskilde Kommunes låneportefølge, at der ikke p.t. foretages afdækning med swapaftale med fast rente. Fast rente på en swapaftale er oplyst til 1,277 %. pr. 20.11.17.

    Økonomi

    Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 7,0 mio. kr. i 2017.
    Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til energiinvesteringer, køb af boliger til flygtninge samt lån til skæve boliger for 28,4 mio. kr. Det vurderes, at den faktiske låneramme baseret på forbruget pr. 31. oktober 2017 vil udgøre 3,8 mio. kr., mens låneadgang på 17,6 mio. kr. forventes overført til 2018.
    Afvigelsen vedr. køb af flygtningeboliger på 7,0 mio. kr. modsvares af mindreforbrug til køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge. Anlægsregnskabet forelægges i særskilt sag.
    Afvigelsen til det korrigerede budget vedr. låneoptagelse til energirenovering og skæve boliger har sammenhæng med tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne, der er forudsat lånefinansieret.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 506

    Anbefales.
    Fraværende: Jeppe Trolle, Merete Dea Larsen, Lars Lindskov.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 319

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 320 Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Trekroner Kollegiet

    Pkt. 320

    Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Trekroner Kollegiet

    Sagsnr. 299479 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti til renovering af Trekroner Kollegiets varmecentral.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. låneoptagelse på 4,700 mio. kr. til renovering af kollegiets varmecentral mv. godkendes
    2. kommunal garanti på 4,700 mio. kr. godkendes

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte den 31. maj 2017 ansøgning fra De Unges Almene Boligselskab, afdeling Trekroner Kollegiet om tilladelse til optagelse af lån på 2,7 mio. kr. til etablering af ny varmecentral i afdelingen.
    Efter afholdelse af licitation viser der sig, at bedste bud på opgaven er noget dyrere, og der søges derfor om låneoptagelse på 4,700 mio. kr. og tilsvarende kommunal garanti.
    Kommunen skal godkendelse forhøjelsen af låneoptagelsen og garanti.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

    Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 490

    Anbefales.
    Fraværende: Bent Jørgensen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 320

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 321 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2016

    Oekonominotat.pdf

    Pkt. 321

    Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2016

    Sagsnr. 60478 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 145 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland 2016 tages til efterretning uden bemærkninger.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
    For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

    1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
    2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
    3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

    Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 26. oktober 2017.
    Som følge af en indgået effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og Regeringen på 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020 indgår der nu i styringsrapporten effektivitetstal for de enkelte afdelinger.
    Effektivitetspotentialet er beregnet som den procentvise forskel der er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis. Afdelinger sammenlignes indenfor samme størrelse, boligtype og beliggenhed på udvalgte konti, herunder renovation, forsikringer, energiforbrug, administration, renholdelse og vedligeholdelse.
    Det blev på dialogmødet aftalt, at Boligselskabet afleverer handlingsplaner for 13 afdelinger i Roskilde, hvor effektiviseringsprocenten ligger på 60 eller derunder. Handlingsplanerne vil blive fulgt op ved kommende dialogmøder.
    Herudover har Boligselskabet i styringsrapporten anført, at der generelt er gjort en særlig indsats for effektivisering i form af øget fokus på udbud, maskinfællesskab og grønne teams.
    Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 507

    Anbefales.
    Fraværende: Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 321

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 322 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet, skema A

    Pkt. 322

    38 nye almene familieboliger på Skousboarealet, skema A

    Sagsnr. 299375 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Sag vedrørende godkendelse af skema A til opførelse af 38 nye almene familieboliger, herunder 6 små boliger på Skousboarealet, Viby Sjælland.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. skema A til opførelse af 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet med en samlet anskaffelsessum på 76,110 mio. kr. godkendes
    2. kommunalt grundkapitalindskud på 7,611 mio. kr. godkendes
    3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 854.280 kr.
    4. kommunal garanti på 60,55 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,555 mio. kr. godkendes, og
    5. foreløbig årlig leje på 1.083 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 38 almene familieboliger på Skousboarealet, Viby Sjælland.
    Byggeriet udformes som en lille boligenklave, som samler sig om et fælles gårdrum. Bebyggelsen varieres i 2-3 etager og fremstår med forskydninger i facaderne. I gadeforløbet flettes boligerne sammen med 2-etagers rækkehuse i et plan. Til bebyggelsen tilknyttes endvidere et fælleshus til styrkelse af fællesskabet, som er projektets ambition. Byggeriet opføres i henhold til energikrav 2020 med varmegenvinding suppleret med el-paneler og solceller på taget.
    Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.083 kr. pr. m2 ekskl. forbrug. Boligerne fordeler sig på 6 1-værelsesboliger på 36 m² til 3.249 kr. pr. md., 14 2- og 3-værelsesboliger på 72 m2 til 6.498 kr. pr. md., 9 3-værelsesboliger på 100 m2 til 9.025 kr. pr. md. og 9 4-værelsesboliger på 108 m2 til 9.747 kr. pr. md.
    Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 76,110 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 7,611 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 6 små boliger, således, at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr. ved godkendelse af skema A inden 31. december 2017. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 6,757 mio. kr. Kommunen får særskilt anvisningsret til de 12 boliger i afdelingen med tilskud fra den statslige pulje.
    Byggeriet udformes i henhold til lokalplan nr. 637.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 7,611 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 854.280 kr. Puljen udgør herefter 3,965 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 6,757 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
    Byrådet har tidligere på mødet den 30. august 2017 godkendt salg af areal til bebyggelsen med en samlet nettoindtægt på 7,43 mio. kr., der tilføres grundkapitalpuljen. Der tilføres således samlet netto 673.000 kr. til grundkapitalpuljen ved dette byggeri.
    Kommunen skal yde garanti på 60,55 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,555 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 492

    Anbefales.
    Fraværende: Bent Jørgensen

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 322

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 323 45 almene familieboliger ved Jyllinge, skema A

    Pkt. 323

    45 almene familieboliger i Jyllinge, skema A

    Sagsnr. 299328 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Sag vedrørende godkendelse af skema A til opførelse af 45 nye almene familieboliger, herunder 5 små boliger ved halområdet i Jyllinge.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. skema A til opførelse af 45 nye almene familieboliger ved halområdet i Jyllinge med en samlet anskaffelsessum på 103,648 mio. kr. godkendes
    2. kommunalt grundkapitalindskud på 10,365 mio. kr. godkendes
    3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 711.900 kr.
    4. kommunal garanti på 63,58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 57,992 mio. kr. godkendes, og
    5. foreløbig årlig leje på 1.016 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    KAB har på vegne af Roskilde Nord Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 45 almene familieboliger ved halområdet i Jyllinge.
    Byggeriet er placeret i Jyllinge på boldbanerne mellem Jyllingehallerne og Lindebjergvej, som kommunen sælger til boligselskabet i forbindelse med byggeriet, se salgssagen på dagsordenen. Boligerne består af rækkehuse og etageboliger i et og to plan og i en etage i området mod Lindebjergvej. Der opføres 29 4-værelses boliger på 97-114m² 6 3-værelses boliger på 83-86m², 5 5-værelsesboliger på 115 m2 og endvidere 5 små billige1-værelses boliger på 48m² . Byggeriet opføres efter energiramme 2020, hvilket indbefatter solceller på taget.
    Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.016 kr. pr. m2 ekskl. forbrug. Dette medfører, at en 1-værelsesbolig på 48 m² koster 4.070 kr. pr. md, en 3-rumsbolig på 86 m² koster 7.290 kr. pr. md. og en 5-værelsesbolig på 115 m² koster 9.740 kr. pr. md.
    Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 103,648 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 10,365 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 5 små boliger, således, at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 711.900 kr. ved godkendelse af skema A inden 31. december 2017. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 9,654 mio. kr. Kommunen får særskilt anvisningsret til de 10 boliger i afdelingen med tilskud fra den statslige pulje.
    Byggeriet forudsætter godkendelse af forslag til lokalplan nr. 662, som behandles som særskilt sag på dagsordnen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 10,365 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 711.900 kr. Puljen udgør herefter 1,544 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 9,653 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
    Kommunen skal yde 63,58 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 57,992 mio.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 524

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 323

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 324 48 nye almene boliger i Vindinge Nord, skema A

    Pkt. 324

    48 nye almene boliger i Vindinge Nord, skema A

    Sagsnr. 298335 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Sag vedrørende opførelse af 48 nye almene familieboliger, herunder 12 små boliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. skema A til opførelse af 48 nye almene familieboliger i Vindinge, afdeling Vindinge Nord med en samlet anskaffelsessum på 92,995 mio. kr. godkendes
    2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,300 mio. kr. godkendes
    3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 1,709 mio. kr.
    4. kommunal garanti på 52,28 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 42,784 mio. kr. godkendes,
    5. foreløbig årlig leje på 1.092 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    DOMEA har på vegne af Ramsø Ældreboligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 48 almene boliger i Vindinge.
    Bebyggelsen er en almen rækkehusbebyggelse i to etager samt nogle få etagehuse med mindre boliger i to etager med vandrette lejlighedsskel og adgang via udvendige trapper. Rækkehusene er placeret i blokke á to-syv boliger omkring en fælles træbeplantet gade. Parkeringen anlægges som individuelle pladser som en del af boligernes for-areal. Boligerne har private for- og baghaver. Fælles friarealer anlægges som en eng i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Bebyggelsens facader tænkes beklædt med ophængt tegl, sort plade materialer eller naturskifer med partier af umalet træ f. eks. ved indgangspartierne.
    Der opføres 16 4-værelses boliger på 106m² til 9.611 kr. pr. md., 13 3-værelses boliger på 95m² til 8.614 kr. pr. md. og 7 værelsesboliger på 77m² til 6.982 kr. pr. md. Endvidere opføres 12 små billige 1-værelses boliger på 35m² til 3.174 kr. pr. md. Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.092 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
    Samlet anskaffelsessum udgør 92,995 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 9,300 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 12 små boliger, således, at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 1,709 mio. kr. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 7,591 mio. kr. Kommunen får anvisningsret til 24 boliger i afdelingen, som følge af at der ydes tilskud til disse boliger fra den statslige pulje.
    Byggeriet er omfattet af forslag til lokalplan nr. 665, som behandles som andet punkt på dagsordenen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 9,300 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 1,709 mio. kr. Puljen udgør herefter 2,256 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 7,591 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
    Kommunen skal yde 52,28 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en skønnet garantistillelse på 42,784 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 523

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 324

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 325 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2018

    Pkt. 325

    Godkendelse af takster for vand og spildevand 2018

    Sagsnr. 196939 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2018. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.
    Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 31,31 ex. moms pr. m3 for 2018, og taksten for vand fastsættes til kr. 15,37 ex. moms pr. m3 for 2018.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Bestyrelsen for FORS A/S har på deres møde den 30. oktober 2017 besluttet at indstille følgende takster for 2018 til godkendelse:

    Spildevand:

    En takst i 2018 på kr. 31,31 ex. moms pr. m3. Dette er en forhøjelse på 3% i forhold til 2017.

    Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.
    Indtægtsrammen for spildevand udgør kr. 134,0 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. FORS A/S opgør indtægten til kr. 124,9 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

    På spildevand er der lovmæssigt indført en trappemodel, som giver konkurrenceudsatte virksomheder med et vist forbrug en procentvis prisreduktion, som er indfaset næste år.

    Vand:

    En takst i 2018 på kr. 15,37 ex. moms pr. m3 (9,00 kr. plus statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,19 kr.) og afgift 300 kr./måler. Dette er en nedsættelse på 7,6% i forhold til 2017.
    Indtægtsrammen for vand udgør kr. 56,3 mio. ex. afgifter og moms. FORS A/S opgør indtægten i 2018 til kr. 32,9 mio. ex. afgifter og moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

    Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt.

    Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

    Fjernvarme:

    Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Taksten er i 2018 på kr. 448,00 ex. moms pr. MWh. Dette er uændret i forhold til 2017. Taksten oplyses alene til orientering for byrådet.

    Økonomi

    Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
    Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

    Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt
    (kr. inkl. moms og afgift.)
    2017 2018 Ændring i kr.
    Vand (100 m3) 2.468 2.281 -187
    Spildevand (100 m3) 3.800 3.914 +114
    Udgift vand og spildevand 6.268 6.195 -73
    Varme (18,1 MWh) 12.899 12.899 -
    Samlet udgift 19.167 19.094 -73

    Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 496

    Anbefales.
    Fraværende: Bent Jørgensen

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 325

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 326 Evaluering af bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

    Pkt. 326

    Evaluering af bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

    Sagsnr. 249393 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Et flertal i Byrådet besluttede den 21. december 2016, at fastsætte en bagatelgrænse på 300.000 kr. som arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter i en forsøgsperiode frem til august 2017. Forvaltningen har nu evalueret på ordningen og udvalget skal beslutte hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen med udgangspunkt i den beskrevne evaluering med henblik på en anbefaling til byrådet om en permanent fastsat grænse ved arbejdsgarantier

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Venstre foreslog på hhv. UVEG-mødet den 28.oktober 2016 og efterfølgende på byrådsmødet den 21. december 2016, at Roskilde Kommune burde indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr. Dette forslag blev af et flertal i byrådet ændret til en bagatelgrænse på 300.000 kr., som skulle afprøves i en forsøgsperiode frem til august 2017.
    Forvaltningen har nu evalueret ordningen og tilbagemeldingerne er følgende:
    I den angiven forsøgsperioden er der i Kommunale Ejendomme stillet krav om sikkerhedsstillelse i 19 tilfælde. I to tilfælde, med en entreprisestørrelse på over 500.000 kr., vil det blive nødvendigt at trække på garantien, for at få færdiggjort mangelafhjælpningen, idet entreprenøren er gået konkurs.
    To af de 19 garantistillelser er på en størrelse, så der ikke ville have været krav om sikkerhedsstillelse, hvis grænsen havde været fastlagt til 500.000 kr. Det er ikke opgjort i hvor mange tilfælde der ikke er stillet krav om sikkerhedsstillelse, efter beslutningen om at udelade garantistillelse under entreprisesummer på under 300.000 kr. men et anslået antal er ca. 20.
    Til orientering omkring sikkerhedsstillelse er forholdet det, at entreprenøren stiller en sikkerhedsstillelse gennem bank eller kautionsselskab på 15 % af entreprisesummen, til sikkerhed for gennemførelse af entrepriseaftalen. Denne garanti bliver nedskrevet til 10 % ved afleveringen, og yderligere nedskrevet til 2 % ved 1- års gennemgangen. Denne sikkerhed bibeholdes til 5 år efter afleveringen. Formålet med sikkerhedsstillelsen er, at sikre bygherren økonomisk ved entreprenørkonkurser i byggeperioden, og sikre afhjælpning af fejl og mangler i garantiperioden.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

    Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 60

    Venstre og Det Konservative Folkeparti stiller forslag om, at bagatelgrænsen permanent hæves til 500.000 kr.
    Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, SMV Danmark, Dansk Industri, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde anbefaler Venstres forslag overfor byrådet. Socialdemokratiet undlader at stemme.
    Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

    Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 495

    Anbefales.
    Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) ønsker en grænse på 300.000 kr.
    Fraværende: Bent Jørgensen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 326

    Godkendt.
    Ø og F kan ikke godkende og ønsker en grænse på 300.000 kr.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 327 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere i 2018

    Minipjece_med_samlet_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Sygepleje.pdf Omsorgstandpleje.pdf Aktivitetstilbud_via_Seniorhoejskolen.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet.pdf Hoeringssvar_fra_Handicapraadet.pdf Overordnet_oversigt_over_de_redaktionelle_justeringer_i_kvalitetsstandarderne_for_2018.pdf Gennemgang_af_bemaerkninger_fra_Handicapraadet.pdf Tilsynspolitik_for_2018.pdf

    Pkt. 327

    Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere i 2018

    Sagsnr. 78633 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2018 godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
    Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.
    Som det fremgik af Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden af 5. oktober 2017 pkt. 154 er der forslag til tekstmæssige revideringer af kvalitetsstandarderne for 2018 på flere områder. Denne revidering medfører ikke ændringer i det nuværende serviceniveau, men har til formål at tydeliggøre gældende praksis samt gøre beskrivelsen af serviceniveauet mere klart. Ændringer er f.eks. foretaget ved beskrivelse af aktivitetstilbud. Her foreslås det, at tilbud om dagcenter og lokalcenter erstattes af tilbud om deltagelse i Seniorhøjskolen, som ligeledes tilbyder nye former for samvær og aktiviteter. En anden væsentlig ændring er forslag om at udvide målgruppen, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i aldersgruppen 65 til 79 år. Her foreslås det, at målgruppen også inkluderer borgere, som har afsluttet et forløb med praktisk hjælp og personlig pleje eller sygepleje samt borgere, der er flyttet til en ny bolig eller nyligt tilflyttet Roskilde Kommune. Forvaltningen vurderer, at disse målgrupper ofte er i en sårbar situation og kan have gavn af forebyggende indsatser. Ændringerne kan afholdes inden for rammerne af det afsatte budget. I vedlagte notat beskrives de foreslåede ændringer.
    Kvalitetsstandarderne for 2018 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 6. oktober 2017 med frist for høringssvar den 7. november 2017. Høringssvar er vedlagt sagen. Til Handicaprådet er der udarbejdet et notat som gennemgår bemærkningerne. På en række områder har Handicaprådets høringssvar givet anledning til præciseringer, som er indarbejdet i forslag til kvalitetsstandarder for 2018.
    Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer. Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

    Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 190

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 513

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 327

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 328 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

    Takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2018.pdf

    Pkt. 328

    Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2018

    Sagsnr. 289854 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at taksterne for brug af kommunale lokaler 2018 godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (jf. ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
    Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
    Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
    Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2018 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 266,98 kr./time plus 20,34 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
    Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2018 findes i bilag 1.
    Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

    Folkeoplysningsudvalget, 01-11-2017, pkt. 61

    Anbefalet.
    Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff og Daniel Bjørkholm.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 160

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 514

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 328

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 329 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

    Bilag_1_Oversigt_over_skoler_uden_ventilation.pdf Bilag_2_Revideret_strategi_for_skolerenovering.pdf

    Pkt. 329

    Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

    Sagsnr. 270119 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Renoveringerne forløber planmæssigt, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag til den videre rækkefølge i skolerenoveringerne i 2018 og årene frem. Der søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløb.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2018 og årene frem godkendes, og
    2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering, herunder øvrige læringsmiljøer og ventilation.

    Beslutningskompetence

    Ad 1: Skole- og Børneudvalget
    Ad 2: Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering, og Skole- og Børneudvalget vedtog den 1. december 2015 det videre arbejde med den strategiske skolerenovering, herunder arbejdet med indeklimaforhold. Skole- og Børneudvalget besluttede ultimo 2016 den videre prioritering af midlerne i 2017 og årene frem. I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets drøftelser omkring status på indeklima på skolerne den 7. november 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for at etablere ventilation og indeklimaforhold på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg med angivelse af de økonomiske konsekvenser på hhv. 3, 5 eller 10 år. Derudover ønsker udvalget at kende effekten af indeklimatiltag på alle 11 skoler, herunder om effekten af udluftning er tilstrækkelig.
    De 10 mio. kr. årligt, der indgår i strategien for skolerenovering frem til 2025, skulle oprindeligt bruges til renovering af øvrige lokaler, der understøtter nye læringsmiljøer, nye fag som håndværk og design såvel som lokaler til musik. De 10 mio. kr. skulle bruges strategisk sammen med de allerede budgetlagte centrale samt decentrale vedligeholdelsesmidler til vedligeholdelse af klimaskærm og teknik.
    Beslutningen om etablering af ventilation medfører, at en stor del af bevillingen anvendes hertil.
    I forhold til de 11 skoler, der fik foretaget målinger i foråret 2015, eksisterer der nye målinger på de tre skoler, hvor der er etableret ventilation. Her viser CO2 logninger i tilfældig udvalgt uge, at ppm værdien ikke længere overskrides i længere perioder, og dermed overholdes grænseværdierne. Der er ikke installeret fast måleudstyr til løbende logninger på skoler, hvor der ikke er installeret ventilation. En måling tager ikke højde for rummets størrelse eller antallet af personer i rummet. En CO2 værdi på maximalt 1000 ppm i et almindelig klasselokale uden ventilation vurderes til at kræve åbning af alle vinduer fem minutter efter hver time, både sommer og vinter. Erfaringer viser, at effekten af udluftning kan være utilstrækkelig.
    Det er forventningen, at en ny måling på de skoler, der ikke har ventilationsanlæg, vil vise de samme udfordringer som i 2015 på skoler uden ventilation.
    Den samlede udgift til etablering af ventilationsudgift på de syv skoler uden ventilationsanlæg anslås til 67,5 mio. kr. Den endelig pris afhænger af de konkrete udbud. Oversigt over skolerne samt forslag til prioritering fremgår af bilag 1. Nedenstående tabel viser den årlige økonomiske udgift, såfremt ventilationsbehovet skal indfries på henholdsvis 3, 5 eller 10 år.

    3 år 5 år 10 år
    Årlig udgift mio. kr. 22,5 mio. kr. 13,5 mio. kr. 6,75 mio. kr.

    Et revideret forslag til strategi for skolerenovering med forslag til prioritering af rækkefølge for etablering af ventilation samt en status på etablering af håndværk & design på skolerne fremgår af bilag.
    Anlægsbevillingen forventes anvendt i 2018.

    Økonomi

    Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2018 2020 2021 2022
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -10.000
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 147

    Ad 1 Godkendt
    Ad 2 Anbefales
    Et enigt udvalg beder forvaltningen om, at der bliver udarbejdet et budgetforslag til en budgetblok til de indledende budgetdrøftelser for 2019 vedrørende ventilation til skolerne ud fra de tre budgetforslag, der er skitseret for hhv. 3 - 5 og 10 år.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 515

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 329

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 330 Vedtægter for Anlægsfonden Ragnarock

    Vedtaegter.pdf

    Pkt. 330

    Vedtægter for Anlægsfonden Ragnarock

    Sagsnr. 299563 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Sagen vedrører vedtægtsændringer, herunder funktionsperiode og navneændring, for Fonden Danmarks Rockmuseum.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Bestyrelsen for Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum har anbefalet nogle ændringer til fondens vedtægter. Ændringerne er efterfølgende godkendt den 27. april 2017 på et bestyrelsesmøde i ROMU. Vedtægterne skal også godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.
    Vedtægtsændringerne vedrører en forlængelse af udpegningsperioden til 3 år mod hidtil 1 år dog således, at ved ændringens ikrafttræden udpeges 2 af de af ROMU udpegede medlemmer første gang for 1 år, så det sikres, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer går fra på samme tidspunkt.
    Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer, herunder vedrørende museets navn.
    I bilaget er ændringerne markeret med rødt.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 164

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 516

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 330

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 331 Godkendelse af Vandforsyningsplan 2018-2025

    Vandforsyningsplan_2018-2025_til_endelig_godkendelse.pdf Hoeringssvar.pdf Hvidbog_for_behandling_af_hoeringssvar.pdf

    Pkt. 331

    Godkendelse af Vandforsyningsplan 2018-2025

    Sagsnr. 286356 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, hvor der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene har ført til ganske få rettelser og tilføjelser, som ikke giver anledning til væsentlige ændringer, hvorfor planen foreslås godkendt.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at Vandforsyningsplan 2018-2025 for Roskilde Kommune godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Forvaltningen har i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-2025 (se bilag 1). Planen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt udgøre retningslinjerne for administrationen på vandforsyningsområdet. Planen er en revision af den nuværende vandforsyningsplan, som udløber med udgangen af 2017.
    Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 5. september 2017, punkt 141, godkendt, at forslag til vandforsyningsplanen blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 6. september til den 1. november 2017.
    Der er indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis Dåstrup Vandværk, Vindinge Vandværk, Fors A/S og Greve Kommune (se bilag 2). Høringssvarene drejer sig primært om enkelte opdateringer i kort over forsyningsledningsnet, krav til leverancer fra nødforbindelser, ændring af forsyningsgrænser samt nedlukning af Ågerup Vandværk (Fors). Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog, som beskriver bemærkningerne samt forvaltningens svar og vurderinger (se bilag 3). Forvaltningen har på baggrund heraf indarbejdet mindre rettelser i planen.
    Med hensyn til nedlukning af Ågerup Vandværk har forvaltningen vurderet, at dette ikke kan indarbejdes på nuværende tidspunkt, da dette er en større ændring, som vil medføre endnu en offentlig høring. Forvaltningen har meddelt Fors A/S at der i stedet udarbejdes et tillæg til Vandforsyningsplan 2018-2025 i starten af 2018, som vil komme i offentlig høring i minimum 4 uger.
    Forvaltningen har i høringsperioden hørt Fors A/S, om de har bemærkninger til, at der i Fors’ handleplan for Hornsherredværket tilføjes, at der skal etableres vandforsyningsledninger til Milen inden for den første delplanperiode 2018-2021. Fors har indledningsvist bemærket at de ikke havde bemærkninger til dette. Fors har heller ikke kommet med bemærkninger til det nye handleplanspunkt i deres endelige høringssvar. Forvaltningen har derfor indarbejdet punktet i vandforsyningsplan 2018-2025.
    Den endelige godkendelse af vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

    Klima- og Miljøudvalget, 05-12-2017 pkt. 191

    Anbefales.
    Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 517

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 331

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 332 Forslag til helhedsplan for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

    Forslag_til_Helhedsplan_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_A_2._behandling.pdf

    Pkt. 332

    Forslag til helhedsplan for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 289712 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Helhedsplan for Vindinge Nord har været i offentlig høring. Forvaltningen foreslår få mindre ændringer før endelig vedtagelse.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til helhedsplan for Vindinge Nord med foreslåede ændringer godkendes endeligt.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog 17. august 2017, punkt 160, at sende forslag til helhedsplan for Vindinge Nord i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2017. Høringen blev afholdt parallelt med høring af forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for Vindinge Nords 1. etape. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde, hvor ca. 150 borgere deltog. Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar, herunder ét med 17 husstande som afsender. Se alle høringssvar her.
    Flere høringssvar omhandler den rækkefølge, som helhedsplanen forslås etableret i. Det foreslås, at udviklingen starter i vest – ikke mindst for at få en kort adgangsvej til første etape. Derudover er der kommet et forslag om at udvide helhedsplanen med en ny boligbebyggelse i forlængelse af Stålmosevej.
    Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanens etapevise rækkefølge fastholdes, så kommuneplanens generelle retningslinjer, om at byudvikling skal ske inde fra og ud, overholdes. Endvidere foreslår forvaltningen, at der sker en konsekvensrettelse af vejadgangen til Vindinge Nords 1. etape i overensstemmelse med anbefaling i sag om endelige vedtagelse af lokalplan 655, som også er på dagsordenen.
    Endeligt foreslår forvaltningen, at muligheden for at udvide helhedsplanen med en ny boligbebyggelse beskrives og illustreres indledningsvist i forslag til Helhedsplan for Vindinge Nord. Det med henvisning til, at forslaget tages op til genovervejelse i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2020.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 260

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 519

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 332

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 333 Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

    Lokalplan_665_for_boliger_i_Vindinge_Nord_-_2._behandl._byraadet.pdf Kommuneplantillaeg_4_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_A_-_lokalplan_665_2._behandling.pdf Hoeringsnotat_B_-_lokalplan_665_2._behandling.pdf Aftale_om_sti_underskrevet_2._behandling.pdf

    Pkt. 333

    Forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for boliger i Vindinge Nord (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 289712 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Forslag til lokalplan 665 og tilhørende kommuneplantillæg har været i høring. Forvaltningen foreslår en række ændringer før endelig vedtagelse.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:

    1. forslag til lokalplan 665 for boliger i Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer, og
    2. det godkendes, at forvaltningen indgår vedlagte aftale, om etablering af cykelsti som forudsætning for realisering af Vindinge Nords 1. etape, med udvikler.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog 17. august 2017, punkt 161, at sende forslag til lokalplan 665 og kommuneplantillæg 4 for Vindinge Nords 1. etape i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2017. Høringen foregik parallelt med høring af forslag til helhedsplan for Vindinge Nord, og der blev afholdt et borgermøde, hvor ca. 150 borgere deltog.
    Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar, herunder ét med 17 husstande som afsender. I høringsnotatet indgår forvaltningens vurdering af indkomne bemærkninger. Alle høringssvar kan ses her. De væsentligste bemærkninger retter sig mod vejadgang til lokalplanområdet, som i stedet foreslås placeret på Tingvej vest for byen, samt et ønske om reduceret bygningshøjde mod eksisterende bebyggelse. Dette kom også til udtryk på borgermødet. Alle bemærkninger er behandlet i Høringsnotatet A
    På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at lokalplanen ændres, så vejadgang skal ske fra nord, mens tidligere foreslået vejudlæg fra Tingvej reserveres til sti. Endvidere at der mod boligområdet Stålmosen kun kan bygges i én etage. Hertil kommer en række mindre justeringer. Da forslag om ændring af vejadgang til lokalplanområdet anses for væsentlig, er der gennemført en supplerende høring i perioden 7. til 21. november 2017. Forvaltning har modtaget 13 skriftlige bemærkninger. Langt de fleste høringssvar er positive overfor, at kommunen anbefaler, at vejadgangen flyttes, så der kommer indkørsel til Vindinge Nord vest for byen. Alle bemærkninger er behandlet i Høringsnotatet B, og alle høringssvar kan ses her. Øvrige bemærkninger er behandlet i Høringsnotat A.
    Den ændrede vejadgang til lokalplanområdet vil få et forløb som det, der er skitseret i helhedsplanen. Realisering af vejen kræver ikke lokalplan, men der vil i forbindelse med en landzonetilladelse blive stillet krav til vejens udformning. Udgifter til realisering og drift af vejen påhviler ikke Roskilde Kommune.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Økonomiudvalget vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse af Skema A (grundkapitalindskud) i forbindelse med realisering af almene boliger.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 261

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 520

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Supplerende sagsfremstilling

    Vedlagte lokalplan 665 er rettet i forhold til den version, der er fremlagt for henholdsvis Plan- og Teknikudvalget den 7. december 2017 og Økonomiudvalget den 13. december 2017. Ved en beklagelig fejl var kortbilag 3 ikke blevet konsekvensrettet jf. lokalplanens indhold med de ændringer, som fremgår af lokalplansparagraffen, dagsordenstekst og høringsnotat A. Fejlen er nu rettet.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 333

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 334 Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

    Bilag_1.pdf

    Pkt. 334

    Nedlæggelse af del af Sortebrødre Plads som færdselsareal

    Sagsnr. 289344 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    I forbindelse med omdannelse af Sortebrødre Plads fra parkeringsplads til et aktivt byområde med boliger, kultur og handel, skal en del af pladsen udgå som færdselsareal.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at byggefelterne A og B beskrevet i forslag til lokalplan 659 og indtegnet på vedhæftede kortbilag udgår som færdselsareal.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Det er Roskilde byråds vision, at bymidten i Roskilde skal være hele kommunens dynamiske centrum for handel og kultur. Derfor skal bymidten udvikles med fokus på byliv og tilgængelighed, og udviklingen skal tage afsæt i bymidtens karakter og historie. Som led i realiseringen af denne vision har byrådet en strategi om, at bymidtens parkering skal samles i centralt beliggende parkeringshus. Sommeren 2018 står det første p-hus færdigt på Sortebrødre Plads, og det har åbnet muligheden for, at de store parkeringspladser kan omdannes til nybyggeri til blandt andet boliger, så der bliver plads til de nye borgere, som gerne vil bo i Roskilde.
    Sortebrødre Plads er udlagt som offentlig vej, og skal derfor nedlægges i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser i lovens § 15 og kap.11.
    Kommunalbestyrelsen skal tage bestemmelse om, at den del af vejarealet, som ifølge forslag til lokalplan 659 er udlagt som byggefelter, skal nedlægges, og at det skal udgå som færdselsareal. De omhandlede arealer fremgår af vedhæftede kortbilag.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 277

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 525

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 334

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 335 Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

    Anmodning_om_kommunalopkraevning.pdf

    Pkt. 335

    Kommunalopkrævning på skorstensfejerområdet

    Sagsnr. 291080 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Roskilde Kommunes 3 skorstensfejere har anmodet om kommunal opkrævning af lovpligtige skorstensfejergebyrer.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:

    1. der i forbindelse med den besluttede sammenlægning af distrikter ved årsskiftet tilbydes kommunal opkrævning af skorstensfejergebyret frem til og med 2020 mod et administrationsgebyr på 5%, og
    2. at der gives en indtægtsbevilling på 4.500.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til skorstensfejergebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.
    3. at der gives en indtægtsbevilling på 225.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til administrationsgebyret og en tilsvarende udgiftsbevilling.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Roskildes 3 skorstensfejere har den 27. juni 2017 anmodet om kommunal opkrævning af det lovpligtige skorstensfejergebyr. Begrundelserne er, at de ofte oplever: at borgere betaler et andet beløb end opkrævet, at man ønsker uddybende redegørelser ift. priserne eller klager over, at man ikke har mulighed for at betale girokort.
    I henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
    § 23, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.
    Kommunal opkrævning kan have den fordel, at der er mere ensartet sagsbehandling af gebyrspørgsmål. Modsat vil der være en mindre forøgelse af arbejdsbyrden til kommunen, hvorfor der kan aftales et gebyr for ydelsen. Det er forvaltningens vurdering, at et administrationsgebyr på 5 % vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning. Ud fra tidligere års gebyrindtægt, vurderes det samlede skorstensfejergebyr til at være ca. 4.500.000 kr., hvorfor der skal gives indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.
    Fra 2021 overtager staten opkrævning af ejendomsskatter, hvilket også kan betyde ændringer vedr. opkrævning af skorstensfejergebyr. En aftale bør derfor ikke løbe længere end til og med 2020. Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 8. juni 2017, punkt 126, besluttet, at sammenlægge de 3 nuværende skorstensfejerdistrikter til 2 fra 1. januar 2018. Aftalen om kommunal opkrævning kan træde i kraft samtidig hermed.
    I 2018 opkræves det samlede skorstensfejergebyr i anden rate af ejendomsskatten, mens den fra 2019 deles over 2 rater.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er tale om enslydende udgifts- og indtægtsbevilling i årene 2018-20. Administrationsgebyret vil dække omkostningerne til den kommunale opkrævning.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 281

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 526

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 335

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 336 Anlægsregnskab - renovering af faglokaler på skolerne

    Pkt. 336

    Anlægsregnskab - renovering af faglokaler på skolerne

    Sagsnr. 270119 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    I perioden 2015-2017 er der jævnfør skolerenoveringsstrategien renoveret nedslidte og udtjente skolekøkkener, fysik-, biologi- og idrætslokaler. Renovering af udvalgte faglokaler på skolerne er nu færdig, og anlægsregnskabet skal godkendes.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 21. december 2016 pkt. 328 en anlægsbevilling til renovering af faglokaler på 16 mio. kr. og den 29. marts 2017 pkt. 55 en tillægsbevilling (overførsel) på -473.769 kr. Samlet 15.526.231 kr.
    Renovering og modernisering af faglokaler på skolerne, der blev sat i gang med godkendelse af strategi for skolerenovering i Byrådet den 27. maj 2015, er afsluttet. Der har i perioden 2015-2017 været afsat 16 mio. kr. årligt finansieret som tillægsbevilling til renovering af nedslidte og udtjente skolekøkkener, fysik-, biologi- og idrætslokaler.
    Renovering af skolernes faglokaler er gennemført på baggrund af forvaltningens daværende bygningssyn og gennemgang af den enkelte skole. Ikke alle skoler havde et renoveringsbehov i forhold til faglokaler. Alle faglokalernes renoveringsbehov vil fremadrettet indgå i almindelig bygningssyn og løbende vedligeholdelsesplaner.
    Projektet er nu afsluttet.
    Der aflægges hermed regnskab, hvor der er afholdt udgifter for 15.526.735 kr. Projektet udviser således et forbrug svarende til den samlede anlægsbevilling bortset fra et lille merforbrug på 504 kr.

    Økonomi

    Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 15.526.231 kr. og afholdt udgifter for 15.526.734,98 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på -503,98 kr. i 2017.

    Skole- og Børneudvalget, 05-12-2017, pkt. 148

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 528

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 336

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 337 Udgifts- og indtægtsbevilling om midler til kompetenceudvikling i jobrettet samtale

    Bilag_1_-_Tilsagnsbrev.pdf

    Pkt. 337

    Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende midler til kompetenceudvikling i jobrettet samtale

    Sagsnr. 298775 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    For at understøtte øget inddragelse af de lediges ønsker og forudsætninger med øje for arbejdsmarkedets behov, har forvaltningen ansøgt om og fået bevilget midler til kompetenceudvikling i den jobrettede samtale for de jobrådgivere og virksomhedskonsulenter, der arbejder med de forsikrede ledige. Kompetenceudviklingen gennemføres i samarbejde med de a-kasser, der ønsker at deltage.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 298.896 kr., svarende til det bevilgede beløb til kompetenceudvikling i den jobrettede samtale.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Med kompetenceudviklingen ønsker forvaltningen, at de jobparate ledige skal opleve at få kvalificeret vejledning og øget ejerskab til jobsøgningen som følge af den jobrettede samtale. Jobrådgiverne skal i højere grad vejlede og coache med afsæt i borgernes egne jobmål og bidrage med konkret og brugbar viden om arbejdsmarkedet, som de ledige kan omsætte i deres jobsøgning.
    Kompetenceudviklingen skal navigere efter tre pejlemærker:
    - Fokus på job og arbejdsmarked: Samtalen skal først og fremmest handle om jobsøgning og muligheder på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi skal dele vores aktuelle og relevante viden om arbejdsmarkedet, jobsøgning og muligheder for kompetenceudvikling
    - Ejerskab til den ledige: Jobrådgiverne skal understøtte, at den ledige så vidt muligt selv bliver i stand til aktiv og kvalificeret jobsøgning. Det kræver, at vi sætter den enkelte borger i centrum og tilpasser vores rådgivning, så den bliver konkret anvendt.
    - Progression hos den enkelte: Samtalerne skal skabe fremdrift i de lediges jobsøgning. Vi skal hjælpe borgeren med at optimere søgestrategierne, borgeren skal støttes, kompetencer tilføjes efter behov, og fokus skal generelt være på at søge så meget som muligt.
    Samlet set er målet, at borgerne i højere grad oplever at blive inddraget i samtalerne, og at deres tro på at komme i job styrkes gennem rådgivning om deres jobsøgningsstrategi med afsæt i viden om arbejdsmarkedet
    Målgruppen for forløbet er de jobrådgivere og udvalgte virksomhedskonsulenter, der arbejder med de forsikrede ledige, samt deres leder. Forvaltningen har desuden været i dialog med a-kasserne om at deltage i forløbet. Her er 3F, Blik & Rør, HK og Malerforbundet vendt positivt tilbage.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
    Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 pct. af udgiften, svarende til 74.724 kr. Denne udgift afholdes inden for den eksisterende ramme. Derudover modtages et tilskud på 298.896 kr. fra STAR, der opvejes af en tilsvarende udgift til kompetenceudviklingen.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 168

    Anbefales.
    Fraværende Bent Jørgensen (V)

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 529

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 337

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 338 Anlægsregnskab for ombygning af Toftebakken

    Pkt. 338

    Anlægsregnskab for ombygning af Toftebakken

    Sagsnr. 298975 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges regnskab for ombygning af Toftebakken og for vand- og varmeforsyning til Toftebakken.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskaberne for de to projekter godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 17. juni 2015 pkt. 192 en anlægsbevilling til ombygning af Toftebakken på 13 mio. kr. og en anlægsbevilling til vand- og varmeforsyning på Toftebakken på 2 mio. kr.
    Samlet beløb de to anlægsbevillinger sig til 15 mio. kr.
    Projekterne er nu afsluttet.
    I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for netto 14.646.588 mio. kr.
    Ombygningsprojektet beløb sig til en samlet udgift på 12.292.151 kr. Det vil sige en mindreudgift på 707.849 kr.
    Vand- og varmeforsyningsprojektet endte med en samlet udgift på 2.354.437 kr. Det vil sige en merudgift på 354.437 kr.
    Samlet giver anlægsregnskabet for de to projekter på Toftebakken en mindreudgift på 353.412 kr.

    Økonomi

    Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på netto 984.532 kr. og afholdt udgifter for netto 631.120 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 353.412 kr. i 2017 for begge projekter.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 170

    Anbefales.
    Fraværende Bent Jørgensen (V)

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 530

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 338

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 339 Anlægsregnskab for køb af ejendomme til flygtninge

    Pkt. 339

    Anlægsregnskab for køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge

    Sagsnr. 298001 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges regnskab for køb af ejendomme til flygtningeboliger

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 2. september i 2015 ved pkt. 263 en anlægsbevilling til køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtningen på 40 mio. kr. Udgifterne kan lånefinansieres.
    Ligeledes kan der til midlertidig indkvartering af flygtninge søges tilskud til etablering, og kommunen har fået bevilget tilskud på 3.041.924 kr. Der blev således tilført en indtægtsbevilling til anlægsprojektet ved byrådets beslutning 30. november 2016, pkt. 290.
    Projektet er nu afsluttet.
    I forhold til den samlede anlægsbevilling på netto 36.958.076 kr. er der afholdt udgifter for netto 15.042.688 kr.
    Samlet giver anlægsregnskabet for køb af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge en mindreudgift på 21.915.388 kr. Det betydelige mindreforbrug skyldes, at behovet for midlertidig indkvartering af flygtninge blev lavere i løbet af 2015 og 2016 end forudsat.

    Økonomi

    Der er i 2017 afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr., og der er ikke afholdt udgifter i 2017. I forbindelse med overførslen af rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. fra 2016 til 2017 blev der også overført et tilsvarende låneoptag på 7 mio. kr.
    Derfor medfører sagen umiddelbart en positiv kasseeffekt på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften modsvares dog af mindre låneoptag som der gives bevilling til i sag om låneoptagelse 2017 på samme byrådsmøde.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-12-2017, pkt. 171

    Anbefales.
    Fraværende Bent Jørgensen (V)

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 531

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 339

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 340 Anlægsbevilling - Kunstværket Ursuppen i Milen

    Pkt. 340

    Anlægsbevilling - Kunstværket Ursuppen i Milen

    Sagsnr. 249685 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Roskilde Kommune har i forbindelse med etableringen af næste værk i Milen, Ursuppen af René Schmidt, fået tilsagn på en donation på 400.000 kr. fra Roskilde Festival, svarende til en bevilling på 330.000 kr. efter indbetaling af et lovpligtigt bidrag på 17,5 % til momsrefusionsordningen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. vedrørende indtægter i 2017 fra Roskilde Festival til Kunstværket Ursuppen i Milen (indenfor Kunststrategien for Milen).
    2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 330.000 kr. vedrørende udgifter i 2017 til Kunstværket Ursuppen i Milen (indenfor Kunststrategien for Milen)

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Kunstværket Ursuppen er det tredje værk, som skal realiseres i Milens kunststrategi. Det etableres i foråret 2018 og finansieres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival.
    Byrådet har i marts 2017 givet tilsagn til, at der bruges op til 500.000 kr. af de allerede frigivne midler til kunststrategien for Milen på betingelse af, at det søgte tilskud fra Roskilde Festival på 400.000 kr. blev opnået. Roskilde Festival gav tilsagn umiddelbart efter. Det lovpligtige bidrag til momsrefusionsordningen finansieres ud af tilskuddet.
    Forventet slutdato: juni 2018

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter på 330.000 kr.
    Der blev overført 879.373 kr. fra 2016 til 2017 vedr. kunststrategien.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017 2018 2019 2020
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -879
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -1.209
    Anlæg, indtægter 330
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -330
    Anlæg, indtægter 330
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 166

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 532

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 340

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 341 Anlægsbevilling til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2

    Pkt. 341

    Anlægsbevilling til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2

    Sagsnr. 281534 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    I forbindelse med branden af Ramsø Hal 2, har Roskilde Kommune modtaget forsikringsmidler. Disse forsikringsmidler skal nu bruges til genopbygningen og den videre udvidelse af Ramsø Hal 2.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende indtægter på 5,3 mio. kr. i 2017 udbetalt af forsikringsselskabet i forbindelse med branden.
    2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende udgifter på 5,3 mio. kr. i 2017 til genopbygning og udvidelse af Ramsø Hal 2.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Der anmodes om bevillinger vedr. indtægter og udgifter på 5,3 mio. kr. da det på nuværende tidspunkt forventes, at forsikringen dækker udgifter svarende til det beløb.
    Da genopbygningen ikke er gennemført endnu, vides det ikke præcist hvor mange penge der bliver udbetalt fra forsikringsselskabet. Bliver beløbet større end antaget på nuværende tidspunkt, vil der blive fremlagt en ny bevillingssag.
    Forventet slutdato: 01.03.2018

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter.

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017 2018 2019 2020
    Senest vedtaget rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -9.300
    Anlæg, indtægter 0
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -14.606
    Anlæg, indtægter 5.306
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -5.306
    Anlæg, indtægter 5.306
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-12-2017, pkt. 167

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 533

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 341

    Godkendt.
    Fraværende Merete Dea Larsen

  • Pkt. 342 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

    Pkt. 342

    Frigivelse af rådighedsbeløb - Trafikafvikling – system til indsamling af data

    Sagsnr. 261533 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Der søges om frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til ”Trafikafvikling – system til indsamling af data” på 210.000 kr.. Pengene skal bruges til det elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 210.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløbet til Trafikafvikling – system til indsamling af data.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med undersøgelse af trafikafviklingen i Roskilde er der opstillet et system, som via Bluetooth signaler fra elektroniske apparater i køretøjer, indsamler informationer om rejsehastigheder og -ruter.
    Der er budgetteret 210.000 kr. årligt i 2015 – 2017 til trafikovervågningssystemet.
    Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for 2017 på 210.000 kr. til kommunens elektroniske trafikovervågningssystem, City Sense.
    Beløbet skal blandt andet anvendes til dataindsamling i forbindelse med igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning.
    City Sense trafikovervågning indgår som værktøj til at undersøge trafikken på det overordnede vejnet, herunder indfaldsvejene til Roskilde bymidte med henblik på at sikre den bedst mulige trafikafvikling og adgang til bymidtens handels- og kulturtilbud

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
    Økonomiske konsekvenser for anlægssager i året 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -210
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -210
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 283

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 534

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 342

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 343 Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

    Pkt. 343

    Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

    Sagsnr. 287246 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Der er behov for løbende rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større byudviklings- og anlægsprojekter, der endnu ikke har eget budget.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I lighed med tidligere år er der i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
    Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2018.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2018
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Forundersøgelser, udgifter -500
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Forundersøgelser, udgifter -500
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 284

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 535

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 343

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 344 Frigivelse af rådighedsbeløb - Hyrdehøj bygade Etape 2

    Pkt. 344

    Frigivelse af rådighedsbeløb - Hyrdehøj Bygade Etape 2

    Sagsnr. 268124 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodningen Hyrdehøj Bygade etape 2.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,26 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Hyrdehøj Bygade etape 2.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen Hyrdehøj Bygade etape 2 som blev grovbyggemodnet i 2016. Det sidste arbejde skal nu færdiggøres, så vejen
    Krogkær står færdig.
    Den første anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. blev frigivet i 2015 ved byrådsbeslutning den 29. april 2015, punkt 137.
    Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2017.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -5.264
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -5.264
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 285

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 536

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 344

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 345 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21 Toppen byggemodning

    Pkt. 345

    Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner B21 Toppen byggemodning

    Sagsnr. 284870 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af område B 21 Toppen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Trekroner B 21 Toppen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, der følger udbygningen af vejen Toppen. Arbejdet omfatter etablering af grusarealer langs vejen, vandrender samt slidlag.
    Projektet forventes startet: December 2017
    Projektet forventet afsluttet: December 2019

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -5.200
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -5.200
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 286

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 537

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 345

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 346 Tillægsbevilling til omfartsvej ved Tjæreby

    Pkt. 346

    Tillæg til anlægsbevilling - omfartsvej ved Tjæreby

    Sagsnr. 265131 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Der har været afholdt licitation til anlæg af omfartsvejen ved Tjæreby. Licitationsresultatet betyder, at omkostningerne til arbejdet vil blive 16,3 mio. kr. Da den givne bevilling er på 12 mio. kr. indstiller forvaltningen, at der gives en yderligere bevilling på 4,3 mio. kr..

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling 4,3 mio. i 2017 kr. vedr. udgifter til omfartsvej ved Tjæreby, finansieret af kassebeholdningen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    På Byrådsmødet den 27. april 2016, punkt 110, blev det besluttet, at give en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til anlæg af omfartvej ved Tjæreby, således at den nuværende bevilling er på 12 mio. kr. i alt.
    Siden har forvaltningen haft forhandlinger med Lufthavnen om køb af arealer til vejen, med Vejdirektoratet om tilkoblingen til Køgevej og afslutningsvis med Lufthavnen igen om køb af mere jord.
    Det godkendte projekt har været udbudt henover sommeren. 5 entreprenører blev inviteret til at afgive bud, men kort før licitationen meldte 3 af dem fra på grund af travlhed. Ved licitationen mødte kun 1 entreprenør med et bud så det samlede projekt vil komme til at koste ca. 18 mio. kr.. Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med denne entreprenør om alternative løsninger og er endt med et revideret tilbud på de samlede omkostninger til gennemførelse af anlægsarbejdet vil blive 16,3 mio. kr.. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr..
    Alternativt kan licitationen aflyses, og der kan laves nyt udbud af anlægsarbejdet med håb om at opnå lavere priser. Der er dog ikke noget, der tyder på, at markedet bevæger sig mod lavere priser.
    Projektet forventes startet: December 2017
    Projektet forventet afsluttet: Foråret 2018

    Økonomi

    Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4,3 mio. kr. 2017.

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -10.519
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -14.819
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -4.300
    Finansiering
    Forværring af kassebeholdningen 4.300

    Plan- og Teknikudvalget. 09-11-2017, pkt. 242

    Udsættes.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 287

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 538

    Anbefales.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 346

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 347 Forslag til lokalplan 662 for boliger i Halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

    Lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf Notat_om_behandling_af_hoeringssvar_vedr._lokalplan_662_for_boliger_i_halomraadet_i_Jyllinge.pdf

    Pkt. 347

    Forslag til lokalplan 662 for boliger i Halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 289079 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge har været i offentlig høring. Der kom tre høringssvar i høringsperioden.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge godkendes med de nævnte ændringer og rettelser.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet besluttede på mødet den 30. august 2017, punkt 202, at sende forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge i offentlig høring fra den 5. september til den 31. oktober 2017.
    Lokalplanen skal give mulighed for at opføre 40 til 50 tæt-lav boliger i et og to plan. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til boligbebyggelse, der tilpasses omgivelserne i skala, som skaber gode visuelle forbindelser mellem parcelhuskvarteret øst for Lindbjergvej og aktivitetsparken. Endvidere, at boligerne får god solorientering og attraktive friarealer på terræn.
    I høringsperioden modtog forvaltningen 3 høringssvar, herunder et fra en grundejerforening, og der var ca. 70 fremmødte ved borgermødet. Se høringssvar her. Høringen har givet anledning til mindre ændringer i enkelte bestemmelser. Herudover er byggefelterne justeret, således at byggeri i to etager ikke må være nærmere skel mod Lindbjergvej end 12 m (tidligere 15 m), samt at der ved p-pladsen for enden af Lindbjergvej kan bygges i to etager 5 m fra skel mod Lindbjergvej. Dette begrundes i projekttilpasninger, samt at p-pladsen i sig selv giver den nødvendige afstand til boligerne overfor. Se også vedlagte høringsnotat.
    Godkendelse af lokalplanforslaget er forudsætning for godkendelse af skema A for nye almene boliger samt aftale om salg af kommunalt areal ved Jyllingehallerne.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 264

    Anbefales.
    Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, idet Enhedslisten finder at man burde reservere en større andel af lokalplansområdet til grønne og rekreative aktiviteter.
    V tager forbehold.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 521

    Anbefales.
    Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og støtter Jonas Bejer Paludans bemærkning fra Plan- og Teknikudvalget.
    Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask tager forbehold.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 347

    Godkendt.
    Ø kan ikke godkende idet Enhedslisten finder, at man burde reservere en større andel af lokalplansområdet til grønne og rekreative aktiviteter.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 348 Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken (endelig vedtagelse)

    Lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf Udbygningsaftale.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_649_for_boliger_ved_Bromarken_i_Jyllinge.pdf Anmodning_fra_Lind_Risoer.pdf Skitseprojekt_af_Forlaengelsen.pdf Yderligere_krav_til_Forlaengelsen.pdf Skitseprojekt_til_Tilsutningsanlaeggene.pdf Tidsplan.pdf

    Pkt. 348

    Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 230967 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge har været i offentlig høring. Der kom to høringssvar i høringsperioden.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet, jf. delegation.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 649 godkendes endeligt med de nævnte ændringer og rettelser.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 17. august 2017, punkt 155, at sende forslag til lokalplan 649 for boliger ved Bromarken i Jyllinge i offentlig høring fra den 25. august til 20. oktober 2017.
    Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ca. 215 boliger fordelt på ca. 105 parcelhuse og 110 rækkehuse. Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, at bebyggelserne placeres, så der dannes en grønning tværs gennem bebyggelsen, at bebyggelsen opdeles i mindre boligområder samt Bromarkens vejføring med tilhørende støjafskærmning.
    I høringsperioden modtog forvaltningen to høringssvar, og der var ca. 30 fremmødte ved borgermødet. Se høringssvar her. Høringen har givet anledning til at tilføje en bestemmelse i lokalplanen om højst en etage på den vestlige tæt-lav bebyggelse, der ligger ud mod Broengen. Se også vedlagte høringsnotat.
    Parallelt med høringsperioden har forvaltningen søgt om reduktion af en fortidsmindebeskyttelseslinje omkring en brodæmning, lige uden for lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har givet afslag på ansøgningen, og derfor er bebyggelsesplanen i delområdet D i lokalplanen justeret, så beskyttelseslinjen respekteres, samtidig med at lokalplanens principper følges. Se kortbilag 3 i lokalplanen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Plan- og Teknikudvalgets godkendelse af lokalplanen er under forudsætning udbygningsaftale i forhold til anlæg af vejen Bromarken godkendes på samme møde.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 267

    Anbefales.
    Jonas Bejer Paludan (Ø) tager forbehold.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 522

    Anbefales.
    Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 348

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

  • Pkt. 349 Udbygningsaftale og anlægsbevilling for Bromarken i Jyllinge

    Udbygningsaftale.pdf Anmodning_fra_Lind_Risoer.pdf Udkast_til_lokalplan_nr._649.pdf Skitseprojekt_af_Forlaengelsen.pdf Yderligere_krav_til_Forlaengelsen.pdf Tidsplan.pdf Skitseprojekt_til_Tilslutningsanlaeggene.pdf

    Pkt. 349

    Udbygningsaftale og anlægsbevilling for Bromarken i Jyllinge

    Sagsnr. 295255 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649, har forvaltningen i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale, der sikrer etableringen af vejen Bromarken. Der søges en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til anlægsarbejderne.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:

    1. udbygningsaftalen for Bromarken godkendes
    2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2017 vedr. udgifter til etablering af Bromarken med tilslutninger til henholdsvis Møllevej og Værebrovej. Beløbet fragår kassebeholdningen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 649 - tidligere behandling på dette møde - er der i samarbejde med projektudvikler udarbejdet en udbygningsaftale, der beskriver omfanget og opgavefordelingen mellem Roskilde Kommune og projektudvikler i forbindelse med etableringen af et boligområde på Bromarken i Jyllinge. Projektudvikler vil som følge af udbygningsaftalen forestå etablering og finansiering af stamvejen, Bromarken, indenfor egen matrikel. Da Bromarken efter anlæg skal optages som offentlig vej, vil Roskilde Kommune medfinansiere med 2 mio. kr. Desuden skal Roskilde Kommune etablere tilkoblinger til henholdsvis Møllevej og Værebrovej. Disse to tilkoblinger vurderes at koste ca. 4 mio. kr.
    Bromarken vil blive Osvejs forlængelse fra Værebrovej til Møllevej. Der er i strategisk anlægsplan i årene 2019 og 2020 afsat i alt 15,5 mio. kr. til udbygning af Møllevej fra Dalvej til Rute 6 og etablering af et signalanlæg ved tilkoblingen til Rute 6. Afledt drift til vejen Bromarken indarbejdes i strategisk anlægsplan for tilkoblingen til Rute 6.
    Projektet forventes startet: december 2017
    Projektet forventet afsluttet: december 2019

    Økonomi

    Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 6 mio. kr. i 2017.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter 0
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -6.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -6.000
    Finansiering:
    Forværring af kassebeholdningen -6.000

    Plan- og Teknikudvalget. 07-12-2017, pkt. 268

    Anbefales.
    Jonas Bejer Paludan (Ø) tager forbehold.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 527

    Anbefales.
    Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
    Fraværende: Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 349

    Godkendt.
    Fraværende: Merete Dea Larsen

  • Pkt. 350 Stadionprojektet - Ny forhøring

    Notat_-_forslag_til_aendringer_vedr._ny_idraetspark.pdf Hoeringsmateriale_til_ny_hoering.pdf

    Pkt. 350

    Stadionprojektet – Ny forhøring

    Sagsnr. 291722 Byrådet Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen foreslår en række ændringer i forhold til det oprindelige skitseprojekt vedr. en ny idrætspark i Rådmandshaven. Som konsekvens af ændringerne skal der afholdes en ny indledende høring.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:
    1. Foreslåede projektændringer godkendes som grundlag for forvaltningens videre arbejde med nyt plangrundlag og materiale til et EU-udbud for ny idrætspark i Rådmandshaven,
    2. Der afholdes en ny indledende høring i perioden 5. januar – 28. januar 2018.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Byrådet besluttede den 29. marts 2017, punkt 51, at der skulle udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan for en ny idrætspark indeholdende et kommunalt stadion i Rådmandshaven med udgangspunkt i et skitseprojekt, som en investor i dialog med forvaltningen har udarbejdet for FC Roskilde. Derudover skulle der udarbejdes materiale til et EU-udbud med forhandling om overdragelse af kommunale byggeretter mod opførelsen af det nye kommunale stadion.
    Forvaltningens arbejde med nyt plangrundlag og materiale til et EU-udbud har givet anledning til forslag om en række projektændringer i forhold til oprindelige skitsegrundlag, som beskrevet i vedlagte notat. Forslag til ændringer er:
    - Stadionbanen udføres med hybridgræs, og der etableres en ny kunstbane på boldbaner med græs syd for Rådmandshaven.
    - Mod øst gives mulighed for en 4. tribune og byggeri op til 3 etager.
    - Parkeringskælder udgår og erstattes af parkering på terræn syd for Rådmandshaven på boldbanen, der i dag anvendes af FC Roskilde til træning.
    Ændringerne i forhold til det oprindelige projekt giver mulighed for, at udbuddet kan finansiere flere brugerønsker, herunder et DBU godkendt superliga stadion. Samtidig er en parkeringskælder ikke en realistisk løsning pga. væsentlige omkostninger ved eksisterende FORS bygninger, fjernvarmeledninger og jordforhold.
    Etablering af en hybridgræsbane på stadion har endvidere et erhvervsmæssigt perspektiv, idet en lokal virksomhed producerer græsfrø til fodboldbaner overalt i verden og vil bruge det nye stadion som ”show case” for etablering af hybridgræsbaner i ind- og udland.
    Som konsekvens af ændringerne udvides lokalplanområdet til at inkludere hele idrætsanlægget i Rådmandshaven. Dette giver mulighed for en samlet planlægning af hele idrætsanlægget.
    Ændringerne er af en karakter, som betyder, at der skal afholdes en ny indledende høring, jfr. planlovens paragraf 23. Forvaltningen foreslår en høringsperiode fra den 5. januar til den 28. januar, samt at der afholdes et borgermøde den 22. januar i høringsperioden. Opsamling på høring forventes fremlagt i forbindelse med fremlæggelse af forslag til nye plandokumenter og et samlet udbudsmateriale i marts 2018.
    Der henvises til notat, der nærmere beskriver ændringerne i forhold til det oprindelige skitseprojekt.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, da en kommende investor fortsat skal betale for det samlede byggeri mod overdragelse af kommunale byggeretter. Samtidig giver parkering på terræn i stedet for en p-kælder en besparelse og det 4. tribunebyggeri flere byggeretter, som samlet set vurderes at kunne finansiere ønsket om et fuldt færdigt superligastadion samt etablering af en ny kunstgræsbane med lys samt tilhørende midlertidige publikumsfaciliteter i byggeperioden for det nye stadion. Der kan dog senere komme udgifter til f.eks. trafiksikkerhed, herunder omlægning af veje og stier i Rådmandshaven, som ikke er indeholdt i EU-udbuddet.

    Økonomiudvalget, 13-12-2017, pkt. 510

    Godkendt.
    Lars-Christian Brask (V) kan ikke godkende
    Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og begærede sagen i byrådet.
    Fraværende: Lars Lindskov, Merete Dea Larsen.

    Byrådet, 20-12-2017, pkt. 350

    Godkendt.
    Ø kan ikke godkende og fremsætter følgende mindretalsudtalelse, der medsendes høringen: Enhedslisten støtter at der arbejdes videre med projekt-muligheder for forbedring af Roskildes fodboldstadion på den nuværende lokalitet. Vi er enige i, at der er behov for en række større og gennemgribende forbedringer.
    Det konkrete foreliggende projekt, der nu i ændret form sendes i fornyet høring, er vi imidlertid direkte modstandere af. Vores modstand har baggrund i flere forhold, som vi her opsummerer i seks punkter. Tre om de overordnede dispositioner, og tre om den konkrete stadionløsning.
    Overordnet:
    Projektet sammenblander helårsboliger og stadionbygning. Dette giver en række meget uheldige kompromisløsninger for både boliger og stadion, som gør at begge dele simpelt hen bliver for dårlige. Derudover vil helårsboligerne på flere måde komme til at virke blokerende for dele af stadions fremtidige aktivitetsmuligheder. Bla. pga. de miljølovskrav der er for helårsboliger.
    Det fremtidige stadion bør være et rent kommunalt ejet stadion, både mht. anlægsfinansiering og drift. Roskilde er ikke ligefrem en økonomisk nødlidende kommune og det vil på ingen måde være umuligt budgetmæssigt at prioritere de reelt nødvendige forbedringer/udvidelser.
    Det er derimod direkte uhensigtsmæssigt, hvis Roskilde Kommune som beskrevet i projektet, overdrager brugsret til dele af det fremtidige stadion til en privat investor. Det ses at investor får tilladelse til at opføre og eje bygninger samt drive kommercielle aktiviteter (boligerne bla.), mod at investoren finansierer opbygning af de nye stadionfaciliteter. Et sådant blandet ejerskab indebærer åbenlyse grundlæggende interessemodsætninger. Det vil hævne sig i fremtiden.
    Som det foreligger sikrer projektet ikke i tilnærmelsesvis grad, at forandringerne skal udføres i form af de mest miljø- og klimamæssigt bæredygtige løsninger.
    Konkret om stadionløsningen:
    En mindre stadionløsning vil både være tilstrækkelig og ønskelig. Projektforslaget er nemlig kraftigt overdimensioneret. - 10.000 tilskuerpladser på nyt fodboldstadion i Roskilde er for meget. Analyser af danske stadions peger på at der maksimalt vil være behov for 3 til 4.000 pladser. Resten vil stå tomt 99 % af tiden. Det vil koste driftsudgifter, vil være totalt spild af den begrænsede plads, og ikke mindst vil det fjerne stemning at der altid spilles for et mere end halvtomt stadion. Der er tværtimod behov for at sikre daglig aktivitet på arealerne. Alternativt kunne foreslås en mobil tilskuertribune der kan sættes op de få gange det måtte blive et behov.
    Alle spilleflader bør opretholdes, bla. for at sikre fleksibilitet omkring træningsmuligheder i fremtiden. Det nye projektforslag indebærer, at en hel spilleflade nedlægges til fordel for P-pladser på areal. Dette fordi man opgiver den tidligere lovede løsning med P-hus / P-kælder. Til trods for forsøgene på at bortforklare dette med omlægninger af træningstider mv., så er det en kendsgerning at hvis dette gennemføres, så fjerner man en ud af fire spilleflader, og begrænser fremtidsmulighederne.
    Kunstgræsbaner, altså baner med plastikgræs (helt eller i hybrid form), indgår i projektet. På grund af de alvorlige miljøspørgsmål der er beskrevet med mikroplast fra blandt andet kunstgræsbaner, anbefaler vi at man tager kunstgræsset ud af projektet og vælger alternativer.
    Lars-Christian Brask (V) og Annie Larsen (V) kan ikke godkende.
    Fraværende: Merete Dea Larsen, Lars Lindskov (grundet inhabilitet) C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder.

  • Pkt. 351 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag om at Roskilde Kommune udtræder af "Østsjællands Beredskab"(Lukket)

  • Pkt. 352 Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade arealet(Lukket)

  • Pkt. 353 Salg af byggegrunde i Hal 1-området på Musicon(Lukket)

  • Pkt. 354 Salg af ejendom(Lukket)

  • Pkt. 355 Salg af fast ejendom (A)(Lukket)

  • Pkt. 356 Salg af fast ejendom (B)(Lukket)

  • Pkt. 357 Salg af fast ejendom (C)(Lukket)

  • Pkt. 358 Salg af fast ejendom (D)(Lukket)

  • Pkt. 359 Salg af fast ejendom (E)(Lukket)

  • Pkt. 360 Salg af storparcel(Lukket)

  • Pkt. 361 Salg af grund(Lukket)