You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 14, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
  • Pkt. 569 Beslutninger om dagsordenen

    Pkt. 569

    Beslutninger om dagsordenen

    Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 569

    Godkendt.
    Fraværende: Lars Lindskov.

  • Pkt. 570 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo november 2016

    Forbrugsoversigt_pr._30._november_-_bilag_til_Oekonomiudvalget.pdf

    Pkt. 570

    Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo november 2016

    Sagsnr. 276934 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 30. november 2016 fordelt på udvalg og fagområder.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo november, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2016 og 2015 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2016 end på samme tidspunkt i 2015.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 570

    Fraværende: Lars Lindskov.

  • Pkt. 571 Orientering om likviditet pr. 30. november 2016

    Orientering_om_likviditeten_pr._30._november_2016.pdf

    Pkt. 571

    Orientering om likviditet pr. 30. november 2016

    Sagsnr. 276690 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2016. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner fortsat, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 465 - 490 mio. kr.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2016 er anvendt.

    Roskilde Kommune 31. dec. 2015 31. jan. 2016 29. feb. 2016 31. marts 2016 30. april 2016 31. maj 2016 30. juni 2016 31. juli 2016 31. aug. 2016 30. sep. 2016 31. okt. 2016 30. nov. 2016
    Likvide beholdning (mio. kr.) 202 344 336 307 252 204 182 312 302 293 300 216
    Kassekreditregel (mio. kr.) 478 473 473 472 468 470 471 470 474 477 480 484
    Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6

    Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2016 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2016 vil ligge mellem 465 – 490 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 571

    Fraværende: Lars Lindskov.

  • Pkt. 572 Låneoptagelse for 2016

    Pkt. 572

    Låneoptagelse for 2016

    Sagsnr. 284860 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Byrådet skal godkende optagelse af lån til at finansiere afholdte udgifter til energiinvesteringer og køb af boliger til flygtninge. Det indstilles, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK på 36,0 mio. kr. med afdrag over 25 år.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der optages et variabelt forrentet lån i DKK med 3 måneders rentetermin og afdrag over 25 år i KommuneKredit på 35.963.000 kr.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Kommunens samlede muligheder for at optage lån i 2016 er opgjort til 36,0 mio. kr., Det er 37,4 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget for 2016. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel.
    Vurderingen af forbruget er foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016. Hvis det viser sig ved afslutningen af regnskabet for 2016, at det endelige forbrug er anderledes, vil der ske en regulering af låneoptagelsen i den endelige låneramme for 2016, som forelægges Økonomiudvalget i marts 2017.

    Korrigeret budget 2016 Forventet forbrug 2016 Låneoptagelse december 2016
    Energiinvesteringer
    Overført fra 2015 til 2016
    I alt
    25.000.000
    594.000
    25.594.000
    12.594.000 12.594.000
    Køb af flygtningeboliger
    Overført fra 2015 til 2016
    37.664.000 15.749.000 15.749.000
    Energirenovering af vejbelysning
    Overført fra 2015 til 2016
    I alt
    10.000.000
    107.000
    10.107.000
    7.620.000 7.620.000
    73.365.000 35.963.000 35.963.000

    Der er indhentet udtalelse fra Nordea, som er kommunens rådgiver vedr. gældspleje.
    Nordea anbefaler ud fra det aktuelle marked og kommunes egne retningslinjer om fordeling af langfristet gæld, at kommunen i KommuneKredit optager et variabelt forrentet lån med 3 måneders rentetermin i DKK. Den variable rente udgør p.t. minus 0,13 %. Det er anbefalingen fra Nordea, ud fra den nuværende fordeling af Roskilde Kommunes låneportefølge, at der ikke p.t. foretages afdækning med swapaftale med fast rente. Fast rente på en swapaftale er oplyst til 1,13 %. pr. 21.11.16.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
    Der er i det korrigerede budget forudsat, at kommunen optager lån til energiinvesteringer og køb af boliger til flygtninge for 73,4 mio. kr. Det vurderes, at den faktiske låneramme baseret på forbruget pr. 31. oktober 2015 vil udgøre 36,0 mio. kr.
    Afvigelsen til det korrigerede budget vedr. låneoptagelse har sammenhæng med tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne, der er forudsat lånefinansieret.
    Både mindreforbrug på anlægsprojekterne og den tilsvarende mindreindtægt på låneoptagelse forventes at indgå i overførselssagen, der forlægges til politisk behandling i marts 2017.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 572

    Anbefales.
    Fraværende: Lars Lindskov.

  • Pkt. 573 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2017

    Pkt. 573

    Godkendelse af takster for vand og spildevand 2017

    Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Bestyrelsen for Fors A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2017. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte prislofter er overholdt.
    Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for Fors A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 30,40 ex. moms pr. m3 for 2017, og taksten for vand fastsættes til kr. 16,75 ex. moms pr. m3 for 2017.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Bestyrelsen for Fors A/S har på deres møde den 17. november 2016 besluttet at indstille følgende takster for 2017 til godkendelse:

    Spildevand:

    En takst i 2017 på kr. 30,40 ex. moms pr. m3. Dette er en forhøjelse på 2% i forhold til 2016.
    Udkast til afgørelse af prisloft er udsendt fra Forsyningssekretariatet. Udkast til prisloftet udgør en samlet indtægtsramme på kr. 135,9 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Fors A/S opgør indtægtsrammen til kr. 128,2 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Prisloftet overholdes dermed.

    På spildevand er der lovmæssigt indført en trappemodel, som giver konkurrenceudsatte virksomheder med et vist forbrug en procentvis prisreduktion, som indfases over de næste 2 år.

    Vand:

    En takst i 2017 på kr. 16,75 ex. moms pr. m3 (10,50 kr. plus statsafgift 5,86 kr. og drikkevandsbidrag 0,39 kr.) og afgift 300 kr./måler. Dette er uændret i forhold til 2016.
    Udkast til afgørelse af prisloft er udsendt fra Forsyningssekretariatet. Udkast til prisloftet udgør en samlet indtægtsramme på kr. 66,4 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Fors A/S opgør indtægtsrammen til kr. 40,0 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Prisloftet overholdes dermed.

    Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

    Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

    Fjernvarme:

    Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Taksten er i 2017 på kr. 480,00 ex. moms pr. MWh. Dette er uændret i forhold til 2016. Taksten oplyses alene til orientering for byrådet.

    Økonomi

    Ingen budgetmæssige konsekvenser.
    Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand i parcelhus:

    Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt
    (kr. inkl. moms og afgift.)
    2016 2017 Stigning i kr.
    Vand (120 m3) 2.888 2.888 -
    Spildevand (120 m3) 4.470 4.560 90
    Udgift vand og spildevand 7.358 7.448 90
    Varme (18,1 MWh) 13.410 13.410 -
    Samlet udgift 20.768 20.858 90

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 573

    Anbefales.

  • Pkt. 574 Grundejerforeningen Skousbo

    Grundejerforeningsvedtaegter.pdf

    Pkt. 574

    Grundejerforeningen Skousbo

    Sagsnr. 285053 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der foreligger udkast til grundejerforeningsvedtægter for Grundejerforeningen Skousbo til godkendelse. Vedtægterne skal være på plads, før grundsalg påbegyndes i området.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at de foreliggende vedtægter for Grundejerforeningen Skousbo godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Der foreligger udkast til vedtægter for Grundejerforeningen Skousbo, hvorefter det samlede rammelokalplanområde omfattes af én og samme grundejerforening. Modellen er tidligere anvendt i Trekroner Øst med overvejende succes. Modellen anses for den mest operationelle, idet rammelokalplanområdet indeholder mange fælles anlæg.
    Alle grundejere i området har pligt til medlemskab af foreningen, og bidrag betales i forhold til boligenheder.
    Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af torve, opholdspladser, boligveje, interne og rekreative stier, fælles friarealer/anlæg og fælles private anlæg til regnvand, inklusive Syvmosekilens engområder.
    Grundejerforeningen kan oprette underafdelinger med selvstændig økonomi, f.eks. opgaver som regnvandslaug, fælles græsnings- og dyrkningslaug, delebilordning o.lign.
    Endvidere er foreningen forpligtet til efter krav fra byrådet at overtage ejerskab til fælles arealer og fælles anlæg. Arealerne overdrages for kr. 0.
    Vedtægterne tinglyses.
    I øvrigt tinglyses samtidig tilslutningspligt til det private, fælles regnvandsanlæg, der skal administreres af grundejerforeningen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 574

    Anbefales.

  • Pkt. 575 Forslag til organisationsjustering på direktørområdet Social, Job og Sundhed

    Referat_fra_moede_i_FMU_Social_Job_og_Sundhed.pdf

    Pkt. 575

    Forslag til organisationsjustering på direktørområdet Social, Job og Sundhed

    Sagsnr. 287851 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen foreslår en organisationsjustering for direktørområdet Social, Job og Sundhed.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at det nye forslag til organisation for direktørområdet Social, Job og Sundhed godkendes.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Samlingen af Social, Job og Sundhed i samme direktørområde skaber et godt udgangspunkt for en mere sammenhængende indsats på området. Mens beskæftigelses- og socialområdet kommer fra samme direktørområde, har sammenlægningen med sundhed og omsorgsområdet tydeliggjort nogle nye potentialer for bedre sammenhæng i indsatsen, og dermed bedre kvalitet for borgerne.
    På den baggrund foreslås en justering af organisationen på direktørområdet Social, Job og Sundhed som betyder, at den nuværende afdeling Social og Integration incl. sekretariat splittes op således at:
    - Der oprettes en afdeling med navnet Social og Sundhed bestående af den gamle Sundhed og Omsorgsafdeling samt socialområdet.
    - Der oprettes en afdeling med navnet Job og Integration bestående af den gamle Arbejdsmarkedsafdeling samt Integration.
    - Der oprettes et selvstændigt sekretariat for direktørområdet
    Forslaget har været behandlet i MED-systemet.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der ændres ikke på antallet af afdelingschefer i forhold til den nuværende situation.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 575

    Godkendt.

  • Pkt. 576 Bevilling til ekspropriationserstatning

    Pkt. 576

    Bevilling til ekspropriationserstatning

    Sagsnr. 199335 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sag vedr. udbetaling af erstatning for kommunens ekspropriation af del af RP ApS’s ejendom.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 946.400 kr. i 2016 til betaling af erstatning for ekspropriation af del af matr. nr. 9c og 9aq Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Rønøs Allé 30 finansieret af kassebeholdningen.
    2. der gives udgiftsbevilling til betaling af renter med 33.200 kr. finansieret af kassebeholdningen

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Roskilde Kommune traf den 29. februar 2012 beslutning om ekspropriation af del af matr. nr. 9c og 9aq Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Rønøs Allé 30 tilhørende RP ApS ved Keld Bjerregaard.
    Erstatningens størrelse blev ved Overtaksationskommissionens afgørelse af 13. juni 2016 fastsat til 941.400 kr., hvortil kommer sagkyndig bistand samt renter på i alt 38.200 kr. Der har efterfølgende verseret retssag om kommunens adgang til at modregne krav om betaling for manglende forpagtningsafgift fra planteskolen i den periode, kommunen har været ejer af ejendommen. Retten i Roskilde har ved dom af 23. november 2016 besluttet, at Roskilde Kommune er berettiget til at foretage modregning for krav på forpagtningsafgift for perioden fra den 2. marts 2012 til den 30. juni 2013, med tillæg af procesrente. Den samlede modregning incl. renter udgør 250.900 kr.
    Roskilde Kommune skal herefter netto betale 728.700 kr. i ekspropriationserstatning til RP ApS. Det fremgår af byrådets sag den 29. februar 2012, at forvaltningen vil forelægge sag om bevilling, når taksationssagen er gennemført.
    Overtaksationskommissionens afgørelse kan indbringes for domstolene, hvilket kan medføre en ændring i erstatningens størrelse.

    Økonomi

    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    Senest vedtaget rådighedsbeløb:
    2016 2017 2018 2019
    Anlæg, udgifter 0
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -946
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -946
    Renter

    Finansiering:

    -33
    Forværring af kassebeholdningen 979

    Der gives bevilling til bruttobeløbet på 979.600 kr., idet modregning af den skyldige forpagtningsafgift er indtægtsført i regnskabet for 2013 og henstår som et tilgodehavende i kommunes balance.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 576

    Anbefales.

  • Pkt. 577 Vederlag til byrådsmedlemmer

    Forslag_til_ny_styrelsesvedtaegt.pdf Nuvaerende_vederlag_2016.pdf Vederlag_2017_med_samme_stigning_til_formaend_og_medlemmer.pdf Vederlag_2017_med_hele_stigning_til_medlemmer.pdf

    Pkt. 577

    Vederlag til byrådsmedlemmer

    Sagsnr. 207856 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Sagen vedrører fordeling af vederlag mellem udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt udkast til ændrede regler om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Det fremgår heraf, at det årlige faste vederlag til byrådsmedlemmer stiger fra 103.347 kr. til 107.178 kr.
    Vederlag til udvalgsformænd stiger med 31% fra 181.767 kr. årligt svarende til 15.147 kr. pr. måned til 238.870 kr. årligt, svarende til 19.905 kr. pr. måned, såfremt den nuværende procentfordeling i styrelsesvedtægten bevares. Vederlag til udvalgsmedlemmer stiger tilsvarende med 31% fra 2.469 kr. pr. måned til 3.245 kr. pr. måned pr. udvalg. Stigningen skyldes, at vederlagspuljen reguleres i forhold til borgmesterens vederlag, som stiger med 31% pr. 1. januar 2017.
    Alternativt kan byrådet beslutte, at stigningen til udvalgsformændene lægges over på udvalgsmedlemmernes vederlag. Dette vil således medføre en stigning fra nuværende 29.628 kr. årligt, svarende til 2.469 kr. pr. måned pr. udvalg til 48.062 kr. årligt, svarende til 4.005 kr. pr. måned pr. udvalg. Derved bevares formandsvederlag på 181.767 kr. årligt.
    Der henvises til bilag med oversigt over de forskellige modeller.
    Ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
    Udnyttelse af den maksimale ramme til udvalgsvederlag vil medføre en merudgift på 430.000 kr. årligt. Denne merudgift vil kunne afholdes inden for rammerne af den samlede politiske og administrative organisation i 2017. Fra 2018 indarbejdes udgifterne i budgettet.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 577

    Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler at dele den beløbsmæssige stigning lige mellem udvalgsformænd og menige medlemmer.
    Der vedlægges bilag med beregningen til byrådsmødet.
    Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (O) anbefaler, at hele stigningen skal gå til de menige medlemmer.

  • Pkt. 578 Rønnebærparken og Æblehaven - nybyggeri og renovering

    Pkt. 578

    Rønnebærparken og Æblehaven – nybyggeri og renovering

    Sagsnr. 261890 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Boligselskabet Sjælland har som led i helhedsplan for området indsendt ansøgning om opførelse af i alt 68 nye almene familieboliger i nye afdelinger i Rønnebærparken og Æblehaven og ansøgning om tilsagn til renovering af eksisterende afdelinger med støtte fra Landsbyggefonden.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. skema A til opførelse af 31 nye familieboliger til ny afdeling i Rønnebærparken med en samlet anskaffelsessum på 73,565 mio. kr. og 37 nye familieboliger i ny afdeling i Æblehaven med en anskaffelsessum på 88,512 mio. kr. godkendes,
    2. kommunen påtager sig at yde grundkapitallån på 7,356 mio. kr. henholdsvis 8,851 mio. kr. og 100 % garanti på realkreditbelåningen. Garantien er foreløbig anslået til henholdsvis 64,737 mio. kr. og 77,891 mio. kr.
    3. foreløbig leje på 1.146 kr. for ny afdeling i Rønnebærparken og 1.146 kr. for ny afdeling i Æblehaven pr. kvadratmeter excl. forbrugsafgifter godkendes
    4. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
    5. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskabet og det endelige garantikrav forelægges for byrådet.
    6. boligafdelingerne kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 227,975 mio. kr. og 131,956 mio. kr., idet kommunen for så vidt angår disse lån påtager sig garanti på henholdsvis 227,975 mio. kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) og 131,956 mio. kr.
    7. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 0,300 mio. kr. til Rønnebærparken og 0,400 mio. kr. til Æblehaven som kapitaltilførsel
    8. det anbefales til Landsbyggefondens godkendelse, at Æblehaven og Rønnebærparken fritages for indbetaling til egen dispositionsfond ved udløbne lån

    (Indstilling 1-3 vedrører nybyggeri og 4-8 renovering)

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget behandlede den 16. marts 2016 ansøgning fra Boligselskabet Sjælland om godkendelse af helhedsplaner for afdeling Æblehaven og Rønnebærparken. Sagen blev stoppet inden videre behandling i Byrådet, da der var opstået begrundet tvivl om lovligheden af afstemningsproceduren ved afdelingsmødet den 6. december 2015, hvor helhedsplanerne blev besluttet. Efterfølgende modtog Beboerklagenævnet og kommunens tilsyn med de almene boliger endvidere klager over afdelingsmøder i Æblehaven den 12. maj og 21. september 2016. Disse klager er nu færdigbehandlet og henlagt.
    Den fremsendte helhedsplan for afdeling Rønnebærparken er godkendt på afdelingsmøde den 5. oktober 2016 med stemmerne 150 for og 14 imod, mens afdeling Æblehaven har godkendt sin helhedsplan den 2. november 2016 med stemmerne 104 for, 23 imod og 4 blanke.
    Boligselskabet Sjælland har på denne baggrund fremsendt ny skema A-ansøgning fra afdeling Rønnebærparken til opførelse af 31 nye familieboliger med et samlet areal på 3.091 m2. Den tidligere ansøgning var på 22 familieboliger.
    I afdeling Æblehaven ønskes nu opført 37 nye familieboliger med et samlet areal på 3.719 m2. Den tidligere ansøgning var også her på 22 boliger.
    Boligerne skal etableres som tagboliger oven på eksisterende boliger. Den samlede anskaffelsessum for boligerne i afdeling Rønnebærparken udgør 73,565 mio. kr. og 88,512 mio. kr. for boligerne i afdeling Æblehaven, hvilket medfører kommunale grundkapitallån på henholdsvis 7,356 mio. kr. og 8,851 mio. kr. Til sammenligning var den samlede anskaffelsessum ved den første ansøgning på 48,102 mio. kr. for afdeling Rønnebærparken og 52,596 mio. kr. i afdeling Æblehaven, hvilket medførte to kommunale grundkapitallån på henholdsvis 4,810 mio. kr. og 5,260 mio. kr. Det fremsendte forslag er således 6,137 mio. kr. dyrere i grundkapitallån for kommunen.
    Lejen er i skema A opgjort til 1.146 kr. for Rønnebærparken og 1.146 kr. pr. kvadratmeter for Æblehaven, excl. forbrugsudgifter. Den planlagte bebyggelse kan opføres indenfor den gældende lokalplan, når der er gennemført en naboorientering.
    Kommunen skal påtage sig en kommunal garanti for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien opgøres individuelt med udgangspunkt i byggeriets markedsværdi. Det er oplyst, at denne garanti vil udgøre 100% af lånet. Det endelige beløb kan oplyses ved skema B, men er foreløbig anslået til 64,737 mio. kr. i Rønnebærparken og 77,891 mio. kr. i Æblehaven.

    Renoveringssagen.

    Boligselskabet Sjælland har endvidere fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder mv. i afdeling Æblehaven for 159,594 mio. kr. og 201,337 mio. kr. i afdeling Rønnebærparken. Om- og tilbygning vedrører ombygning med tilgængelighed, ombygning med sammenlægning og udbygning af små boliger med karnapper ved køkkenet. Tilgængelighed via elevator udføres, alle facader efterisoleres og facadepartier udskiftes. Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden, der indeholder en finansieringsskitse. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån af den anførte størrelse til renoveringen.
    Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2015, at der blevet arbejdet videre med forslag for tagboliger i Rønnebærparken og Æblehaven, men udvalget stillede som betingelse, at der nedlægges så få billige boliger som muligt, idet renoveringsplanen medførte, at 238 små lejligheder blev nedlagt. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. marts 2016 var det forudsat, at renoveringen ville medføre, at 86 små lejligheder nedlægges, mens det nuværende forslag medfører, at der nedlægges 75 mindre lejligheder. Da der samtidig bygges 68 nye tagboliger, nedlægges der samlet set 7 boliger i afdelingerne.
    Boligselskabet oplyser, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdeling Æblehaven fra det nuværende gennemsnitsniveau på 993 kr. pr. m2 årligt til ca. 1.031 kr. pr. m2 årligt, og i Rønnebærparken stiger lejen fra 965 kr. til 1.010 kr. pr. m2 i gennemsnit (pr. 1.1.2016). Afdeling Rønnebærparken har godkendt helhedsplan og lejestigninger på afdelingsmøde den 5. oktober 2016, og afdeling Æblehaven på afdelingsmøde den 2. november 2016.
    Til renoveringssagen skal boligafdelingerne samlet optage støttebærende lån for 227,975 mio. kr., hvor kommunen påtager sig kommunal garanti (med 50% regaranti fra Landsbyggefonden). Endvidere optages ustøttede lån på 131,956 mio. kr. til de pågældende arbejder, hvor kommunen tilsvarende skal yde garanti, men uden regaranti fra Landsbyggefonden.
    Støttesagen forudsætter, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på 1,500 mio. kr. til afdeling Rønnebærparken og 2,000 mio. kr. til afdeling Æblehaven til dækning af ustøttede arbejder. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,700 mio. kr.
    Det forudsættes endvidere, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingerne fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond, når de støttede lån udløber.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Grundkapitalindskud på 16,207 mio. kr., og kommunal kapitaltilførsel på 700.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
    Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser for de realkreditlån, der optages i forbindelse med sagerne.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 578

    Anbefales.
    Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale idet der med dette projekt forsvinder et så stort antal små billige lejligheder, som tilfældet er. Derfor kan Ø, på trods af projektets øvrige mange positive elementer, ikke tiltræde indstillingen.

  • Pkt. 579 Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

    Hoeringsnotat-opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Kommuneplan_2016.pdf Hoeringsnotat-haandtering_af_statslige_bemaerkninger.pdf Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring.pdf Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring.pdf

    Pkt. 579

    Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 269654 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Høring af forslag til Kommuneplan 2016 og strategi for Roskildes Grønne Ring er afsluttet. Planforslagene forelægges til endelig vedtagelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:

    1. Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med indarbejdede tilretninger jfr. høringsnotater, og
    2. Strategi for Roskildes Grønne Ring vedtages endeligt med enkelte justeringer jfr. høringsnotat.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har på møde den 31. august 2016, punkt 197, besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2016 samt forslag til Strategi for Roskildes Grønne Ring i offentlig høring. Høringen sluttede den 4. november 2016, herunder også supplerende høring om arealudlæg til butik i Vindinge.
    Kommuneplan 2016
    Der er indkommet i alt 32 høringssvar fra borgere, investorer, foreninger, myndigheder og forsyningsvirksomheder.
    Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen en række ændringer før endelig vedtagelse jfr. høringsnotat. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Kommuneplan 2016, der kan ses på www.kommuneplan2016.roskilde.dk.
    Forvaltningen har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om en række forhold, som skulle bringes i orden for at undgå en statslig indsigelse. Her skal særligt nævnes to punkter. Dels stiller staten krav om, at der ikke udlægges nye arealer til byformål uden for fingerplanens byfinger med mindre andre udtages eller udskydes. For at sikre denne balance foreslår forvaltningen, at kommunalt ejet areal nordøst for Svogerslev tages helt ud af planlægningen. Dels har staten krævet, at kommuneplanen skal indeholde udlæg af arealer til udvikling af store husdyrbrug. For at undgå indsigelse og forsinkelse af vedtagelse af Kommuneplan 2016, har forvaltningen indgået en aftale med staten. Aftalen indebærer, at kommunen snarest foretager en mere dybtgående kortlægning af muligheder for lokalisering at store husdyrbrug i forhold til andre arealinteresser, og at kommunen gennemfører en planproces, som potentielt kan munde ud i et kommuneplantillæg.
    Strategi for Roskildes Grønne Ring
    Der er indkommet syv høringssvar, som er overvejende positive, men med bemærkninger til justeringer i strategien og ønske til indskrænkninger af ringen. Forvaltningen har på baggrund af høringen, jfr. høringsnotat, tilrettet strategien, herunder bl.a. tilføjet planlagt stier til stikort, udskiftet få ikoner, samt overført det ovenfor nævnte areal nordøst for Svogerslev til at være en del af Svogerslevkilen. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Strategi for Roskildes Grønne Ring, som er vedlagt som bilag.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

    Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 565

    Genoptages på næste møde.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 579

    Økonomiudvalget er enigt om, at den grønne ring øst for Trekroner indgår med samme detaljeringsgrad som i nuværende kommuneplanperiode.
    Økonomiudvalget er enigt om, at der udarbejdes kommuneplantillæg for Vindinge Nord, der muliggør boliger uden planlægning for detailhandel.
    Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Henrik Stougaard ønsker, at der i den kommende kommuneplanperiode udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør vindmøller. Resten af Økonomiudvalget er imod forslaget.
    Jeppe Trolle ønsker, at omfartsvejen rundt om Trekroner udtages af kommuneplanen. Henrik Stougaard tager forbehold for forslaget. Resten af Økonomiudvalget er imod forslaget.
    Sagen genoptages på exo økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmøde.

  • Pkt. 580 KV 2017 Initiativer til øget valgdeltagelse

    Brev_til_foerstegangsvaelgere.pdf

    Pkt. 580

    KV2017 - Initiativer til øget valgdeltagelse

    Sagsnr. 286911 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sag om initiativer til øget valgdeltagelse ved valg til byråd og regionsråd den 21. november 2017.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. brev til førstegangsvælgere udsendes, og
    2. de øvrige initiativer, der er beskrevet i sagen igangsættes

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med afholdelse af valg til kommunalbestyrelse og regionsråd den 21. november 2017 planlægger forvaltningen at gentage en række af de tiltag, som blev gennemført ved kommunalvalget 2013.
    Forvaltningen planlægger, at valgbussen de sidste 14 dage op til valget kører rundt i kommunen og stopper på udvalgte steder for at give vælgere mulighed for at afgive brevstemme til valget. Bussen holder primært ved uddannelsesinstitutionerne som fx erhvervsskolerne og gymnasierne, og understøtter dermed bestræbelserne på at øge valgdeltagelsen blandt førstegangsvælgere. Men bussen vil også holde andre steder, hvor der kommer mange borgere, som fx ved Roskilde Station mv. Endvidere vil bussen besøge de to afstemningsområder, hvor der ved sidste kommunalvalg var den laveste stemmedeltagelse.
    Forvaltningen planlægger endvidere, at der inden valget skrives et brev ud til alle førstegangsvælgere i kommunen. I lighed med tidligere valg underskrives brevet af borgmesteren på vegne af byrådet, og brevet vil indeholde oplysning om, at der er valg til kommuner og regioner den 21. november 2017, og hvor man kan finde oplysninger dels om muligheden for at afgive stemme og om oplysninger om de enkelte kandidater og opstillingslister på partiernes hjemmesider. Udkast til brev, som er identisk med brev udsendt ved KV2013, vedlægges sagen.
    Forvaltningen planlægger videre, at sende en sms til alle vælgere på valgdagen, ligesom ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015. Sms’en får følgende tekst: "Husk, at der i dag er valg til byråd og regionsråd. Dit afstemningssted står på dit valgkort."
    Herudover vil kommunen indgå i den landsdækkende oplysningskampagne for øget valgdeltagelse, som iværksættes af KL og Indenrigsministeriet.
    I kommunens ungepolitik er der et politisk mål om at eksperimentere med forskellige metoder til at inddrage de unge i demokratiet. Unge og Demokrati-projektet har til formål at øge de unges deltagelse i kommunalvalget 2017 og dels at udvikle og afprøve nye metoder til at øge den demokratiske deltagelse med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer. Byrådet udpeger to medlemmer til at udgøre en politisk følgegruppe for projektet. Der henvises til anden sag på dagsordenen om Projekt om unge og demokrati.
    Et andet initiativ er forankret i styregruppe for samarbejdsaftalen mellem Roskilde Festival og Roskilde Kommune, som har besluttet at sætte fokus på unges deltagelse i demokratiet i 2017 og har foreløbig afsat 500.000 kr. til formålet. Det forventes, at de konkrete projekter vil blive gennemført i samarbejde med Unge og Demokrati-projektet. Styregruppen for samarbejdsaftalen mellem festival og kommune har møde medio januar 2017.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 580

    Godkendt.
    Brevet har alene Roskilde Byråd som afsender.

  • Pkt. 581 Projekt om unge og demokrati

    Unge_og_demokrati.pdf

    Pkt. 581

    Projekt om unge og demokrati

    Sagsnr. 285098 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen foreslår at igangsætte et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til, hvordan de unges demokratiske deltagelse kan øges.
    Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget i forhold til indstillingens punkt 1.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. forslag om igangsættelse af projekt vedrørende unge og demokrati godkendes
    2. byrådet udpeger to medlemmer til at følge projektet særlig tæt.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog en ungepolitik den 2. september 2015, punkt 221. Ungepolitikken indeholder blandt andet et politisk mål om at eksperimentere med forskellige metoder til at inddrage de unge i demokratiet.
    De unges deltagelse i demokratiet ligger lavt sammenlignet med øvrige aldersgrupper, både hvad angår deltagelse i valgene og i andre dele af det demokratiske liv. Imidlertid er det er vigtigt, at også de unge deltager i demokratiet og er med til at forme de beslutninger og det samfund, de vokser op i.
    Derfor ønsker forvaltningen at se på nye metoder til, hvordan de unges engagement i demokratiet og i kommunens udvikling kan øges. Demokrati tænkes her i bred forstand, og der er et særligt fokus på at lade de unge udvikle nye metoder til, hvordan demokratiet kan blive bedre til at involvere de unge.
    Projektet har dels til formål at øge de unges deltagelse i kommunalvalget 2017 og dels at udvikle og afprøve nye metoder til at øge den demokratiske deltagelse med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer. Projektets indsatser for at øge valgdeltagelsen koordineres med de øvrige indsatser op til valget, som iværksættes af Byrådssekretariatet. På samme måde skal projektets indsatser ses i sammenhæng med de indsatser, der sker på skoleområdet i forhold til demokratisk dannelse.
    For at sikre en god kontakt mellem projektet og byrådet foreslås det, at byrådet udpeger to medlemmer til at udgøre en politisk følgegruppe for projektet.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet projektet forventes finansieret gennem samarbejdsaftalen mellem Roskilde kommune og Roskilde Festival.

    Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 165

    Ad 1-2: Anbefales.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 171

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 581

    Anbefales.
    Økonomiudvalget indstiller Mads Ravndrup Thomsen og Daniel Prehn.

  • Pkt. 582 Fast Track til job for asylansøgere

    Pkt. 582

    Fast Track til job for asylansøgere

    Sagsnr. 287319 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Roskilde Kommune har fået mulighed for at indgå samarbejde med Solrød og Greve Kommuner samt Røde Kors i Center Avnstrup om Fast Track til job for asylansøgere. Projektet er en fremskudt integrationsindsats for asylansøgere der, hvis de får asyl, tilflytter en af samarbejdskommunerne. Projektudgifterne fordeles på samarbejdskommunerne.

    Indstilling

    Det indstilles, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender det tværkommunale projekt Fast Track til job, herunder godkender udgifterne til projektet og den forholdsmæssige fordeling af disse.

    Beslutningskompetence

    Beskæftigelses- og Socialudvalget

    Sagsfremstilling

    Siden august 2016 har Roskilde, Solrød og Greve Kommuner samt Røde Kors i Center Avnstrup drøftet muligheden om at udvikle et ’Fast Track til job’. Projektet er inspireret af erfaringer fra Vejle Kommune og Center Jellinge. Grundidéen i projektet er, at igangsætte integrationsindsatsen allerede mens asylansøgerne sidder i asylcentrene. Dermed sikres, at asylansøgerne, når de kommer ud i kommunerne, er bedre rustet til at komme ind på arbejdsmarkedet, end de ellers ville være.
    Projektet forudsætter, at de tre kommuner fortrinsvis modtager asylansøgere fra Center Avnstrup. Udlændingestyrelsen har været inddraget i dialogen og har meldt skriftligt tilbage, at de vil imødekomme de tre samarbejdskommuners ønske om at modtage asylansøgere fortrinsvis fra Avnstrup. Det fremgår i øvrigt af topartsaftalen mellem regeringen og KL fra marts 2016, at geografisk nærhed mellem asylcenter og kommune skal være et selvstændigt kriterium for placering af asylansøgere, da det kan styrke samarbejdet mellem det enkelte asylcenter og kommunen ved overgangen.
    Fast Track til job er udviklet som et program med undervisningsindhold 2 gange om ugen i 6 uger under hovedtemaet er ’Arbejdsmarked og Samfund’. For kommunerne er der ikke tale om nogen ekstraordinær indsats. Der er derimod tale om en fremskudt indsats, idet undervisningsprogrammet rummer information og forberedelse som flygtningene hidtil først har fået, når de var tilflyttet til kommunerne. Asylansøgere, der skriver under på at ville flytte til Solrød, Greve eller Roskilde, hvis de får opholdstilladelse, indsættes i Fast Track klassen. Udover undervisning forberedes de på praktik med bl.a. kortlægning af kompetencer og virksomhedsbesøg. De modtager sideløbende hermed almindelig danskundervisning fra Røde Kors. Formålet med projektet er, at kommunerne allerede i asylfasen kan igangsætte en indsats målrettet på beskæftigelse og succesfuld integration i lokalsamfundet for asylansøgere der, hvis de får flygtningestatus, tilflytter de respektive kommuner. Et væsentligt mål er, at flest mulige af kursisterne påbegynder i virksomhedspraktik allerede inden de tilflytter opholdskommunen. Yderligere et mål er at forebygge en del af den forvirring og frustration, der kan optræde hos nye flygtninge, når de tilflytter kommunen. Dette kan ske gennem forberedelse af asylansøgerne på de vilkår og krav, de vil blive mødt med som flygtninge og ved at give dem øget kendskab til egne muligheder for at medvirke positivt i integrationsprocessen.
    Personaleressourcer til projektet vil blive fordelt mellem samarbejdskommunerne, beregnet ud fra det antal flygtninge, hver kommune skal modtage fra projektet. Tilsvarende fordeles projektets driftsudgifter forholdsmæssigt, disse anslås til ca. 60.000 kr. og dækker overvejende kørsel og tolkebistand og i minimalt omfang undervisningsmaterialer og forplejning.
    Med en fremskudt indsats i asylfasen undgår kommunerne ikke risikoen for at bruge ressourcer på asylansøgere, der ikke efterfølgende får opholdstilladelse. I det seneste år har anerkendelsesprocenten været ca. 80 %, så det vil forventeligt kunne dreje sig om op til ca. 20 % af deltagerne i Fast Track til job projektet.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Udgifterne vil kunne afholdes inden for budgetrammen.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2016, pkt. 156

    Godkendt.
    Gitte Simoni kan ikke godkende og begærer sagen i byrådet.
    Fraværende: Evan Lynnerup (V).

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 582

    Oversendes til byrådets behandling

  • Pkt. 583 Nedbringelse af akutventelisten til boliger

    Fordelingen_af_borgere_paa_akutventelisten.pdf

    Pkt. 583

    Nedbringelse af akutventelisten til boliger

    Sagsnr. 273323 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Udvalget har til dette møde ønsket en sag, der beskriver løsninger på at nedbringe akutventelisten for borgere, der ikke er flygtninge (BSU 1. november 2016 pkt. 139). I 2017-2019 bygges flere billige boliger, og der er mulighed for at overveje andre muligheder.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

    Beslutningskompetence

    Beskæftigelses- og Socialudvalget

    Sagsfremstilling

    Status for akutventelisten den 28. november 2016 viser 414 borgere på akutventelisten til boliger, heraf 201 flygtninge med behov for permanente boliger. Flygtninge udgør 49 % af ansøgerne på akutventelisten, se også bilag.
    Roskilde Kommune har en aftale med Boligselskabet Sjælland om, at kommunen har anvisningsret til 50 % af de ledige boliger til mindre end 6.000 kr. om måneden mod normalt 25 % af de ledige boliger. Denne aftale løber frem til 1. februar 2018.
    Desuden er en række billige boliger, der egner sig til studerende, kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, på vej i 2017- 2019.
    Roskilde Kommune har søgt og fået tilsagn om statstilskud til grundkapital på 16,6 mio. kr. af puljen til ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, svarende til byggeri af 233 boliger. Boligerne er ikke forbeholdt flygtninge og er egnede til borgere med lav indkomst, fx studerende, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere. Her får kommunen fuld anvisningsret. Boligerne forventes opført i 2017-2019.
    Nedenfor skitseres igangværende projekter og muligheder for at øge mængden af billige boliger i kommunen.
    - 60 nye 0-energiboliger, Tunet, hvoraf der er 20 små familieboliger og fire større familieboliger. Forventet indflytning: ultimo 2017/primo 2018
    - KAB-projektet Folden/Hegnet i Trekroner om etablering af 60 nye familieboliger, hvoraf mindst 1/3 af boligerne forventes at være under 55 m². Forventet indflytning: ultimo 2018
    - 70 nye familieboliger på Toppen i Trekroner, hvoraf 12 boliger vil være mindre end 55m². Forventet indflytning: primo 2019
    - I forbindelse med Slagterigrunden er der desuden mulighed for at etablere ca. 15-20 små billige boliger.

    Muligheden for at udvide kapaciteten ved at udleje den del af Kurhus, der i første omgang ikke skal anvendes til flygtninge, til andre borgere på akutventelisten, blev sat til afstemning på sidste møde og ikke vedtaget (BSU 1. november 2016, pkt. 139). Ligesom en anden fordeling af de ledige boliger til anvisning mellem flygtninge og andre borgere tidligere har været politisk behandlet (BY 12. oktober 2016, pkt. 251).
    I Roskilde Kommune er der ikke overkapacitet i forhold til midlertidig indkvartering af flygtninge, og Roskilde Kommune kan derfor ikke ligesom Aalborg Kommune anvende denne mulighed for at skaffe boliger til borgere på akutventelisten (BSU 1. november 2016 punkt 136).
    Kommunen kan leje eller købe ejendomme til udlejning til borgere. Såvel køb som leje af ejendomme må dog forventes at medføre merudgifter til anskaffelse eller deponering, administration, istandsættelse, depositum mv., samt risiko for tab ved afhændelse af overflødig kapacitet.
    Kommunen råder også over et mindre antal husvildeboliger: 16 etværelses- og 2 treværelseslejligheder, til midlertidig indkvartering af borgere efter servicelovens § 80. Det drejer sig om borgere, der akut har mistet deres bolig og står helt uden mulighed for at få tag over hovedet. Det vil typisk være borgere, hvis bolig er ødelagt af brand, orkan eller forurening, eller som er udsat af deres bolig på grund af huslejerestance eller ulovlig beboelse.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-12-2016, pkt. 160

    Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen, Poul Lindor, Tuncay Yilmaz, Jakob Bojsen anbefaler overfor byrådet, at
    de midlertidigt tomme lokaler på Sct. Pederstræde 7 anvendes til midlertidig boligplacering af borgere på kommunens akutliste, som ikke er flygtninge.
    Der erhverves en ejendom inden for en økonomisk ramme på 3 mio. kr. til permanente boliger til borgere på akutlisten, som ikke er flygtninge.
    Sagen videresendes til byrådet med henblik på bevilling.
    Gitte Simoni og Susanne Lysholm Jensen tog forbehold.
    Fraværende: Evan Lynnerup (V).

    Supplerende økonomifremstilling til Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling

    Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2017 vedrørende udgifter til permanente boliger til borgere på akutlisten, som ikke er flygtninge. Købet finansieres af kassebeholdningen i 2017

    Økonomi

    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017 2018 2019 2020
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter 0
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -3.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -3.000
    Finansiering:
    Forværring af kassebeholdningen -3.000

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 583

    Anbefales.
    Merete Dea Larsen og Henrik Stougaard tager forbehold.

  • Pkt. 584 Kriterier for at gå i idrætstalentklasse på Himmelev Skole

    Bilag_1_Elite-_og_Talentraadsmoede_26.10.2016_Pkt._Godkendelse_af_kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_Himmelev_Skole.pdf Bilag_2_Elite-_og_Talentraadsmoede_26.10.2016_bilag_til_pkt.pdf Bilag_3_Kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_Himmelev_Skole.pdf Bilag_4_-_Kriterier_for_at_gaa_i_idraetstalentklassen_paa_Himmelev_Skole.pdf

    Pkt. 584

    Kriterier for at gå i idrætstalentklasse på Himmelev Skole

    Sagsnr. 97162 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Kriterier for idrætstalentklassen samt proces for udvikling af kriterier og udpegning til klassen forelægges til godkendelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. kriterierne for optag og for at gå i idrætstalentklassen godkendes,
    2. processen for fremtidig ændring af kriterier for optag godkendes, og
    3. processen for indstilling til og optag i idrætstalentklassen godkendes.

    Beslutningskompetence

    Kultur- og Idrætsudvalget
    Skole- og Børneudvalget

    Sagsfremstilling

    Elite- og Talentrådet har den 26. oktober 2016 godkendt nye kriterier for optag i idrætstalentklassen på Himmelev Skole (se bilag 1-3). Skole- og Børneudvalget har den 1. november 2016, punkt 144, ønsket sagen til behandling.
    Forvaltningen fremlægger i forlængelse heraf enslydende sag til Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Dels forelægges de af Elite- og Talentrådet besluttede kriterier til endelig godkendelse. Dels forelægges et forslag til principper for processen, når kriterier skal ændres, og i øvrigt for, hvordan det konkrete optag til idrætstalentklassen sker (se bilag 4).
    Forelæggelsen i begge udvalg skyldes, at det er forvaltningens opfattelse, at det sports- og idrætspolitiske perspektiv varetages af Kultur- og Idrætsudvalget efter rådgivning fra Elite- og Talentrådet, mens det skolepolitiske perspektiv varetages af Skole- og Børneudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremgår af styrelsesvedtægtens § 8, at ”Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18 og 31 a.”. Hvis de to udvalg træffer forskellige beslutninger på indstillingspunkterne (som er ens for de to udvalg) foreslår forvaltningen, at sagen jf. styrelsesvedtægtens §8 går videre til endelig afgørelse i Økonomiudvalget.
    For så vidt angår kriterier for at blive optaget og kriterier for at gå i klassen henviser forvaltningen til de kriterier, som Elite- og Talentrådet har godkendt (se bilag).
    For så vidt angår processen, hvis der fremover ønskes ændringer af kriterier for optag i og forbliven i talentklassen, foreslås følgende:
    - Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige kriterier for optag
    - Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige retningslinjer for at gå i klassen.
    - Elite- og Talentrådets forslag forelægges til godkendelse i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget.
    - Skolelederen træffer efter indstilling fra eliteidrætskonsulenten og skolens ressourcelærer afgørelse om optag i idrætstalentklassen, og hvis en elev skal flytte klasse.
    Ved denne proces tilgodeses såvel Elite- og Talentrådets faglighed, Kultur- og Idrætsudvalgets ansvar for den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten og Skole- og Børneudvalgets ansvar for udmøntning af folkeskoleloven. Skolelederens rolle præciseres ligeledes.
    For så vidt angår processen som benyttes hvert år i forbindelse med optagelse i talentklassen forelægges fremgangsmåden jf. punkt 4 i notatet til godkendelse.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Midler til eliteidrætsprojektet og Team Danmark Aftalen indgår i driftsbudgettet.

    Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 160

    Ad 1 Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub.
    Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes
    Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes
    Henrik Stougaard (Ø) og Jeppe Trolle (B) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 170

    Der blev indledningsvis oplyst om, at sagen er begæret i byrådet fra Skole- og Børneudvalgets behandling af samme sag.
    Ad 1: Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: "Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub."
    Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes.
    Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 584

    Oversendes til byrådets behandling.

  • Pkt. 585 Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

    Ansoegning_SMUK_Kvindeloeb.pdf Ansoegning_idraetsfest_2017.pdf

    Pkt. 585

    Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

    Sagsnr. 286732 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Orienteringsklubben Roskilde søger om støtte på 27.500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløbet 2017, og Roskilde Idræts Union søger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der bevilges et tilskud på 27.500 kr. til Orienteringsklubben Roskilde til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløbet 2017
    2. der bevilges et tilskud på 110.000 kr. til Roskilde Idræts Union til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017
    3. der bevilges 25.000 kr. til indkøb af gaver til vores medaljemodtagere ifm. idrætsfesten

    Beslutningskompetence

    Kultur- og Idrætsudvalget

    Sagsfremstilling

    I budget 2017 er der afsat 253.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
    Orienteringsklubben Roskilde søger om støtte på 27.500 kr. til at dække afspærring, toiletter og mobilscene.
    Roskilde Idræts Union søger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017. Roskilde Idræts Union har i ansøgningen beskrevet ændringer i afviklingen af selve festen i forhold til tidligere år.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.
    De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 151.500 kr., og der vil være 101.500 kr. tilbage i Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 178

    Ad. 1: Godkendt.
    Ad. 2: Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men oversender ansøgningen til Økonomiudvalget med forslag om at bevilge 50.000 kr. til Idrætsfesten 2017.
    Ad. 3: Godkendt.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 585

    Anbefales.
    Jeppe Trolle tager forbehold.

  • Pkt. 586 Renovering af faglokaler på skolerne

    Strategi_for_skolerenovering_opdateret_november_2016.pdf

    Pkt. 586

    Renovering af faglokaler på skolerne

    Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Med budgetforliget for 2017 er det besluttet, at den strategiske investering i renovering af faglokaler fortsætter i 2017 med et kassetræk på 16 mio. kr. Byrådet godkendte strategi for skolerenovering den 27. maj 2015. I den indgår renovering af faglokaler i 2017, og der skal nu afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling. De 16 mio. kr. i 2017 anvendes til at færdiggøre renovering af faglokaler i skolerenoveringsstrategien, således at alle nedslidte og udtjente faglokaler nu er moderniseret.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 16 mio. kr. i 2017 til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Arbejdet med renovering og vedligeholdelse af faglokaler gik i gang i 2015. Status for faglokalerenoveringen er, at der for midlerne i 2015 og 2016 er renoveret i alt ni skolekøkkener og igangsat renovering af seks fysiklokaler og fem biologilokaler. I 2017 anvendes de 16 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af faglokaler således til at færdiggøre renovering af de sidste biologilokaler samt idrætsfaciliteter i overensstemmelse med rækkefølgen i strategien. Der er ændret på den oprindelige prioritering og opnået stordriftsfordele ved at udbyde de konkrete faglokaler i et fælles udbud. På Lindebjergskolen og Østervangsskolen har det været en fordel at renovere håndværk og design faglokale i samme proces. Skolerenoveringsstrategien fremgår af bilag.
    Byggeriet forventes afsluttet i 2017.

    Økonomi

    Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 16 mio. kr. i 2017.
    Økonomiske konsekvenser i 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017 2018 2019 2020
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter 0
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -16.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -16.000
    Finansiering:
    Forværring af kassebeholdningen -16.000

    Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 155

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 586

    Anbefales.

  • Pkt. 587 Kommunalisering af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

    Pkt. 587

    Kommunalisering af Børnehuset Sankt Jørgensbjerg

    Sagsnr. 281498 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    I forbindelse med at Børnehuset Sankt Jørgensbjerg bliver en kommunal institution, som godkendt af Økonomiudvalget den 21. september 2016, ønsker bestyrelsen for den selvejende institution at overdrage ejendommene til Roskilde Kommune, så kommunen kan drive dem videre som kommunale dagtilbud. Ifølge vedtægterne for institutionen skal formålet med anvendelsen af institutionens formue ved institutionens nedlæggelse godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. driftsoverenskomsten med Børnehuset Sankt Jørgensbjerg opsiges pr. 1. januar 2017,
    2. Roskilde Kommune overtager ejendommene Sct. Hansgade 40 og Smedegade 21, Roskilde, for 0 kr. pr. 1. januar 2017,
    3. forvaltningen bemyndiges til at underskrive gavedokument som gavemodtager på de anførte vilkår, og
    4. byrådet godkender formålet med at anvende institutionens formue til videre dagtilbudsdrift ifølge vedtægterne for institutionen, § 13.

    Beslutningskompetence

    Ad 1. 2. og 3. Økonomiudvalget
    Ad 4. Byrådet

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget godkendte den 21. september 2016, at den selvejende institution Børnehuset Sankt Jørgensbjerg bliver kommunal. Af sagen fremgik det, at bestyrelsen for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg i den forbindelse ønsker at overdrage ejendommene og alle aktiver til Roskilde Kommune. Driftsoverenskomsten med Børnehuset Sankt Jørgensbjerg opsiges på denne baggrund pr. 1. januar 2017.
    Opløsning af den selvejende institution skal godkendes af Civilstyrelsen. Civilstyrelsen har den 15. november 2016 godkendt opløsning af den selvejende institution og overdragelsen af dens formue og aktiver, herunder ejendommene Sct. Hansgade 40 og Smedegade 21, Roskilde, til Roskilde Kommune.
    Ejendommene overdrages den 1. januar 2017 til Roskilde Kommune som en gave for 0 kr. Kommunen overtager ejendommene med de eksisterende rettigheder, byrder og forpligtelser. På begge ejendomme er servitutter, som bestemmer, at grundene kun må benyttes til børnehave og vuggestue samt en servitut om, at Københavns Kommune har ret til at købe ejendommene tilbage i år 2050 og senere for den oprindelige salgssum uden erstatning for bygninger eller andet. Tilbagekøbsretten betyder, at Københavns Kommune har ret til at købe ejendommene tilbage for en samlet sum af 125.260 kr. Der vil i de fleste tilfælde være mulighed for at købe sig fri af tilbagekøbsretten eller købe en udskydelse af tilbagekøbstidspunktet.
    Ifølge § 13 i vedtægterne for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg skal institutionens formue ved institutionens nedlæggelse anvendes til et andet socialformål for børn og unge. Formålet skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af byrådet. Bestyrelsen for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg anser formålet som opfyldt, idet kommunen overtager ejendommene for at drive dem videre som kommunale dagtilbud.
    Børnehuset Sankt Jørgensbjerg etableres med virkning fra den 1. januar 2017 som to kommunale børnehuse, som besluttet af Økonomiudvalget den 6. september 2016 pkt. 20.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
    De årlige driftsudgifter til institutionen vil være uændrede.
    Roskilde Kommune tilføres ejendomme med en samlet værdi vurderet til 9.850.000 kr. i 2014. Det bemærkes, at ejendommenes markedsværdi ikke kendes. Der er ikke gæld i ejendommene. Bygningernes samlede tilstand er ved det seneste bygningssyn i 2015, vurderet til middel.
    Der vil være engangsudgifter forbundet med overdragelse af ejendommene til eksempelvis tinglysning af skøde. Disse afholdes indenfor udvalgets ramme.
    Såfremt der senere besluttes et frikøb af Københavns Kommunes tilbagekøbsret eller et eventuelt køb af udskydelse af tilbagekøbstidspunktet, vil der være engangsudgifter forbundet hermed. En foreløbig beregning ud fra ejendomsvurderingen i 2014 viser, at frikøbssummen for de to ejendomme vil være ca. 3,6 mio. kr. Forvaltningen vil senere fremlægge en særskilt sag om frikøb.

    Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 162

    Ad 1-4: Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 587

    Anbefales.

  • Pkt. 588 Udmøntning af pulje til kortere skoledag

    Pkt. 588

    Udmøntning af pulje til kortere skoledag

    Sagsnr. 287092 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Med budgetaftalen 2017 er det besluttet at afsætte en pulje på 2,5 mio. kr. til at finansiere en kortere skoledag. Der stilles forslag til procedure for udmøntning af puljen, herunder at ordningen gælder for 0-3. klasse. Derudover foreslås delegering af kompetencen til afgørelser om kortere skoledage til forvaltningen for at sikre faglige begrundede afgørelser.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. forslag til udmøntning af pulje til kortere skoledage godkendes, og
    2. kompetencen til afgørelsen delegeres til forvaltningen efter ansøgning fra skolelederen og med skolebestyrelsernes godkendelse

    Beslutningskompetence

    Ad 1: Skole- og Børneudvalget
    Ad 2: Byrådet

    Sagsfremstilling

    I budget 2017 på Skole- og Børneudvalgets område indgår der mulighed for kortere skoledage: ”Budgetparterne er enige om, at der skal gives mulighed for at afkorte skoledagen for eleverne og konvertere max 2 ugentlige timers understøttende undervisning til timer med to voksne (som loven giver mulighed for). Byrådet delegerer kompetencen til at veksle understøttende timer til tovoksenordning til skolens ledelse og bestyrelserne. Til dette afsættes en pulje på 2,5 mio. kr., som efter ansøgning kan søges af skolerne, og udmøntes af SBU”.
    Ifølge folkeskolelovens § 16 b er det muligt at nedsætte tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.
    Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen ved vurdering af, at en eller flere problemstillinger kan afhjælpes ved flere voksne i klassen. Fra og med 4. klasse skal der være helt særlige tilfælde for at nedskalere tiden til understøttende undervisning, og der skal stilles skærpede krav for to voksne i klassen.
    Det er et vigtigt element i loven, at der foretages en konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og ikke generelt for en årgang eller skole. Godkendelse kan kun gives i op til 1 skoleår ad gangen, således at det løbende sikres, at det er den rigtige løsning for den enkelte klasse. Godkendelser kan gives af byrådet, fagudvalg, forvaltningen eller den enkelte skole.
    I budgetforliget peges på at delegere kompetencen til skolens ledelse og bestyrelse. Forvaltningen anbefaler, at kompetencen delegeres til forvaltningen på baggrund af ansøgning fra skolelederen og med skolebestyrelsernes godkendelse. Dette for at sikre, at afgørelserne træffes på baggrund af ensartede, faglige begrundelser.
    Såfremt skoledagen afkortes, er skolerne forpligtet til at stille et SFO-tilbud til rådighed i de timer nedsættelsen vedrører. Den afsatte pulje på 2,5 mio. kr. til formålet skal anvendes til at finansiere en udvidet åbningstid i SFO.
    Forvaltningen foreslår følgende udmøntning af puljen:
    - målgruppen er 0. til 3. klasse
    - skolelederen ansøger med skolebestyrelsernes godkendelse
    - ansøgninger er begrundet i forhold til konkret klasse og med faglige begrundelser for, hvordan ekstra personale i klassen kan understøtte eleverne faglige udvikling og sikre en undervisningsdifferentiering
    - ansøgningerne sendes til forvaltningen indenfor fastsat ansøgningsfrist
    - Skole- og Børneudvalget orienteres om den konkrete udmøntning

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen, hvor der er afsat en pulje på 2,5 mio. kr.

    Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 158

    Ad 1 Godkendt, således at det er skolebestyrelsens kompetence, når kortere skoledag kan afholdes indenfor eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal det godkendes af Skole og Børneudvalget.
    Ad 2 Et enigt udvalg anbefaler, at kompetence til afgørelsen er skolebestyrelsens, når det kan afholdes indenfor skolens eget budget. Kræver afgørelsen tilskud fra puljen på de 2,5 mio. kr. skal det godkendes af Skole og Børneudvalget.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 588

    Anbefales.

  • Pkt. 589 Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

    Ny_egnsteateraftale_for_Opera_Hedeland_2018-2020.pdf Anmodning_om_dispensation_-_ansoegning_om_dispensation_fra_teaterlovens_krav_om_minimum_2_aarlige_produktioner.pdf Oversigt_over_kommunernes_tilskud_for_aftaleperioden_2018-2020_for_Opera_Hedeland.pdf Opera_Hedelands_strategiplan_for_perioden_2018-2020_inkl_.pdf Teatrets_plan_for_kunstneriske_aktiviteter_-_Aktivitetsbeskrivelse_OH_2018-20_doc.pdf Budget_Opera_Hedeland_2017_La_Boheme.pdf Opera_Hedelands_organisering.pdf

    Pkt. 589

    Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

    Sagsnr. 260905 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Den gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber 31. december 2017, og der skal på denne baggrund indgås en ny egnsteateraftale mellem Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup for perioden 2018-2020. Forslag til ny egnsteateraftale fremlægges derfor til godkendelse i de tre tilskudsyderkommuner.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Opera Hedelands formål er at opsætte operalitteraturens store værker på et internationalt niveau for et bredt publikum. Der produceres årligt én forestilling med tre opførelser på amfiscenen i Hedeland. Opførelsen af forestillingerne sker i stor skala med fuldt symfoniorkester, kor, solister, landskabsscenografiske opbygninger og lyssætning af både scene og landskab. Siden 2001 har Opera Hedeland med sit høje kunstneriske niveau fået konsolideret sig som et egnsteater, der tilbyder spektakulære operaoplevelser på internationalt niveau.
    Med den nye egnsteateraftale ønsker Opera Hedeland at videreføre teatrets operakoncept samt at arbejde videre på en målrettet markedsføring af teatret som den største udendørs operabegivenhed i Danmark for et lokalt, nationalt og internationalt publikum. Derudover ønsker Opera Hedeland at indgå samarbejde med tilskudsyderkommunerne om forestillinger til kommunerne folkeskoleelever. Opera Hedeland ansøger i denne forbindelse tilskudsyderkommunerne om forhøjet tilskud i hele aftaleperioden til finansiering af skoleforestillinger, jf. sag ”Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december”
    I lighed med tidligere aftaleperioder ansøger Opera Hedeland Statens Kunstfond om dispensation fra kravet om minimum to årlige opførelser. Ansøgning om dispensation er vedlagt bilag 2. Den nye egnsteateraftale for Opera Hedeland er treårig for at ramme skæringsåret 2021, hvorefter samtlige egnsteateraftaler på landsplan skal følge samme 4-årige aftaleperiode i henhold til Folketingets tillægsaftale på teaterområdet i 2014. Forslag til ny egnsteateraftale 2018-2020 er vedlagt i bilag 1.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Budgettet er uændret i den nye aftaleperiode, og fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 %, som også anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020.
    Roskilde Kommunes tilskud i 2017-2020 (Teatre er ikke omfattet af positivlistemoms):

    2017 2018 2019 2020
    Bruttoudgift for Roskilde Kommune 428.072 442.669 457.764 473.374
    Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud. 155.390 160.689 166.168 171.835
    Forventet nettoudgift for kommunen 272.682 281.980 291.596 301.539

    Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 172

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 589

    Anbefales.

  • Pkt. 590 Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020

    Opera_Hedeland_ansoegning_om_forhoejet_tilskud_i_den_kommende_aftaleperiode_2018-2020.pdf Oversigt_over_foroeget_tilskud_til_Opera_Hedeland_for_aftaleperioden_2018-2020.pdf

    Pkt. 590

    Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020

    Sagsnr. 260905 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Bestyrelsen for Opera Hedeland har fremsendt en ansøgning til teatrets 3 tilskudsyderkommuner; Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner om forøget bevilling til Opera Hedeland i den nye aftaleperiode fra 2018 til og med 2020.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Opera Hedeland om forhøjet bevilling afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med den ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 ansøger bestyrelsen for Opera Hedeland tilskudsyderkommunerne om en øget bevilling på i alt 500.000 kr. årligt før statsrefusion. Ved en statsrefusion på 40 % vil det netto betyde en merudgift på 100.000 kr. årligt pr. kommune i aftaleperioden. Ansøgning om øget bevilling begrundes i øgede udgifter til orkester, øgede udgifter til kunstnerisk team og en årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland.
    Opera Hedeland har et samarbejde med Collegium Musicum, som betyder, at teatret skal kontrahere individuelt med de enkelte musikere efter tariffen. Dette indebærer en ekstra omkostning for teatret på mellem 250.000 og 350.000 kr. alt efter orkesterstørrelse. Operaer som f.eks. Mozart og Bellini har mindre orkestre, mens de populære Verdi- og Puccini-operaer har op til 20 musikere. Skal teatret fremover kunne opføre de store populære titler af Verdi og Puccini, vil det betyde ekstra omkostninger til teatret.
    Opera Hedeland ønsker at fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet for at kunne opretholde et højt kunstnerisk niveau og dermed også kunne fastholde og øge billetsal-get. Teatrets honorering af kunstnere ligger under markedspris mellem 200.000 kr. og 250.000 kr., f.eks. oppebærer en instruktør på Det Kongelige Teater eller Den Jyske Opera ofte et honorar på mellem 300.000 og 400.000 kr. Det er usikkert, om teatret kan blive ved med at tiltrække og fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet med det nuværende tilskudsniveau.
    Opera Hedeland gennemførte i 2016 forestillingen Skammerens Datter for skolerne i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Forestillingen blev gennemført med en særbevilling på 40.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune samt medfinansiering fra teatret. Med en forøget bevilling fra de 3 tilskudsyderkommer, vil teatret årligt kunne forpligte sig til at afvikle en forestilling for de tre kommuners skoler. Skoleforestillingen skal ses som en del af strategien med at arbejde med den åbne skole.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016 og 2017. Opera Hedelands ansøgte tilskudsforhøjelse på 500.000 kr. deles ligeligt på kommunerne. Roskilde Kommunes forøget tilskud i 2018-2020 (Teatre er ikke omfattet af positivlistemoms):

    2018 2019 2020
    Bruttoudgift Roskilde Kommune 166.667 172.350 178.227
    Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud. 60.500 62.563 64.697
    Netto forventet merudgift Roskilde kommune 106.167 109.787 113.530

    Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 175

    Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, idet udvalget ikke er indstillet på at give forhøjet bevilling.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 590

    Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling anbefales.

  • Pkt. 591 Udpegning til Elite- og Talentrådet

    Pkt. 591

    Udpegning til Roskilde Elite- og Talentråd

    Sagsnr. 287023 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Ifølge vedtægterne for Roskilde Elite- og Talentråd skal byrådet udpege en repræsentant til rådet, valgt fra Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningen indstiller i sagen, at der udpeges en repræsentant.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant til Elite- og Talentrådet for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Forvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget for resten af byrådsperioden 2014 – 2017, dvs. for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 176

    Udvalget udpegede Poul Lindor Nielsen.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 591

    Et flertal i Økonomiudvalget indstiller Poul Lindor Nielsen til udpegning.
    Henrik Stougaard og Jeppe Trolle ønsker, at Elite- og talentrådet nedlægges og, at der ikke udpeges et nyt medlem til rådet.
    Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

  • Pkt. 592 Forslag til lokalplan 622 for Roskilde Bymidte, facader og skilte (til høring)

    Lokalplan_622_Roskilde_bymidte_facader_og_skilte.pdf

    Pkt. 592

    Forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte (til høring)

    Sagsnr. 275350 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Foranlediget af en konkret sag om vinduesudskiftning på en ejendom på Hestetorvet besluttede udvalget at få udarbejdet forslag til lokalplan 622, som er en revision af den gældende lokalplan 221, facader i bymidten.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:

    1. forslag til lokalplan 622 for Roskilde bymidte, facader og skilte godkendes til offentlig høring fra 6. januar til 16. marts 2017, og
    2. der afholdes udvidet borger/debatmøde med inviterede interessenter fra bymidten i Byens Hus den 19. januar 2017.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    På baggrund af en konkret sag om vinduesudskiftning på en ejendom på Hestetorvet behandlede Plan- og Teknikudvalget den 3. april 2014, punkt 87, en sag om ophævelse af bestemmelse vedrørende trævinduer i lokalplan 221 for facader i bymidten. Efterfølgende vedtog Plan- og Teknikudvalget på mødet den 21. august 2014, punkt 153, et 11-punktsprogram for forslag til lokalplan 622. Her besluttede udvalget ud over at ændre en enkelt bestemmelse at revidere den gældende lokalplan 221 fra 1994, som på visse punkter er utidssvarende.
    Forslag til lokalplan 622 fokuserer på øget vejledning om bevaring set i forhold til udskiftning af bygningselementer samt vejledning om materialer, farver, skilte mv., som der er konstateret et behov for i byggesagsbehandlingen. Derudover moderniseres og præciseres bestemmelserne, så det bliver mere forståeligt, hvad der præcist gælder. Herudover medtages emner, som ikke hidtil har været omfattet af den gældende lokalplan 221, bl.a. altaner og byrumsinventar.
    Som optakt til lokalplanarbejdet har forvaltningen afholdt en række foredrag, workshops, byvandringer og debatter om bygningskulturarven i Roskilde. Videre har der været afholdt et inspirationsmøde, hvor grundejerforeninger, Roskilde Handel, museet, m.fl. var inviteret. Lokalplanens indhold er inspireret af debatten på disse arrangementer. Forvaltningen foreslår, at Plan- og Teknikudvalget afholder et udvidet borger/debatmøde for bymidtens interessenter, som på den måde kan drøfte det endelige indhold i lokalplanforslaget.
    Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at lokalplan 622 ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 244

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 592

    Anbefales.

  • Pkt. 594 Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

    Lokalplan_637_for_boliger_paa_Skousbo_endelig_vedtagelse.pdf Behandling_af_bemaerkning_og_indsigelser_til_lokalplan_637_for_boliger_paa_Skousbo.pdf

    Pkt. 594

    Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 271473 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Skousbo-arealet ved Viby er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder. Forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo, der omfatter første etape, har været i offentlig høring. Der er indkommet 7 høringssvar.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at lokalplan 637 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog den 31. august 2016, punkt 198, at sende forslag til lokalplan 637 for boliger på Skousbo i offentlig høring. Skousbo-arealet er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder, og lokalplanen sætter rammerne for en udvikling af første etape af helhedsplanen for Skousbo. Planen er udarbejdet som en rammelokalplan for i alt ca. 220 boliger og giver mulighed for realisering af de første ca. 75 - 100 boliger.
    Den offentlige høring løb fra 9. september til 4. november 2016. Der blev afholdt borgermøde i perioden. Høringen medførte 6 høringssvar. Se høringssvar her. De væsentlige emner fra høringen handler om parkeringsnormen for lokalplanområdet, samt den overordnede trafikstruktur i Viby, med alternative forslag i forhold til løsninger i Mobilitetsplan for Roskilde Syd.

    Forvaltningen vurderer, at den fastsatte parkeringsnorm er tilstrækkelig til at dække områdets behov. Lokalplanen kan fungere med de løsningsforslag til den overordnede trafikstruktur i Viby, som indsigere stiller forslag om. Ingen af løsningerne skønnes dog optimale i forhold til lokalplanen.
    Bemærkninger fra FORS om håndtering af overfladevand har medført en præcisering i lokalplanen. FORS vil blive involveret i realiseringen med mulighed for yderligere at påvirke det endelige projekt. DSB har bemærkninger om de trafikale faciliteter ved Viby Station. Faciliteterne ved stationen, der ligger udenfor lokalplanområdet, behandles i Mobilitetsplan for Roskilde Syd. Bemærkninger fra Museumskoncernen ROMU om arkæologiske interesser er indarbejdet i planen.
    Herudover har forvaltningen fjernet oplysninger om teledækning fra redegørelsen og foretaget en præcisering af lokalplanens bestemmelser om udstykning, veje, renovation, belysning og grundejerforening samt oplysninger om varmeforsyning. Se vedlagte høringsnotat.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området og yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2019 til byggemodning. Efterfølgende år skal påregnes udgifter til den fortsatte byggemodning i området.

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 247

    Anbefales.
    Peter Madsen (V), Lars Berg Olsen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende lokalplanen, idet man ønsker, at p-normen i bebyggelserne øges til 1,5, som er den gængse norm i kommuneplanen.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 594

    Anbefales.
    Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V), Merete Dea Larsen (O) og Lars Lindskov (C) kan ikke godkende lokalplanen, idet man ønsker, at p-normen i bebyggelserne øges til 1,5, som er den gængse norm i kommuneplanen. Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale dette.
    Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Henrik Stougaard ønsker at der fastsættes en cykelnorm på 4. Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale dette.
    Herefter anbefaler et samlet Økonomiudvalg forvaltningens indstilling.

  • Pkt. 595 Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (endelig vedtagelse)

    Notat_for_behandling_af_hoeringssvar_til_lokalplan_635.pdf Lokalplan_635_for_boliger_paa_Vindingevej_4-6.pdf Kommuneplantillaeg_22.pdf

    Pkt. 595

    Forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 93201 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    En projektudvikler ønsker at opføre en bebyggelse i op til 3 etager med ca. 25 nye boliger ved Vindingevej 4 og 6. Planerne har været i offentlig høring, og kommunen modtog 15 høringssvar.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet, jf. delegation.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og kommuneplantillæg 22 godkendes endeligt med de nævnte ændringsforslag.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog på møde den 15. juni 2016, punkt 170, at sende forslag til lokalplan 635 for boliger ved Vindingevej 4-6 og forslag til kommuneplantillæg 22 i offentlig høring fra den 24. juni til den 26. august 2016. På grund af en teknisk fejl med offentliggørelsen af kommuneplantillægget blev høringsperioden forlænget til den 9. september 2016. Der blev afholdt borgermøde den 10. august 2016, hvor ca. 40-50 borgere deltog.
    Forvaltningen har modtaget 14 skriftlige høringssvar og én underskriftindsamling med 31 underskrivere i høringsperioden. Se høringssvar her.
    Naboer og borgere kan ikke tilslutte sig projektet, som lokalplan 635 giver mulighed for. Det er deres opfattelse, at projektets omfang, udformning og antal boliger ikke harmonere med omgivelserne.
    Bemærkninger og indsigelser har ikke givet anledning til ændring af bebyggelsesprocenten, antal etager eller antal boliger, men lokalplanen er tilrette for at imødekomme nogen af bemærkningerne. F.eks. fælleshuset er fjernet, der er tilføjet flere p-pladser til cykler, skabt større afstand med beplantning til nabo mod Vindingevej 8, placeret fortov langs med Plantagen. Der er ligeledes foretaget justeringer af skitser/ kortbilag, tilføjet tekstmæssige præciseringer og to nye kortbilag samt redaktionelle rettelser.
    Notat om behandling af modtagne bemærkninger, forvaltningens vurdering og forslag til ændringer er vedlagt som bilag.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Området er privat ejet, og projektudviklere forestår udarbejdelsen af lokalplan i samarbejde med Roskilde Kommune.

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 246

    Indledningsvis blev oplyst, at der er en fejl på side 35, og at fejlen rettes ifm. referatet og videresendelse til Økonomiudvalgets behandling.
    Et flertal i udvalget kan ikke godkende forslaget til lokalplan. Man støtter, at der er opføres boliger ved Vindingevej 4-6, men kan ikke støtte lokalplanen og kommuneplantillægget. Det er der tre grunde til:
    Flertallet finder 1: at bebyggelsesprocenten er alt for høj, idet den øges fra 60 % til 80%, 2: er bekymret for forøgelsen af højden i projektet til 3 etager og 3: Betænkelighed ved udformning af parkeringskælderen.
    Torben Jørgensen (A), Daniel Prehn (A) og Kaj V. Hansen (A) kan ikke følge flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 595

    Jeppe Trolle stillede forslag om at der sættes en cykelnorm på 4. Henrik Stougaard tager forbehold for forslaget. resten af Økonomiudvalget kan ikke anbefale forslaget.
    Flertalsindstillingen fra Plan- og Teknikudvalget blev sat til afstemning. For stemte Bent Jørgensen, Lars-Christian Brask, Merete Dea Larsen og Henrik Stougaard. Imod stemte Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Jeppe Trolle, Birgit Pedersen og Lars Lindskov.
    Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler herefter forvaltningens indstilling til byrådet.

  • Pkt. 596 Optagelse af sti, Tofteengen i Ågerup, inden for lokalplan 523 og 577 som offentlig

    Aftale_indgaaet_med_Grundejerforeningen_Tofteengen_om_fordeling_af_den_fremtidige_drift_og_vedligeholdelse_af_stier_inden_for_lokalplanomraaderne_lokalplan_523_.pdf

    Pkt. 596

    Optagelse af sti, Tofteengen i Ågerup, inden for lokalplan 523 og 577 som offentlig

    Sagsnr. 73883 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Optagelse af 500 meter sti inden for lokalplan 523 og 577 – Tofteengen i Ågerup som offentlig sti.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at stien optages som offentlig.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke private fællesveje/private fællesstier, der skal optages som offentlige. I lokalplan 523 anføres i redegørelsesdelen, at stierne inden for området skal optages som offentlige. I lokalplan 577, der dækker området nord for Tofteengen, udlægges stierne inden for lokalplanens område.
    Som udgangspunkt fastlægges en vej/stis status ved en konkret beslutning efter vejlovens bestemmelser. På den baggrund har forvaltningen gennemført forhandlinger med den oprettede grundejerforening om fordeling af den fremtidige drift og vedligeholdelse vedrørende, hvilke stier der bør være offentlige og hvilke der bør være private fællesstier.
    Der er opnået enighed om, at den gennemgående sti fra den offentlige vej Ågerupvej til den offentlige sti Kildemosestien optages som offentlig, men at de øvrige stier inden for områderne bibeholdes som private fællesstier under grundejerforeningens ansvar.
    Det vil sige, at Roskilde Kommune overtager drift og vedligeholdelse af denne sti inklusiv drift af vejbelysning og vintervedligeholdelse. På de øvrige stier, som er interne stier i bebyggelsen uden egentlig offentligt formål, afholder grundejerforeningen disse udgifter i overensstemmelse med privatvejslovens bestemmelser.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Opgaven løses indenfor det eksisterende driftsbudget.

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 254

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 596

    Anbefales.

  • Pkt. 596 Etablering af selskab til investering i vedvarende energianlæg

    Stiftelsesdokumenter_Roskilde_Groen_Energi_AS.pdf Ejerstrategi_-_Roskilde_Groen_Energi_AS.pdf

    Pkt. 596

    Etablering af selskab til investering i vedvarende energianlæg

    Sagsnr. 286222 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sag vedr. etablering af kommunalt aktieselskab til investering i vedvarende energianlæg, samt godkendelse af ejerstrategi og udpegning af bestyrelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. etablering af Roskilde Grøn Energi A/S godkendes
    2. ejerstrategi for Roskilde Grøn Energi A/S godkendes
    3. som bestyrelsesmedlemmer udpeges vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen, direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard og juridisk chefkonsulent Henning Strange
    4. der straks ved etablering af selskabet overføres 0,5 mio. kr. til selskabets selskabskapital.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. november 2016 at gå videre med etableringen af et kommunalt aktieselskab til investering i nye vedvarende energianlæg for de midler, der er afsat i budget 2016 og 2017. Selskabet skal være ejet 100 % af Roskilde Kommune.
    Selskabets vedtægter udformes således, at alle væsentlige beslutninger forelægges Klima- og Miljøudvalget, og selskabet får dermed en ren administrativ karakter. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at bestyrelsen udgøres af 3 kommunale embedsmænd. Der indgås endvidere en administrationsaftale med Fors A/S i forhold til driften af selskabet. Udkast til stiftelsesdokumenter og vedtægter er vedlagt som bilag.
    Behovet for oprettelsen af et nyt kommunalt selskab er opstået, fordi det selskab, som kommunen oprettede i 2015 under Roskilde Forsyning til køb af vindmølleandele i Prøvestenen, nu indgår i Fors A/S samlede selskabsstruktur med navnet Fors Grøn Energi A/S. Hvis Fors Grøn Energi A/S skal trækkes ud af holdingselskabet Fors A/S og lægges tilbage til kommunen, vil dette efter Energistyrelsens opfattelse medføre modregning i kommunens bloktilskud.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Der er både i budget 2016 og 2017 afsat 2,5 mio. kr. til investering i vedvarende energianlæg. Der overføres i første omgang minimumsbeløbet 0,5 mio. kr. til selskabets selskabskapital. Der forelægges sag i januar 2017 om overførsel af de øvrige midler til investering i vindmølleandele. Omkostninger til udformning af vedtægter mv. afholdes indenfor driftsbudgettet.

    Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 163

    Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte A, B, V og Ø. Imod stemte O.
    Hermed anbefales forvaltningens indstilling.
    Fraværende: Torben Jørgensen (A).

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 596

    Anbefales.
    Merete Dea Larsen kan ikke anbefale.

  • Pkt. 597 Øde Hastrup Grusgrav - forlængelse af frist og plan for efterbehandling

    Forslag_til_hoeringssvar.pdf Region_Sjaellands_udkast_til_forlaengelse_af_tilladelse.pdf Kortbilag.pdf

    Pkt. 597

    Øde Hastrup Grusgrav - forlængelse af frist og plan for efterbehandling

    Sagsnr. 278224 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Roskilde Sten og Grus ansøger om forlænget frist for at efterbehandle et allerede udgravet areal. Arealet indgår som intern transportvej til den vestlige del af grusgraven, hvor virksomheden for nylig har fået tilladelse til at indvinde grus indtil 1. juli 2027.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til høringssvar til Region Sjælland godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Den hidtidige tilladelse for matr. nr. 47b ønskes forlænget fra 1. juli 2016 til 1. juli 2027, hvor tilladelsen for det vestlige areal udløber. Matr. nr. 47b er allerede udgravet, så forlængelsen omfatter alene fristen for efterbehandling. Samtidig godkendes plan for efterbehandlingen.
    Region Sjælland har den 1. juli 2016 meddelt Roskilde Sten og Grus tilladelse til at udvide grusgraven i Øde Hastrup med et areal mod vest. Roskilde Kommunes udtalelse til denne udvidelse blev behandlet i byrådet den 11. maj 2016, punkt 145. Med udvidelsen har virksomheden behov for at transportere råstofferne fra det vestlige areal til den nuværende indkørsel på Øde Hastrupvej. Dette sker over matr. nr. 47b Vestermarken, Roskilde Jorder, hvorfor tidsfristen for efterbehandlingen af dette areal ønskes forlænget til det vestlige areal er færdiggravet.
    Forvaltningens forslag til høringssvar, som fremgår af bilag, er overvejende formelt. Matr. nr. 47b er kun 3,2 ha og udgør således en meget lille del af det samlede graveareal, se kortbilag 2. Endvidere var transport over matr. nr. 47b allerede en forudsætning for udvidelsen mod vest for at fastholde den trafikmæssigt bedste løsning, ligesom planen for efterbehandlingen nu godkendes på samme grundlag som for udvidelsen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen.

    Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 165

    Anbefales.
    Fraværende: Torben Jørgensen (A).

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 597

    Anbefales.

  • Pkt. 598 Vedtagelse af affaldsgebyrer for nedgravede affaldsløsninger

    Affaldsgebyrer_nedgravede_beholdere.pdf

    Pkt. 598

    Vedtagelse af affaldsgebyrer for nedgravede affaldsløsninger

    Sagsnr. 282826 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    I forbindelse med indførelse af en ny affaldsordning for private husstande fra maj 2017 er der behov for at vedtage nye gebyrer for tømning af nedgravede affaldsløsninger.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til gebyrer for nedgravede beholdere godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forlængelse af byrådets vedtagelse af ny gebyrstruktur og nye gebyrer på sit møde den 28. september 2016, pkt. 228, fremlægges med denne sag alene forslag til gebyrer for tømning af nedgravede affaldsløsninger.
    Den nye gebyrstruktur er nødvendiggjort af byrådets vedtagelse den 25. november 2015, pkt. 337, af en ny affaldsordning for private husstande, som skal implementeres fra maj 2017. Den nye gebyrstruktur skal medvirke til at understøtte den nye affaldsordning, således at mere sortering af genanvendeligt affald ikke bliver dyrere.
    Nedgravede affaldsløsninger er typisk for etageboliger et alternativ til en løsning med 4-hjuls containere, som imødekommer hensyn til æstetik og færre viceværttimer.
    De økonomiske forudsætninger for valg af løsning afhænger af flere faktorer, hvor blandt andet antallet af boliger, som skal dele de nedgravede affaldsløsninger, er afgørende.
    Forvaltningen har på baggrund af Klima- og Miljøudvalgets drøftelser på mødet den 4. oktober 2016, pkt. 125, forudsat, at omkostninger til anlæg af nedgravede affaldsløsninger afholdes af den enkelte grundejer eller forening, som ønsker denne løsning.
    Forvaltningen fremlægger på samme møde for Klima- og Miljøudvalget retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer.
    Forvaltningen vil i starten af 2017 fremlægge en yderligere sag om affaldsgebyrer 2017, som handler om erhvervs deltagelse i den kommunale affaldsordning samt en række mindre forhold.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2016-2018.
    Der er større usikkerhed end normalt forbundet med gebyrerne, idet ordningen som nævnt lægges om, og borgerne skal træffe nogle nye valg. Der kan derfor vise sig behov for justeringer i gebyrerne i de kommende år.
    Affaldsområdet har opsparede midler, hvor der pr. 31. december 2015 står ca. 21 mio. kr., idet byrådet i budget 2016 vedtog at hæve gebyret, således at der ved udgangen af 2016 forventes at stå ca. 28 mio. kr. opsparet til indkøb af beholdere.
    Budgetårene 2019 og frem afventer beslutning om evt. yderligere sortering.

    Klima- og Miljøudvalget, 06-12-2016 pkt. 167

    Anbefales.
    Fraværende: Torben Jørgensen (A).

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 598

    Anbefales.

  • Pkt. 599 Frigivelse af rådighedsbeløb - Forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

    Pkt. 599

    Frigivelse af rådighedsbeløb - forundersøgelser miljø, geoteknik, trafikteknik mv.

    Sagsnr. 277780 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er behov for rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til forundersøgelser (miljø, geoteknik, trafik mv.)

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I lighed med tidligere år er der i budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser m.v. i forbindelse med forundersøgelser til blandt andet lokalplaner.
    Beløbet vil blive benyttet løbende igennem året.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2017.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Forundersøgelser, udgifter -500
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Forundersøgelser, udgifter -500
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 257

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 599

    Anbefales.

  • Pkt. 600 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2017

    Pkt. 600

    Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Musicon 2017

    Sagsnr. 286742 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er i budget 2017 afsat penge til udvikling og vedligeholdelse af Musicon-området. Derfor søges der om frigivelse af de i budget 2017 afsatte midlerne.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til udvikling og vedligeholdelse af Musicon.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Musiconsekretariatet skal fortsat understøtte ’livet før byen’ ved at facilitere aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter i 2017 bl.a. etablering af alternativ el-forsyning, grundet ændringer i overordnet forsyning, og etablering af nødvendig regnvands afledning på arealet bag Hal 12. Derudover har Musicon behov for løbende at kunne disponere over et anlægsbudget til uforudsete anlægsopgaver i løbet af året.
    Projektet forventes startet: Januar 2017
    Projektet forventet afsluttet: December 2017

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.
    Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -1.500
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -1.500
    Finansiering:
    Ændringen af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 258

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 600

    Anbefales.

  • Pkt. 601 Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

    Strategi_for_skolerenovering_opdateret_nov._2016.pdf

    Pkt. 601

    Frigivelse af midler til strategi for skolerenovering

    Sagsnr. 270119 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Byrådet vedtog den 27. maj 2015 strategi for skolerenovering. Renoveringerne forløber planmæssigt, og Skole- og Børneudvalget skal behandle forslag om at fortsætte rækkefølgen i skolerenoveringsstrategien i 2017 og årene frem. Med sagen søges også om frigivelse af rådighedsbeløb.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. anvendelsen af midler til skolerenovering i 2017 og årene frem godkendes, og
    2. der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til skolerenovering og lokaleoptimering.

    Beslutningskompetence

    Ad 1: Skole- og Børneudvalget
    Ad 2: Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets godkendelse af den strategiske anvendelse af midler til skolerenovering 2016-2018 den 1. december 2015 blev det besluttet, at udvalget ultimo 2016 forelægges en sag med opdatering af strategien for skolerenovering og dermed en endelig beslutning i forhold til prioritering i 2017.
    Ifølge strategi for skolerenovering, der fremgår af bilag, skal der prioriteres 17 mio. kr. årligt af allerede afsatte midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse. Derudover er der med budget 2016 afsat 10 mio. kr. årligt til lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation, i alt 27 mio. kr. årligt.
    I strategien indgår en samlet treårig prioritering i perioden 2016-2018 ved udmøntning af årligt 27 mio. kr. til at renovere ventilation og tag på fire skoler med start på Hedegårdenes Skole, Lynghøjskolen, dernæst Vindinge Skole og til sidst Peder Syv Skolen. Det vurderes til at udgøre i alt 60 mio. kr. De øvrige 21 mio. kr. anvendes i hensigtsmæssig sammenhæng til øvrig udvendig og indvendig renovering og vedligeholdelse samt til udvikling af læringsmiljøer. Strategien indeholder en prioritering af indeklimaproblematikker, skolernes løbende vedligeholdelsesbehov samt udvikling af læringsmiljøer i forhold til kravene med folkeskolereformen.
    I 2016 er status, at der er etableret ventilation og skiftet tag på Hedegårdenes Skole samt Lynghøjskolen. Der er etableret håndværk og design lokaler på Lindebjergskolen og Østervangsskolen. Derudover er der i forbindelse med øvrige renoveringer blandt andet prioriteret renovering af lyd- og lysforhold, der understøtter optimale læringsmiljøer.
    Skole- og Børneudvalget forelægges en status på skolerenoveringen ultimo 2017.
    Byggeriet forventes afsluttet i 2017.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017 2018 2019 2020
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -10.000
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Skole- og Børneudvalget, 06-12-2016, pkt. 156

    Ad 1 Godkendt.
    Ad 2 Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 601

    Anbefales.

  • Pkt. 602 Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning

    Pkt. 602

    Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning

    Sagsnr. 283802 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune tildelt i alt 1.290.993 kr. i perioden 2016 til 2018 til nedbringelse af ventetid til genoptræning fra satspuljemidler.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 507.694 kr. i 2016, 391.650 kr. i 2017 og 391.649 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Roskilde Kommune har på baggrund af ansøgning modtaget i alt 1.290.993 kr. i perioden 2016 til 2018 til nedbringelse af ventetid til genoptræning.
    Årsmedianen for hele 2015 var 3 dages ventetid for genoptræning efter sundhedslovens § 140, hvilket er en lav ventetid sammenlignet med andre kommuner.
    Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget midlerne med henblik på, at Roskilde Kommune videreudvikler og yderligere understøtter effektive og optimerede træningsforløb. Med midlerne vil der være fokus på, at genoptræningen afsluttes hurtigere når borgerens mål med træningen er indfriet, således der frigøres kapacitet til flere forløb.
    Med midlerne vil der ligeledes blive indkøbt flere velfærdsteknologiske løsninger, som fx sensorbaseret genoptræning, hvilket Roskilde Kommune allerede har opnået positive erfaringer med. Der vil ligeledes blive indkøbt yderligere træningsudstyr, der kan øge kvaliteten i træningen samt optimere arbejdsgange. Et eksempel på dette er nye træningsinstrumenter til genoptræning hos borgere med amputation.
    Andre indsatser, som skal gennemføres med midlerne, er investering i fremmøderegistrering. Borgerne vil således automatisk registrere fremmøde ved brug af sundhedskort. Dette vil spare terapeuterne tid til administration.
    Afslutningsvis skal midlerne også dække en yderligere kapacitetsopbygning i forhold til samarbejde mellem fx træningspersonalet og hjemmeplejen således, at det opnåede funktionsniveau efter genoptræning fastholdes.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 507.694 kr., 391.650 kr. i 2017 og 391.649 kr. i 2018. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbene i de pågældende år.

    Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 110

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 602

    Anbefales.

  • Pkt. 603 Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 2 (2014)

    Pkt. 603

    Anlægsregnskab - Stændertorvet, ombygning etape 2 (2014)

    Sagsnr. 266717 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Stændertorvet, ombygning etape 2.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har den 28. november 2012, punkt 261, bevilliget 10.000.000 kr. til ombygning af Stændertorvet, den 25. marts 2015, punkt 62, givet en tillægsbevilling på -460.000 kr. og den 2. september 2015, punkt 254, givet en tillægsbevilling på 8.000.000 kr. I alt 17.540.000 kr.
    Regnskabet udviser udgifter for i alt 17.540.095 kr. Der er således en merudgift på 95 kr. i forhold til den givne bevilling.
    Anlægsmidlerne er brugt på omlægning af torvets vestlige del. Det vil bl.a. sige kørebanen i Palæstræde, Fondens Bro og arealet foran Sankt Laurentii tårnet. Der er endvidere indkøbt inventar og træer.

    Økonomi

    I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et merforbrug på 95 kr. Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på kr. 428.493 og afholdt et forbrug på kr. 428.106 svarende til en positiv kasseeffekt på kr. 386.

    Plan- og Teknikudvalget. 08-12-2016, pkt. 259

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 603

    Anbefales.

  • Pkt. 604 Skitseprojekt til ny idrætspark(Lukket)

  • Pkt. 605 salg af storparcel(Lukket)

  • Pkt. 606 Eventuelt

    Pkt. 606

    Eventuelt

    Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Økonomiudvalget, 14-12-2016, pkt. 606

    Ikke behandlet.