You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 20, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
  • Pkt. 354 Beslutninger om dagsordenen

    Pkt. 354

    Beslutninger om dagsordenen

    Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 354

    Karim Arfaoui havde lovligt forfald. Poul Andersen var indkaldt som stedfortræder.
    Godkendt.
    Fraværende: Karim Arfaoui, Jeppe Trolle.

  • Pkt. 355 Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo august 2017

    Forbrugsoversigt_pr._ultimo_august_2017_-_bilag_til_Oekonomiudvalget.pdf

    Pkt. 355

    Orientering om forbrugsoversigt pr. ultimo august 2017

    Sagsnr. 287830 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sagen indeholder oversigt over budget og forbrug pr. 31. august 2017 fordelt på udvalg og fagområder.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Grafen nedenfor viser hovedtallene ultimo august, hvor en oversigt på hvert fagområde fremgår af bilaget. Tallet over udvalgssøjlen viser forskellen mellem forbrugsprocenterne i 2017 og 2016 i kr. Minus betyder, at der er brugt flere penge i 2017 end på samme tidspunkt i 2016.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 355

    Fraværende: Karim Arfaoui, Jeppe Trolle.

  • Pkt. 356 Orientering om likviditet pr. 31. august 2017

    Orientering_om_likviditeten_pr._31._august_2017.pdf

    Pkt. 356

    Orientering om likviditet pr. 31. august 2017

    Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2017. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2017 er anvendt.

    Roskilde Kommune 30. sep. 2016 31. okt. 2016 30. nov. 2016 31. dec. 2016 31. jan. 2017 28. feb. 2017 31. marts 2017 30. april 2017 31. maj 2017 30. juni 2017 31. juli 2017 31. aug. 2017
    Likvide beholdning (mio. kr.) 293 300 216 197 304 287 274 246 154 123 227 221
    Kassekreditregel (mio. kr.) 477 480 484 485 486 484 486 483 482 480 474 469
    Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.) 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4

    Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. august 2017 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2017 vil ligge mellem 425 – 475 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 356

    Fraværende: Karim Afaoui, Jeppe Trolle.

  • Pkt. 357 De Unges Almene Boligselskab

    Oekonominotat.pdf

    Pkt. 357

    De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2016

    Sagsnr. 78112 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Regnskaber 2016 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via www.almennyttigstyringsdialog.dk. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
    For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

    1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
    2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
    3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

    Herudover er styringsrapporten gennemgået.
    Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 598.473 kr., som er overført til arbejdskapitalen, som er positiv med 4.999.096 kr. Egenkapitalen ultimo 2016 udviser 20.272.889 kr., hvilket er en forbedring på 3.295.952 kr. fra 2015.
    Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.
    Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune, og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. Der er ikke vurderet behov for afholdelse af frivilligt styringsdialogmøde.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 357

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui, Jeppe Trolle.

  • Pkt. 358 Ændring af vedtægter for Bydelsforeningen Musicon

    Vedtaegtsaendringer.pdf

    Pkt. 358

    Ændring af vedtægter for Bydelsforeningen Musicon

    Sagsnr. 282246 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Bydelsforeningen Musicon har fremsendt en række ændringsforslag til sine vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at ændringerne af vedtægterne for Bydelsforeningen Musicon godkendes

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Bydelsforeningen Musicons generalforsamling har den 2. maj 2017 vedtaget en række ændringer af foreningens vedtægter. I henhold til vedtægtens § 21.4 skal ændringerne godkendes af Roskilde Byråd.
    De væsentligste ændringer fremgår af § 10,4
    ”Ingen ultimativ ejer/interessent/institution kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end ét medlem i bestyrelsen, hvorfor Roskilde Kommune ikke kan udpege et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer en aktør eller anden interessent, som allerede direkte eller indirekte er repræsenteret via andet bestyrelsesmedlem. Det skal således tilsikres, at bestyrelsen repræsenterer så bred en kreds af interessenter i Musicon som muligt.”
    Baggrunden for ændringen af § 10,4 er, at bydelsforeningen ikke ønsker, at samme ejer, interessent eller institution kan få mere end 1 plads i bestyrelsen, for at sikre en ligelig fordeling i bestyrelsen.
    Endvidere tilføjes i § 11, stk. 3, at bydelsforeningens maksimumsbidrag til kultur- og byliv udgør 4 kr. pr. m2 bruttoetageareal. Baggrunden er at sikre, at det beløb, der skal gå til kultur- og byliv ikke stiger voldsomt. Det nuværende beløb på 3 kr. svarer til at der opkræves et beløb på 750.000 kr. i 2016-beløb, når bydelen er fuld udbygget. Dette beløb er indeksreguleret.
    § 18,2 ændres således, at det nu fremgår, at :
    ”Bestyrelsen skal antage en administrator.
    Musicon Sekretariatet under Roskilde Kommune kan være den valgte administrator behjælpelig med den daglige drift af Bydelsforeningen.”
    Ændringen af § 18,2 må fortolkes i lyset af kommunalfuldmagtens begrænsninger, således at kommunen ikke kan udføre opgaver for en privat forening..
    Herudover er der tale om en række mindre administrative ændringer, som fremgår af bilag til sagen.
    Forvaltningen kan anbefale de foreslåede ændringer.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 358

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui, Jeppe Trolle.

  • Pkt. 359 Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet

    Bilag_1_-_Tidligere_skitseprojekt_for_sikring_af_museumsoeen_og_dele_af_hallen_med_opdateret_oekonomi.pdf Bilag_2_-_Tilbud_paa_watertubes_samt_illustrationer_af_mobil_sikring_paa_museumsoeen.pdf

    Pkt. 359

    Igangsættelse af kystbeskyttelse af Vikingeskibsmuseet

    Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Vikingeskibsmuseet ønsker at igangsætte en mobil kystbeskyttelse af museumsøen og dele af museumshallen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at

    1. der udbetales 2,5 mio. kr. ex. moms til Vikingeskibsmuseet til etablering kystbeskyttelse af museumsøen og dele af museumshallen
    2. Vikingeskibsmuseet er bygherre for projektet og skal aflægge regnskab for anvendelse af de afsatte midler efter projektet er etableret
    3. for at skabe et optimalt fundament for den mobile sikring på museumsøen, forbedres belægningen samtidig med, at der etableres nye opholdsmuligheder
    4. restbeløb op til de afsatte 4,5 mio. kr. ex. moms reserveres som eventuelt bidrag til, at museet etablerer en mobil sikring af museumshallens nordside.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet besluttede på mødet den 28. januar 2015, punkt 14, bl.a. at afsætte 4,5 mio. kr. ex. moms til Vikingeskibsmuseets sikring mod oversvømmelser. Museet har sidenhen etableret midlertidige foranstaltninger, som understøtter at glasfacaden mod fjorden kan sikres med plader i tilfælde af en stormflodshændelse og indtrængende vand kan bortpumpes fra hallen. Endvidere arbejder museet på en langsigtet løsning for at sikre museumshallen, såfremt hallen skal bevares.
    Vikingeskibsmuseet har med rådgivere og i samarbejde med forvaltningen i 2015 og 2016 fået skitseret en bygningssikring af de tre landfaste sider af museumshallen bestående af en bygningssikring, samt en sikring af museumsøen, bestående af kombineret fast mur og mobil sikring. Materialet med opdateret priser fremgår af bilag 1.
    Sikringen af museumsøen overstiger det beløb, som kommunen har afsat til sikringen og vil først kunne realiseres, når der er indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet.
    Vikingeskibsmuseet ønsker at igangsætte den skitserede bygningssikring af de tre landfaste sider af museumshallen, men på baggrund af en afvejning af hastighed, risiko og økonomi ønsker museet, at etablere en mobil sikring af museumsøen i stedet for den tidligere skitserede kombinerede løsning. Endvidere ønsker museet ikke at etablere den tidligere skitserede sikring mod vraggods, da rådgivere vurderer, at den ikke er sikker. Samlet set ønsker museet at:
    - indkøbe materiel til en mobil sikring (watertubes) på museumsøen. Denne løsning er mindre sikker, men kan etableres umiddelbart og er mere optimal ift. anvendelsen af øen. Illustrationer og tilbud fremgår af bilag 2.
    - etablere de skitserede bygningstekniske foranstaltninger på museumshallen sider mod land, jf. bilag 1, dog med mulighed for mindre tilpasninger i forhold til sikring af rampe til kælder og eventuelt supplement med en mobil sikring (watertubes), jf. bilag 2.
    Målet er at opnå en beskyttelse allerede ved den kommende stormflodssæson.
    På museumsøen vil belægningen skulle hæves for at understøtte watertuben, og i den sammenhæng vil der blive etableret et opholdsareal i det nordvestlige hjørne af øen, mod Sagafjord. Dette understøtter byrådets beslutning af 28. januar 2015, punkt 14, om, at der ønskes etableret helhedsløsninger.
    Vikingeskibsmuseet ønsker selv at styre indkøbet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at 2,5 mio. kr. ex. moms til indkøb af materiel og bygningssikring overføres til Vikingeskibsmuseet. Såfremt der sker justeringer ift. sikringen af hallen skal en rådgiver godtgøre at sikringen samlet set er robust. Forvaltningen vil følge projekteringen og stille krav om, at museet skal aflægge regnskab for afholdte udgifter, når projektet er afsluttet.
    Forvaltningen udfører den del af projektet, der vedrører opgradering af belægning og etablering af opholdsarealer.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Byrådet har, på mødet den 18. juni 2014, punkt 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Heraf har byrådet på mødet den 28. januar 2015, punkt 14, afsat 4,5 mio. kr. ex. moms til finansiering af kystsikringen af Vikingeskibsmuseet. Der er anvendt 130.000 kr. ex. moms til skitseprojektering samt opmåling af koter på museumsøen. Der er derved 4,37 mio. kr. ex. moms tilbage til kystbeskyttelse ved og omkring Vikingeskibsmuseet.
    Museet har på baggrund af et generelt juridisk notat oplyst, at de ikke er omfattet af krav til udbud. Forvaltningen forudsætter, at museet følger udbudsreglerne ifm. etablering af kystbeskyttelsen. Museet har anmodet om, at eventuelt restbeløb reserveres til mulig mobil sikring af nordsiden af museumshallen.
    På grund af muligheden for delvis momsrefusion af anlægstilskuddet til museet, vil der blive udbetalt 3.012.048 kr. inklusiv moms. Da der er givet anlægsbevilling, kan midlerne udbetales til Vikingeskibsmuseet umiddelbart efter byrådets godkendelse.

    Klima- og Miljøudvalget, 05-09-2017 pkt. 142

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 359

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 360 Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler efterår 2017

    Ansoegning_Automobil_Sports_Klubben.pdf Ansoegning_GSGIF_Fitness.pdf Ansoegning_Gundsoelille_Fodbold.pdf Ansoegning_Gundsoemagle_Landsbyraad.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_1.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_2.pdf Ansoegning_Himmelev_Veddelev_Boldklub.pdf Ansoegning_Idraetsforeningen_Ahorn.pdf Ansoegning_Jyllinge_Boxing_Team.pdf Ansoegning_Jyllinge_Sejlklub.pdf Ansoegning_KFUMs_Boldklub_Roskilde.pdf Ansoegning_Roskilde_Bueskytteklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Golf_Klub.pdf Ansoegning_Roskilde_Pigefodbold.pdf Ansoegning_Roskilde_Ring_Disc_Golf_Klub.pdf Ansoegning_Roskilde_Roklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Sejlklub_1.pdf Ansoegning_Roskilde_Sejlklub_2.pdf Ansoegning_Svogerslev_Tennisklub.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Vindinge_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Vindinge_Rideklub.pdf Ansoegning_Vor_Frue_IF.pdf Roskilde_Idraets_Unions_kommentarer.pdf Notat_over_ansoegere_efteraar_2017.pdf

    Pkt. 360

    Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler efterår 2017

    Sagsnr. 287433 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2017 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling finansieret af Idrætsfacilitetspuljen til følgende:

    1. 68.896 kr. etablering af fitnesslokaler i Gundsølillehallen
    2. 12.450 kr. til renovering af lydanlæg i Himmelev Rideklub
    3. 20.750 kr. til belysning af udendørsarealet i Himmelev Rideklub
    4. 20.750 kr. til floorballbander til Idrætsforeningen Ahorn
    5. 71.380 kr. til renovering af Jyllinge Boxing Teams lokaler
    6. 43.653 kr. til renovering af Roskilde Bueskytteklubs skydeanlægs stativer til skydeskiver
    7. 232.400 kr. til etablering af overdækkede udslagssteder på Roskilde Golfklubs Driving Range
    8. 9.960 kr. til renovering af Roskilde Ring Disc Golf Klubs discgolfbane i Roskilde Ring
    9. 51.460 kr. til maling af Roskilde Sejlklubs klubhus
    10. 18.364 kr. til maling af Svogerslev Tennisklubs klubhus

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Der er efter forårets prioritering af Idrætsfacilitetspuljens midler 0,564 mio. kr. tilbage i puljen.
    Forvaltningen har modtaget 23 ansøgninger på samlet godt 2,5 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. RIU´s notat er vedhæftet.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om midler afsat i budgettet. De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.
    Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere 0,014 mio. kr. af puljen.
    Økonomiske konsekvenser i 2017

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2017 2018 2019 2020

    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

    Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2017 -564
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Etablering fitnesslokaler, GSGIF Fitness
    Renovering lydanlæg, Himmelev Ridekl.
    Belysning udeareal, Himmelev Ridekl.
    Floorballbander, Idrætsforen. Ahorn
    Renovering lokaler, Jyllinge Boxingteam
    Renovering af skydeanlæggets stativer til skydeskiver, Roskilde Bueskytteklub
    Overdækkede udslagssteder på driving range, Roskilde Golfklub
    Renovering og udvidelse af discgolfbane, Roskilde Ring Disc Golf klub
    Maling af klubhus, Roskilde Sejlklub
    Maling af klubhus, Svogerslev Tennis
    -69
    -12
    -21
    -21
    -71
    -44
    -232
    -10
    -51
    -18
    Idrætsfacilitetspuljen 2017 (ikke frigivet) -14
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Etablering fitnesslokaler, GSGIF Fitness
    Renovering lydanlæg, Himmelev Ridekl.
    Belysning udeareal, Himmelev Ridekl.
    Floorballbander, Idrætsforen. Ahorn
    Renovering lokaler, Jyllinge Boxingteam
    Renovering af skydeanlæggets stativer til skydeskiver, Roskilde Bueskytteklub
    Overdækkede udslagssteder på driving range, Roskilde Golfklub
    Renovering og udvidelse af discgolfbane, Roskilde Ring Disc Golf klub
    Maling af klubhus, Roskilde Sejlklub
    Maling af klubhus, Svogerslev Tennis
    -69
    -12
    -21
    -21
    -71
    -44
    -232
    -10
    -51
    -18
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdning 0

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 120

    Anbefales.
    Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
    Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 360

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 361 Anlægsregnskab - HBK Hallen

    Pkt. 361

    Anlægsregnskab - HBK Hallen

    Sagsnr. 293249 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab for køb af Himmelev Badmintonhal. Anlægsregnskabet vedrører udgifter til køb af hallen og istandsættelsesudgifter.
    Derudover nedskrives Roskilde Hallernes egenkapital med udgifterne, der har været afholdt i forbindelse med købet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. anlægsregnskabet godkendes med et mindreforbrug på 697.540 kr., der tilgår kassebeholdningen
    2. Roskilde Hallernes egenkapital nedskrives med 2.302.460 kr., svarende til udgifterne i forbindelse med købet.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 26. oktober 2016 pkt. 274 anlægsbevilling til køb af HBK Hallen på 3 mio. kr.
    Da Roskilde Kongrescenter ikke var kommunaliseret på daværende tidspunkt, var det ikke muligt at finansiere købet via deres egenkapital. Det gøres nu i anlægsregnskabet.
    Ejendommen er blevet købt for 1.975.000 kr., og der har været købsomkostninger på 27.460 kr. Derudover er der brugt 300.000 kr. til istandsættelse af hallen.
    Roskilde Kommune har købt hallen, og den overgår til Roskilde Hallerne. Derfor nedskrives deres egenkapital jf. bevillingssagen.

    Økonomi

    Sagen medfører en nettoforbedring af kassebeholdningen på 0,7 mio. kr. svarende til mindreforbruget af den samlede afsatte anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. Købsudgifterne vedrørende HBK Hallen på 2,3 mio. kr. finansieres af Roskilde Hallernes egenkapital, der således nedskrives med 2,3 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 361

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 362 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Ådalen, Trekroner

    Pkt. 362

    Anlægsregnskab - salg af storparcel på Ådalen, Trekroner

    Sagsnr. 292902 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Ådalen, Trekroner.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 26. oktober 2016 anlægsbevilling til salgsindtægt på 11.356.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af storparcel på Ådalen.
    Ejendommen er solgt med overtagelse 1. december 2016 til en salgspris på 11.356.400 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 53.000 kr.

    Økonomi

    I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 47.400 kr.
    Der har i 2017 været afsat et rådighedsbeløb på 47.000 kr., men idet der ikke har været forbrug, giver det en positiv kasseeffekt i 2017 på 47.000 kr.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 362

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 363 Anlægsregnskab - salg af Baldersvej 1

    Pkt. 363

    Anlægsregnskab - salg af Baldersvej 1

    Sagsnr. 295726 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges regnskab for salg af Baldersvej 1.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 15. juni 2016 anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.900.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr. til salg af Baldersvej 1, 4000 Roskilde.
    Ejendommen er solgt med overtagelse 1. februar 2017 til en salgspris på 8.900.000 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 28.721 kr.

    Økonomi

    I forhold til den samlede bevilling er der et mindreforbrug på 71.279 kr.
    Der har i 2017 været afsat et rådighedsbeløb på 88.084 kr. til udgifter, men idet der kun har været afholdt et forbrug på 16.805 kr., giver det en positiv kasseeffekt i 2017 på 71.279 kr.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 363

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 364 Anlægsregnskab - salg af industrigrund på Langebjerg

    Pkt. 364

    Anlægsregnskab - salg af industrigrund på Langebjerg

    Sagsnr. 295717 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges regnskab for salg af industrigrund på Langebjerg.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 21. december 2016 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.085.850 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. til salg af industrigrund på Langebjerg.
    Ejendommen er solgt med overtagelse 1. april 2017 til en salgspris på 2.085.850 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 34.400 kr.

    Økonomi

    I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 15.600 kr., og dermed en positiv kasseeffekt i 2017 på 15.600 kr.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 364

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 365 Anlægsregnskab - spejderhytter, renovering

    Pkt. 365

    Anlægsregnskab - spejderhytter, renovering

    Sagsnr. 294967 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet renovering af spejderhytter.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renovering af spejderhytter. (FDF-spejderne i Gadstrup/Snoldelev og
    Bjarke-Gruppen).
    Der er i perioden 2014-2017 brugt 4.002.377 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 2.377 kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling.
    I 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 1.964.007 kr., og afholdt et forbrug på 1.966.750 kr., svarende til en negativ kasseeffekt på 2.743 kr.

    Økonomi

    Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2.743 kr. i 2017.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 121

    Anbefales.

    Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
    Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 365

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui

  • Pkt. 366 Anlægsregnskab - kunstgræsbane Viby

    Pkt. 366

    Anlægsregnskab - kunstgræsbane Viby

    Sagsnr. 293779 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab for kunstgræsbane i Viby, inkl. etablering af støjvæg.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har den 18. december 2013 punkt 304 givet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Viby. Anlægget var klar og blev taget i brug efteråret 2014, men der var en række mindre følgearbejde pga. nabogener, disse er nu endeligt afsluttet. Det mest betydende ekstra arbejde var opførsel af en støjvæg mod de 2 nærmeste naboer.
    Da det lykkedes at lave en billigere regnvandsløsning end det normalt er muligt, kunne ekstra arbejdet holdes inden for bevillingen.
    I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.932.912 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 67.088 kr.

    Økonomi

    Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 67.148 kr.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 122

    Anbefales.
    Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
    Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 366

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 367 Indtægts- og udgiftsbevillling vedr. etablering af midlertidige boliger til flygtninge

    Tilsagnsskrivelse.pdf

    Pkt. 367

    Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. etablering af midlertidige boliger til flygtninge

    Sagsnr. 294144 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen har søgt den statslige pulje ”Bedre Rammer for at modtage og integrere flygtninge” og har fået bevilget tilsagn på 3.447.031 kr. til tilskud til etablering og leje af midlertidige boliger til flygtninge på op til 50 % af udgifterne. Da 2. del af Kurhus ikke tages i brug som forventet ved ansøgningsfristen, istandsættes denne ikke og huslejeudgiften bliver således mindre end forventet. Forvaltningen forventer derfor, at der kun vil være udgifter svarende til et tilskud på 2.221.300 kr.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at det forventede tilskud fra den statslige pulje ”Bedre Rammer for at modtage og integrere flygtninge” anvendes til finansiering af de merudgifter til etablering og leje af flygtningeboliger, som er afholdt på de ansøgte projekter, således at der afsættes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2.221.300 kr.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I forbindelse med at regeringen den 18. marts 2016 indgik aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, blev der afsat en pulje på 150 mio. kr. – fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som kommunerne kan søge til dækning af 50 % af udgifterne til etablering, ombygning og indeværende års leje af egnede tommer bygninger til midlertidig boligplacering af flygtninge.
    Tilskuddet er efter ansøgning fordelt til kommunerne med udgangspunkt i følgende kriterier:

    1. Kommunens boligpotentiale
    2. Kommunens tilgang af flygtninge
    3. Kommunens økonomiske vilkår.

    Forvaltningen har ansøgt puljen i 2017 til etablering m.v. på adresserne Rytterkær 3, Kamstrupvej (Vor Frue) og Kurhus på Sct. Hans og har fået tilsagn om et tilskud på 3.447.031 kr., men forventer kun at modtage 2.221.300 kr., da 2. del af Kurhus ikke bliver taget i brug som forudsat ved ansøgningsfristen.
    I 2016 fik kommunen efter ansøgning tilsagn om 3.041.924 kr. vedrørende anlægsudgifter.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
    Der afsættes en indtægtsbevilling på 2.221.300 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling under etablering af midlertidig boligplacering og leje af de pågældende boliger.
    Der er givet et tilsagn om tilskud på 50 % af udgifterne til de specifikke projekter ved etablering af midlertidige boliger.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 126

    Anbefales.
    Gitte Simoni (O) kan ikke støtte forslaget.
    Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 367

    Anbefales.
    Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 368 Indtægts- og udgiftsbevilling til forebyggelse af vold

    Tilsagn_ATV_2017.pdf

    Pkt. 368

    Indtægts- og udgiftsbevilling til forebyggelse af vold

    Sagsnr. 264499 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på i alt 0,8 mio. kr. til projekt Alternativ til Vold i 2017.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 til projekt Alternativ til Vold.
    2. der gives indtægts- og udgiftsbevilling i 2018 og frem til projekt Alternativ til Vold under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Projekt Alternativ til Vold (ATV) har i en årrække været en del af tilbudsviften i Center for Alkohol- og Stofbehandling. Tilskuddet er givet til psykologisk rådgivning af voldelige mænd og integreret volds- og alkoholbehandling. Formålet er at give de mænd der henvender sig, et behandlingstilbud, som matcher den faglige viden på familievoldsfeltet. Tilskuddet anvendes til lønudgifter til specialudannede psykologer, til videreuddannelse samt til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning.
    Der er tidligere indarbejdet en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt i kommunens budget til projekt ATV til og med 2016. Socialstyrelsen har givet tilsagn for 2017, jf. bilag. Der søges derfor indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017.
    Der har siden 2007 være afsat midler til projekt ATV i finansloven. ATV i Roskilde er eneste tilbud af slagsen på Sjælland. Tilsagn om tilskuddet gives hvert år efter finansloven er vedtaget. For at der bliver overensstemmelse mellem tilskudsbeløbet og bevillingen i kommunens budget, søges der indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og frem. Bevillingen vil udløbe, hvis tilskuddet ophører i en fremtidig finanslov.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da nettovirkningen af bevillingen er neutral. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 05-09-2017, pkt. 127

    Anbefales.
    Fraværende: Bent Jørgensen (V) og Anne-Dorte Nygaard-Petersen (A).

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 368

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 369 Frigivelse af rådighedsbeløb sti Vindinge - Trekroner

    Kort_over_ruteforloebet.pdf Oekonominotat_-_sti_Vindinge_-_Trekroner.pdf

    Pkt. 369

    Frigivelse af rådighedsbeløb sti Vindinge - Trekroner

    Sagsnr. 289246 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Der er i budget 2017 afsat 5 mio. kr. til anlæg af sti mellem Vindinge og Trekroner, der skal forbinde det nordlige Vindinge med Vestre Hedevej.
    Stien vil gå igennem det tidligere grusgravsområde Store Hede. Den vil få et buet forløb på ca. 1,2 km, da der er store højdeforskellige i terrænet. Stiforløbet vil få et så direkte forløb, som muligt, derved bliver den både attraktiv som rekreativ sti og skaber forbindelsen mellem Vindinge og Trekroner. Underlaget består af leret, blød/våd jord-bund på dele af strækningen, hvilket der skal tages højde for i anlægget af stien. Stien vil i første omgang blive etableret med overflade i grus og forberedt for en fremtidig fast belægning med asfalt. Efter 2 til 3 år oprettes stien i forhold til sætninger jf. blød bund og der udlægges asfalt. Stien vil ligeledes blive forberedt til belysning. Eventuel belysning skal tage højde for at det er åbent land med rigt dyreliv.
    Størstedelen af stien ønskes etableret på jord ejet af Roskilde Kommune, og en mindre delstrækning på jord ejet af Nymølle Stenindustrier A/S. Roskilde Kommune har i 2004 indgået en aftale, der sikrer forkøbsret til arealet til etablering af en sti på det meste af det påkrævede areal nord for Lillevangsvej på matrikel 17a. Der er dog behov for at opkøbe yderligere areal på matrikel 17a, samt på matrikel 15b. Arealerne er ikke længere i brug til råstofudvinding, og derfor forventes det, at der kan indgås en frivillig aftale med Nymølle Stenindustrier A/S.
    Der har været indledende dialog med FORS A/S om deres mulige ønske om at etablere fjernvarmeledninger i samme trace som stien. Anlægsarbejdet vil blive koordineret, hvis det viser sig at fjernvarmeledninger skal etableres.
    Stien vil blive tilsluttet de i forvejen etablerede stier på Vestre- og Store Hedevej. Således vil man, når stien er anlagt, have en ny forbindelse fra Vindinge til Københavnsvej og Trekroner. En mulig etape 2 – der kan forkorte ruten mellem Vindinge og Trekroner – vil være at fortsætte stien fra Vestre Hedevej direkte til krydset Københavnsvej/Marbjergvej, som signalreguleres, og derudover at etablere cykelstier langs Marbjergvej.
    Projektet forventes påbegyndt og afsluttet i 2018.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2017. Se vedhæftede økonomiskema.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 195

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 369

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 370 Anlægsregnskab Cyklistplan 2016

    Pkt. 370

    Anlægsregnskab Cyklistplan 2016

    Sagsnr. 293264 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab vedrørende cyklistplanmidler 2016.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har den 17. februar 2016, punkt 52, givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til cyklistplanmidler i 2016. Der er derudover overført 4.266.199 kr. i uforbrugte midler fra cyklistplan 2015. hvoraf en stor del er midler til anlæg af cykelsti langs Gulddyssevej (Gulddyssestien). Der er den 25. maj 2016 punkt 147 givet en tillægsbevilling på 3.400.000 kr. til anlæg af Gulddyssestien.
    - I 2016 er udgifterne til cyklistplanmidler hovedsageligt brugt på følgende projekter:
    - Cykelsti på Gulddyssevej
    - Cykelsti på Tingvej
    - Cykelsti i Kamstrup
    - Arealerhvervelse til cykelsti langs Store Valbyvej (Campusstien)
    - Forbedring af belægning ved Kællingehavnen på Panoramaruten
    - Kampagne for hensynsfuld cykling i gågaden
    - Udarbejdelse af cykelregnskab og ny Cyklistplan
    I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindre forbrug på 5.936.266,02 kr. En stor del af mindreforbruget skyldes, at udgifterne til anlæg af Gulddyssestien er afholdt i 2017.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da mindreforbruget på 5.936.366,02 kr. i 2016 er overført til cyklistplan 2017 XA-074.

    Plan- og Teknikudvalget. 07-09-2017, pkt. 196

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 370

    Anbefales.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 371 Anmodning om optagelse af sag om understøttelse af etablering af senior andelsboligfællesskaber

    Pkt. 371

    Anmodning om optagelse af sag om understøttelse af etablering af senior andelsboligfællesskaber

    Sagsnr. 296440 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag om understøttelse af etablering af senior andelsboligfællesskaber i kommunen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden.
    ”Indstilling
    Byrådet beslutter at Roskilde Kommune skal yde en ekstraordinær indsats/ rådgivning for at understøtte senior andelsboligfællesskaber, herunder sikre, at hver gang kommunen udbyder en grund skal det forelægges politisk, hvorvidt salget skal forudsættes af senior andelsboligfælleskaber.
    Resume
    I 2002 førte Roskilde kommune en progressiv indsats for at understøtte etablering af andelssenior bofællesskaber. Fordelen ved andelssenior bofællesskaber er mange. Ensomhed mindskes, fællesskaber opstår i de senere år i livet, en solidarisk alderdom, hvor man hjælper hinanden, større boliger frigøres til nye børnefamilier. Mange ønsker at få lov at blive i det lokalområde, hvor de har levet størstedelen eller hele deres liv. Andels seniorbolig fællesskaber kan bidrage til at opnå dette ønske samt mindske presset på de almene boliger, hvor mange ældre oplever det umuligt at komme ind når de er klar til at sige farvel til deres større hjem.
    Økonomi
    Indsatsen var dengang budgetneutral og vil derfor fortsat være det. Det er dermed nærmere en hensigtserklæring, hvor vi i kommunen understreger vores ønske om andelssenior boligfælleskaber og sikrer, at kommunen gør sit for at understøtte disse. Ved politisk forelæggelse sikrer vi politisk ejerskab til kommunens udvikling på et vigtigt område.”

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 371

    Økonomiudvalget er enigt i at der ydes ekstraordinær indsats/rådgivning for at understøtte seniorandelsboligfællesskaber. Herudover undersøges hvordan kommunen kan fremme andelsboliger ved salg af kommunal jord. Der forelægges en konkret sag for .
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 372 Anmodning om optagelse af sag vedr. mulighederne for at få etableret senior/ældreboliger

    Pkt. 372

    Anmodning om optagelse af sag vedr. mulighederne for at få etableret senior/ældreboliger ved Gundsø Omsorgscenter

    Sagsnr. 296086 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Jakob Søegaard Nielsen (V) og Annie Larsen (V) har anmodet om at få en sag om muligheden for etablering af senior/ældreboliger ved Gundsø Omsorgscenter optaget på dagsordenen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

    Beslutningskompetence

    Sundheds- og Omsorgsudvalget

    Sagsfremstilling

    Jakob Søegaard Nielsen (V) og Annie Larsen (V) har anmodet om at følgende sag optages på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
    ”Under henvisning til Styrelsesloven anmoder vi på Venstres vegne om, at der på førstkommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7/9 2017 kommer en sag på dagsordenen med forslag om, at mulighederne for at få etableret senior/ ældreboliger på det kommunale areal bag ved Ågerup Omsorgscenter bliver nærmere undersøgt.
    Med venlig hilsen
    Annie Larsen og Jacob Søegaard Nielsen
    Medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre”

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

    Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 130

    Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget i Økonomiudvalget.

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 372

    Økonomiudvalget er enigt i at der arbejdes videre med denne placering samt herudover at der laves en screening over hvor sådanne byggeri i øvrigt kan placeres i kommunen andre steder. Sagen tages op i forbindelse med "boligpakken" der drøftes på januarseminaret.
    Fraværende: Karim Arfaoui.

  • Pkt. 373 Eventuelt

    Pkt. 373

    Eventuelt

    Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Økonomiudvalget, 20-09-2017, pkt. 373

    - Atomaffald
    - Udligningskonference
    Fraværende Karim Arfaoui.

  • Pkt. 374 Bestyrelsesmøde i Østsjællands Beredskab(Lukket)