You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 26, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
  • Pkt. 354 Beslutninger om dagsordenen

    Pkt. 354

    Beslutninger om dagsordenen

    Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Under pkt. 355, deltager medarbejdersiden fra HMU.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 354

    Godkendt.

  • Pkt. 355 Orientering om møde med Hoved-MED-udvalget

    Pkt. 355

    Orientering om møde med Hoved-MED-udvalget

    Sagsnr. 77064 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Hoved-MED-udvalget mødes med Økonomiudvalget den 26. august, som en del af de aftalte ½ årlige møder, jf. bestemmelser i den lokale MED-aftale, § 10, stk. 4.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Hoved-MED-udvalget mødes med Økonomiudvalget som en af de to årlige møder, som MED-udvalget har med Økonomiudvalget.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 355

  • Pkt. 356 Halvårsregnskab 2015

    regnskabsopgoerelse_-_halvaarsregnskab_2015.pdf regnskabsoversigt_-_halvaarsregnskab_2015.pdf notat_til_halvaarsregnskab_2015.pdf

    Pkt. 356

    Halvårsregnskab 2015

    Sagsnr. 269268 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Halvårsregnskab og forventet årsregnskab 2015 fremlægges til godkendelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at regnskabet pr. 30. juni 2015 med tilhørende forventet årsregnskab godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Lov om ændring af kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, og derudover skal der indberettes et skøn over det forventede årsregnskab.
    Figur 1: Samlet resultat af halvårsregnskab 2015 (forventet årsregnskab) i mio. kr.

    * Merforbrug på anlæg er finansieret af tillægsbevillinger og overførsler fra 2014.
    Resultat af forventet årsregnskab 2015 uddybes i bilag.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
    Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 75,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er der tale om en forbedring på 31,5 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 356

    Anbefales.

  • Pkt. 357 Indledende drøftelse af budget 2016-2019

    Pkt. 357

    Indledende drøftelse af budget 2016-2019

    Sagsnr. 271288 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    I sagen fremlægges nye økonomiske balancer for budget 2016-2019 samt nye skøn på en forventet likviditet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at budget 2016-2019 drøftes.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    I forhold til budgetsagen på mødet den 19. august indgår der nu skøn for 2017-2019 og et skøn over likviditetsudviklingen frem til 2019.
    Den samlede balance for 2016 udviser p.t. et træk på de likvide aktiver på 65,1 mio. kr. mens det stiger til 119,2 mio. kr. i 2017 og yderligere til mellem 140 og 150 mio. kr. i 2018 og 19.
    Der henvises til bilagene i den elektroniske budgetmappe i e-dagsorden ”Budget 2016-2019”.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da den drejer sig om budgetlægningen for 2016-2019.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 357

    Drøftet.

  • Pkt. 358 Godkendelse af vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab

    vedtaegter_-_oestsjaellands_beredskab_is.pdf ejerstrategi_-_oestsjaellands_beredskab_is.pdf bilag_1_-_hensigten_med_det_nye_faelles_beredskab.pdf bilag_2_-_obligatoriske_opgaver.pdf bilag_3_-_tilvalgsydelser_serviceopgaver.pdf bilag_6_-_aabningsbalancen.pdf

    Pkt. 358

    Godkendelse af vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab

    Sagsnr. 264557 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Østsjællands Beredskab etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.
    Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Beredskab Østsjælland skal etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.
    Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.
    Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.
    Østsjællands Beredskabs vedtægter, bilag 1,2,3 og 6 samt ejerstrategi forelægges til godkendelse i de respektive byråd og er vedlagt indeværende sag.
    Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver også Statsforvaltningens godkendelse, som behandles sideløbende med godkendelsen i byrådene.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Regeringens økonomiaftale for 2014 indeholdt en samlet besparelse af de kommunale udgifter til beredskabsområdet på landsplan på 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i de efterfølgende år. Bloktilskuddet er derfor beskåret tilsvarende. Med Roskilde Kommunes andel af bloktilskuddet svarer det til 2,1 mio. kr. i 2015 og 2,45 mio. kr. de efterfølgende år. Besparelserne er indhentet for budget 2015 og fremover.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 358

    Anbefales.

  • Pkt. 359 DM i Skills til Roskilde 2017

    Pkt. 359

    DM i Skills til Roskilde 2017

    Sagsnr. 241045 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der skal tage stilling til evt. afholdelse af DM i Skills i Roskilde i 2017.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannel-serne. Formålet med arrangementet er at vise omverdenen – særligt grundskoleelever – de mangeartede og spændende muligheder, som faguddannelserne byder på, for dermed at øge interessen for - og søgningen til - disse uddannelser. DM i Skills har været afholdt i Odense, Aarhus, Aalborg og København (hvor der var 68.000 besø-gende over tre dage) – og i 2016 afholdes arrangementet i Fredericia med byerne i trekantsområdet som fælles arrangør.
    Byrådet besluttede på møde den 18. december 2013 at indsende ansøgning om at blive vært for DM i Skills 2017, fordi det vil øge søgningen til erhvervsskolerne og være en tydelig markering og understregning af, at Roskilde er en uddannelsesby.
    I den mellemliggende periode har forvaltningen drøftet og forhandlet kontrakt ind-gående med SkillsDanmark. Da ansøgningen blev afsendt var præmisserne, at arrangementet krævede 15.000 m2, og at der ville komme i omegnen af 30.000 besøgende. Planen var at anvende Roskilde Idræts- og kongrescenter (6.000 m2) og sætte 9.000 m2 telt op på og omkring centerets parkeringsplads.
    I mellemtiden er arrangementet dog vokset, så det nu kræver 23.000 m2, mens der forventes i hvert fald 50.000 besøgnede over de tre dage. Et arrangement af den størrelse kan afholdes på Dyrskuepladsen med 5.000 m2 i de to haller og 18.000 m2 telt. For at holde udgifterne til telte og varme nede, er SkillsDanmark gået med til at flytte arrangementet fra januar til april.
    Roskilde Festival Rental har budgetteret arrangementet til at koste i alt 10,1 mio. kr. Der forventes ekstern medfinansiering på i alt 4,1 mio. kr. (SkillsDenmark: 2 mio. kr., Region Sjælland: 1 mio. kr., Erhvervsskolerne: 0,5 mio. kr., bidrag fra øvrige kom-muner: 100.000 kr. og sponsorater: 0,5 mio. kr.) Det betyder, at værtsskabet vil koste Roskilde Kommune op til ca. 6 mio. kr. Såfremt det besluttes at indgå kontrakt om arrangementet i Roskilde, vil forvaltningen arbejde på at finde yderligere ekstern finansiering, men vurderingen er, at mulighederne herfor er begrænsede.
    Skills Danmark og forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at finde en billigere løsning for afholdelse af arrangementet i Roskilde.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015
    Såfremt det besluttes at indgå aftale om afholdelse af DM i Skills 2017, vil det medføre en forværring af kassebeholdningen i 2017 på op til 6 mio. kr.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 359

    Et flertal i Økonomiudvalget ønsker ikke at støtte DM i Skills 2017 med yderligere 2 mio. kr., men vil fortsat støtte arrangementet med 4 mio. kr.
    Henrik Stougaard (Ø) kan ikke støtte arrangementet.

  • Pkt. 360 Partnerskabsaftale om små billige boliger

    partnerskabsaftale_rockwool-roskilde-kab.pdf

    Pkt. 360

    Partnerskabsaftale om små billige boliger

    Sagsnr. 272039 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er udarbejdet udkast til partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune, KAB og Rockwool om udvikling af integrationsunderstøttende 0-energi boliger i Roskilde til godkendelse i byrådet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at partnerskabsaftalen mellem Roskilde Kommune, KAB og Rockwool om udvikling af integrationsunderstøttende 0-energi boliger i Roskilde godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. maj, som opsamling på forårsseminarets drøftelser om Offentligt Privat Samarbejde (OPS), at iværksætte et konkret byggeri omkring billige boliger i samarbejde med Rockwool og KAB. Baggrunden er det stigende behov for små billige kvalitetsboliger til bl.a. flygtninge og studerende.
    Der er nu udarbejdet udkast til partnerskabsaftale mellem parterne. Visionen er i fællesskab at udvikle attraktive 0-energiboliger til en husleje på maks. 3.500 kr./md. inkl. forbrug. Det er planen, at der opføres 40-60 individuelle boliger med en gennemsnitlig størrelse på 35-45 m2, hvoraf nogle evt. kan være sammenbyggede, i naturskønne omgivelser med god plads til individuelt og fælles havebrug, som katalysator for fællesskabet. Boligerne tænkes opført som 0-energi huse efter Rockwools nyudviklede koncept. Beboerne indgår også i et praktisk fællesskab, som skaber yderligere grobund for social integration. Ambitionen er at skabe et spændende og velfungerende boligområde, der viser en ny måde at tænke bæredygtige og billige boliger på, samtidig med at der skabes et fundament for en succesfuld integration af flygtninge og andre udsatte borgere.
    Boligerne opføres som almennyttige boliger. Kommunen vil få anvisningsret til 1/3 af boligerne mhp. at disse bliver anvist til flygtninge.
    Roskilde Kommune er tovholder for projektet i udviklingsfasen. Når projektet påbegyndes som byggesag, overgår projektledelsen til KAB og forløber herefter som vanligt ved almene byggesager.
    Det er tanken – og håbet – at erfaringerne fra dette udviklingsprojekt vil kunne anvendes til opførelse af flere billige kvalitetsboliger alt efter det fremtidige behov for sådanne.
    For at fremrykke projektet, besluttede Plan og Teknikudvalget på sit møde den 3. juni, at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 634 for en mindre del af området nord for langbjergsø i Trekroner, som alle parter er enige om vil være velegnet til formålet. Det forventes, at lokalplanen kan vedtages i marts 2016, hvorefter skema A vil foreligge til byrådets godkendelse. Forventet indflytning er medio 2017.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Der vil i 2016 være en udgift til kommunal grundkapital. Størrelsen kendes endnu ikke, men der er afsat 15 mio. kr. pr. år i årene 2014-2016 (og 20 mio. kr. pr. år i årene 2017-2019) til grundkapital.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 360

    Anbefales.
    Merete Dea Larsen (O) tager forbehold.

  • Pkt. 361 Modeller for indsatserne i Byrådets vision

    proces_for_indsatserne_i_byraadets_vision.pdf

    Pkt. 361

    Modeller for indsatserne i Byrådets vision

    Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Der fremlægges forslag til mål, proces og modeller for de 4 indsatser i byrådets vision. Forslagene indeholder 3 modeller inden for hver indsats (lille, mellem og stor model), som på forskellig vis involverer politikkerne, ledelsen og medarbejdere i varierende grad.

    Indstilling

    Modellerne indstilles til drøftelse med henblik på udsendelse til byrådets august seminar.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Indsatserne i byrådets vision skal forankres og i oplægget til byrådet den 24. juni 2015 fremsættes forslag om, at tre ud af 4 indsatser forankres i Økonomiudvalget.
    Indsatserne om ”vækst og erhverv”, ”kerneopgaven” og ”bymidten” forankres i Økonomiudvalget. Indsatsen om ZebraByprojektet forankres i følgegruppen for ZebraByprojektet.
    Forvaltningen fremlægger forslag til mål, proces og modeller på Økonomiudvalgets augustmøde. Forslagene indeholder 3 modeller inden for hver indsats (lille, mellem og stor model) med et tydeligt ophæng til byrådets vision. Modellerne skal på forskellig vis involvere politikkerne, ledelsen og medarbejdere i varierende grad.
    Modellerne skal tillige drøftes på byrådets augustseminar 26. og 27. august 2015. Efterfølgende, peger byrådet på én model for hver indsats. Under indsatsen om kerneopgaven er peget på 3 forskellige kerneopgaver. Det anbefales, at der udvælges én kerneopgave.
    Indsatserne er
    - Erhverv og viden
    - Bymidten
    - ZebraByprojektet
    - Kerneopgaven

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der vil blive fremlagt selvstændige sager vedr. økonomien i de enkelte indsatser, når disse er nærmere beskrevet.

    Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 337

    Udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 361

    Oversendes til videre drøftelse på augustseminaret.

  • Pkt. 362 Evaluering af Roskilde Ring Jubilæumsløb

    Pkt. 362

    Evaluering af Roskilde Ring Jubilæumsløb

    Sagsnr. 268984 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Evaluering af Roskilde Ring Jubilæumsløb, som blev afholdt den 30. og 31. maj 2015.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Automobil Sports Klubben Hedeland har i samarbejde med Landsholdet ApS afholdt ”Roskilde Ring Jubilæumsløb” i weekenden den 30. og 31. maj 2015 i centrum af Roskilde for at markere 60 års dagen for åbningsløbet på Roskilde Ring.
    Byrådet godkendte den 25. marts 2015 at støtte arrangementet med indtil 500.000 kr. i form af nødvendige og varige tilpasninger af veje og infrastruktur i området samt som myndighed at medvirke til forsvarlig afvikling af arrangementet.
    Landsholdet oplyser, at det officielle tilskuertal var ca. 12.000, hvilket er tilfredsstillende taget i betragtning den korte periode på ca. 3 måneder, hvor arrangementet kunne forberedes og markedsføres. Samarbejdet mellem kommunen og Landsholdet var fuldt tilfredsstillende, og der er kun indkommet få klager, hvilket må anses for uundgåeligt, når den centrale placering af banen tages i betragtning. Der blev indkørt 147.000 kr. til børneafdelingen på Roskilde Sygehus.
    Det var indlagt som en forudsætning for aftalen, at arrangementet skulle indeholde en el-bil udstilling og opvisning/løb med el-biler. Dette var ikke muligt at opfylde, da de relevante el-bils producenter mv. ikke kunne medvirke ved arrangementet med så kort varsel.
    Sammenlignet med sidste års arrangement, Den Internationale Racingfestival, som havde massiv national dækning i de store landsdækkende medier, herunder TV mv. var det primært de lokale medier, der dækkede arrangementet.

    Økonomi

    Kommunen har anvendt ca. 335.000 kr. af et budget på 500.000 kr. fra pulje for større events. Heraf er 220.000 kr. brugt til varige forbedringer af veje mv., mens den resterende del er brugt til trafikafvikling mv. i forbindelse med arrangementet. Det overskydende beløb på ca. 165.000 kr. tilbageføres til puljen for større events.

    Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 343

    Udsat.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 362

    Godkendt.

  • Pkt. 363 Evaluering af INSP

    evaluering_af_rammeaftale_resume.pdf evaluering_del_2.pdf evaluering_del_1.pdf

    Pkt. 363

    Evaluering af INSP

    Sagsnr. 265724 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er udarbejdet evaluering af INSP.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Byrådet godkendte på møde den 17. december 2014 driftsaftale med INSP! for 2015 og besluttede samtidig, at der skulle foretages evaluering i august 2015.
    INSP! har udarbejdet en evaluering (bestående af sammenfatning, del 1 og del 2). Forvaltningen har ingen bemærkninger til evalueringen, udover at den er i tråd med de evalueringer, der er forelagt i Beskæftigelses- og Socialudvalget de seneste par år.
    Forvaltningen vurderer, at der er tale om et godt og frugtbart samarbejde med INSP!, og at resultaterne er gode. Borgerne møder en bred palette af muligheder, herunder ikke mindst muligheden for at danne værdifulde netværk.
    Kommunen betaler i 2015 i alt 2 mio. kr. til INSP! fordelt med 500.000 kr. i basisbevilling, 700.000 kr. til INSP! Mad, 200.000 kr. til Kulturel og social værtsfunktion og samarbejde med socialpsykiatrien, 300.000 kr. til Ledige med Drive og 300.000 kr. til fastholdelse af innovationsmiljø på INSP!

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 344

    Udsat.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 363

    Taget til efterretning.
    Henrik Stougaard (Ø) ønsker at INSP! får støtte fra kommunen på kr. 3,7 mio. kr.

  • Pkt. 364 Frie Fagskoler i Roskilde

    brev_til_oeu_-_juni_2015.pdf

    Pkt. 364

    Frie Fagskoler i Roskilde

    Sagsnr. 271178 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole har i forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af støtte til skolen på møde den 10. juni 2015 haft fornyede drøftelser med de lokale erhvervsskoler og har sendt nyt brev til Økonomiudvalget, hvori der nu ansøges om 40 – 80 timer støtte til sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om godkendelse i Undervisningsministeriet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Økonomiudvalget behandlede på møde den 10. juni ansøgning om 200 konsulenttimer til belysning af økonomi og beskrivelse af konceptet til brug for godkendelse i Undervisningsministeriet for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole. Udvalget besluttede, at der skal forelægges ny sag, der skitserer en projektorganisation med inddragelse af erhvervsskolerne, og at der i samme forbindelse ønskes en belysning af lovligheden af at støtte et sådant projekt samt i hvilket omfang en evt. præcedensvirkning kan begrænses.
    Roskilde Fri Fagskole har i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling og sammen med forvaltningen haft fornyede drøftelser med samtlige erhvervsskoler og Erhvervsakademi Sjælland om projektet. Resultatet af drøftelserne fremgår af brev til Økonomiudvalget af 3. juli 2015, hvoraf det fremgår, at Roskilde Fri Fagskole ansøger Roskilde Kommune om ”støtte til sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til ministeriet. Det vurderes, at der vil være behov for mellem 40 – 80 timer, og timerne ønskes disponeret i løbet af efteråret 2015. Der er aftalt et samarbejde med erhvervsskolerne om bidrag til udarbejdelse af ansøgningen”, således at det ikke længere er nødvendigt med de først anslåede 200 timers støtte fra kommunen.
    Ifølge lov om efterskoler og frie fagskoler kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.
    Af bemærkninger til loven fremgår, at ”der forudsættes en kommunal interesse i skolen, herunder at skolen bruges af kommunens borgere. En rent økonomisk eller en mere ubestemt interesse i skolens placering i kommunen er ikke tilstrækkelig.” Forvaltningen vurderer, at der formentlig vil visiteres 1-2 STU elever fra Roskilde Kommune til Fri Fagskoler, såfremt denne etableres, svarende til det nuværende niveau for visitering til Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne (som er de skoler, som Frie Fagskoler erstatter).
    Såfremt kommunen bevilliger den ønskede støtte til etablering af Roskilde Frie Fagskole, er kommunen ikke forpligtiget til at yde lignende tilskud til eventuelle ansøgninger fra andre skoler. Kommunen er dog altid forpligtiget til at behandle sådanne ansøgninger.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 345

    Udsat.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 364

    Økonomiudvalget er indstillet på at bevilge 40 timer til støtte til udarbejdelse af ansøgning om godkendelse i Undervisningsministeriet. Der er ikke hermed givet tilsagn om yderligere tilskud og støtte fra kommunen til projektet.
    Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende at der bevilges støtte.
    Fraværende: Lars-Christian Brask (grundet inhabilitet)

  • Pkt. 365 Svar til Tilsynet i sag om Borgmesterens habilitet

    hoering_fra_tilsynet.pdf byraadets_svar_af_29._oktober_2014.pdf mindretalsudtalelse.pdf svar_til_tilsynet.pdf oversigt_over_sager_i_oeu_eller_byraadet_med_jens_muller_og_erhvervsforum.pdf

    Pkt. 365

    Svar til Tilsynet i sag om borgmesterens habilitet

    Sagsnr. 250773 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Det kommunale tilsyn har anmodet om en supplerende udtalelse fra byrådet i anledning af en henvendelse fra Byrådsmedlem Annie Larsen vedrørende borgmesterens habilitet i en sag om Erhvervsforum Roskilde.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at høringssvaret til tilsynet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Statsforvaltningen, tilsynet med kommunerne har anmodet byrådet om en supplerende udtalelse i anledning af tilsynets behandling af en klage over borgmesterens inhabilitet i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af en sag på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2013 vedr. Erhvervsforum Roskilde. Høringen vedhæftes.
    Byrådet har tidligere afgivet udtalelse af 29. oktober 2014, som vedhæftes som bilag. Endvidere vedhæftes mindretalsudtalelse fra Venstre og Dansk Folkeparti af samme dato.
    Forslag til byrådets svar til tilsynet vedhæftes.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

    Økonomiudvalget, 19-08-2015, pkt. 346

    Udsat.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 365

    Joy Mogensens habilitet blev drøftet. Et flertal i udvalget, bestående af Joy Mogensen (A), Karim Arfoui (A), Jeppe Trolle (B), Birgit Pedersen (F), Henrik Stougaard (Ø) og Lars Lindskov (C) stemmer for at Joy Mogensen ikke kan deltage ved behandlingen af sagen, og begrunder dette med, at der er oplysninger i svarudkastet til Tilsynet, der henviser til en tidligere sag hvor Økonomiudvalget erklærede hende inhabil ved behandlingen.
    Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) stemmer for at Joy Mogensen kan deltage i sagens behandling, og henholder sig til brev fra Tilsynet af 14. august 2015.
    Karim Arfoui, (A) Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø), Birgit Pedersen (F) og Lars Lindskov (C) kan anbefale svarudkastet til Tilsynet.
    Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale svarudkastet til Tilsynet og bebuder en mindretalsudtalelse til byrådets behandling.
    Fraværende: Joy Mogensen (grundet inhabilitet)

  • Pkt. 366 Ungepolitik: Vision og politiske målsætninger

    vision_og_maalsaetninger_ungepolitik.pdf politiske_maal_2015_-_16.pdf

    Pkt. 366

    Ungepolitik

    Sagsnr. 266903 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget har på et fælles temamøde den 3. juni 2015 sammen med Ungeudvalget drøftet forslag til ungepolitik samt konkrete politiske mål for 2015/16. Forslaget til ungepolitik med konkrete mål for 2015/16 behandles i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget inden den sendes videre til byrådet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. vision og politiske målsætninger i ungepolitikken godkendes, og
    2. forslag til konkrete politiske mål for ungepolitikken i 2015/16 godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Forslaget til ungepolitik er udarbejdet på baggrund af Ungedagen den 8. april 2015, hvor de unge idéudviklede både på kommunale indsatser og på nye temaer. Ungeudvalget, som består af 15 repræsentanter, har bearbejdet idéerne til det forslag, som de drøftede med Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget på et fælles temamøde den 3. juni 2015.
    På baggrund af fællesmødet har Ungeudvalget endnu en gang diskuteret ungepolitikken, og resultatet heraf fremgår af de to bilag.
    Vision og politiske målsætninger i forslag til ungepolitik er en videreudvikling af den tidligere ungepolitik. De tre overordnede politiske målsætninger er: ’Unge og demokrati’, ’Frivillighed og fællesskaber’ og ’Liv i byen’. Der vurderes ikke at være mål, som er relevante for Resultater i Roskilde indenfor denne politik.
    Der er udarbejdet forslag til otte konkrete politiske mål, som fremgår nedenfor, og som uddybes i bilaget ”Konkrete politiske mål for ungepolitikken i 2015/16”:

    Unge og demokrati

    Eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder
    Roskilde Kommunes årlige Ungedag skal videreudvikles
    Ungeudvalget videreudvikles

    Frivillighed og fællesskaber

    Understøtte selvorganisering og de entreprenante unge
    Unge og ensomhed
    Samskabelse

    Liv i byen

    Videreudvikling af Latinerhaven
    Samskab din drømmeby

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 106

    Anbefales.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 108

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 366

    Udsat.

  • Pkt. 367 Klubpolitik

    opsamling_hoeringssvar_klubpolitik.pdf hoeringsvar_klubpolitik_2015_klub_roskilde_nord.pdf hoeringssvar_klubpolitik_2015_klub_roskilde_vest.pdf hoeringssvar_klubpolitik_2015_klub_roskilde_midt.pdf hoeringssvar_klubpolitik_2015_lmu_klub_roskilde_midt.pdf udkast_til_klubpolitik.pdf

    Pkt. 367

    Klubpolitik

    Sagsnr. 264006 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015 at sende forslag til klubpolitik i høring i klubbestyrelserne. Høringsperioden er nu afsluttet, og det indstilles, at klubpolitikken godkendes.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til klubpolitik godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Forslaget til klubpolitik er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Klubforum i november 2014 og på det fælles dialogmøde for SFO og Klubforum den 11. maj 2015.
    På møderne har der været stort fokus på at fastholde og videreudvikle de gode klubtilbud i Roskilde Kommune også i de nye vilkår for fritidstilbuddene. Der var enighed om, at klubberne fortsat skal tilbyde børn og unge i Roskilde et værdifuldt fritidstilbud, og at klubberne skal være præget af aktiviteter, der fremmer børn og unges nysgerrighed. Der var desuden stort fokus på klubbernes arbejde med at skabe rammer for meningsfulde fællesskaber og styrke børn og unges sociale kompetencer. Derudover var der fokus på klubbernes rolle i forhold til forebyggende og opsøgende arbejde, der understøtter børn og unges sociale trivsel.
    På baggrund af drøftelserne er forslaget til vision i klubpolitikken, at ”Roskilde Kommunes klubber udvikler børn og unges nysgerrighed og sociale kompetencer, og understøtter fællesskaber, der hvor børn og unge er - i skolen, i klubben, i gadebilledet og digitalt”.
    De konkrete politiske mål, der indgår i forslaget er:
    - at børn og unge skal indgå i meningsfulde fællesskaber,
    - at fremme børn og unges nysgerrighed og kreativitet
    - at børn og unge skal trives og opleve sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud.
    Der er modtaget høringssvar fra Klub Roskilde Nord, Klub Roskilde Midt og Klub Roskilde Vest. Desuden har LMU for Klub Roskilde Vest sendt en udtalelse. Alle høringssvar fremgår af bilag.
    Alle tre klubbestyrelser er positive overfor forslaget til klubpolitikken, og det anerkendes blandt andet, at der er sat ambitiøse politiske mål på klubområdet.
    Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forslaget til klubpolitik. De forskellige input fra høringssvarene vil indgå i udarbejdelse af den konkrete handleplan for klubpolitikken.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 107

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 367

    Udsat.

  • Pkt. 368 Forslag til sammenhængende børnepolitik

    den_sammenhaengende_boernepolitik.pdf kriminalpraeventiv_plan.pdf

    Pkt. 368

    Forslag til sammenhængende børnepolitik

    Sagsnr. 269018 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Det fremgår af serviceloven, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik for at sikre sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Som del af den sammenhængende børnepolitik skal der udarbejdes en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Der er nu udarbejdet et forslag til den sammenhængende børnepolitik.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslaget til sammenhængende børnepolitik godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. maj 2015 at processen for den sammenhængende børnepolitik skulle følge processen for dagtilbuds- og skolepolitikken.
    Forslaget til den sammenhængende børnepolitik med vision, målsætninger og mål
    er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i serviceloven og sætter fokus på tidlig indsats og samarbejde med børn, unge og deres forældre samt deres netværk.
    Forslaget til visionen er, at ”Alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab. Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet”.
    De konkrete mål, der fremgår af forslag til sammenhængende børnepolitik er:
    - Styrket tidlig indsats
    - Styrket samarbejde med børn, unge, forældre og deres netværk
    - Vellykkede overgange og sammenhængende forløb
    - Kontinuitet i anbringelsen.
    Af bilag fremgår samlet forslag til den sammenhængende børnepolitik samt plan for den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.
    Det er et mål i Resultater i Roskilde, at alle unge, der begår kriminalitet første gang skal tilbydes et forebyggende besøg for at hindre yderligere kriminalitet. Dette mål foreslås fastholdt.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 108

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 368

    Udsat.

  • Pkt. 369 Godkendelse af skolepolitik 2015-2017

    forslag_til_skolepolitik_2015-2017.pdf folkeskolereformudvalgets_anbefalinger_til_vision_og_maalsaetninger.pdf hoeringssvar_absalon_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_daastrup_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_hedegaardenes_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_jyllinge_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_klostermarksskolen_skolepolitik.pdf hoeringssvar_lindebjergskolen_skolepolitik.pdf hoeringssvar_peder_syv_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_sct._joergens_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_tcr_skolepolitik.pdf hoeringssvar_trekroner_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_vindinge_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_vor_frue_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_tjoernegaardsskolen_lmu_skolepolitik.pdf

    Pkt. 369

    Godkendelse af skolepolitik 2015-2017

    Sagsnr. 264114 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forslag til skolepolitik 2015-2017 har været i høring og skal endelig godkendes.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at skolepolitik 2015-2017 godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015 at sende forslag til skolepolitik i høring hos skolebestyrelser. Der er kommet 13 høringssvar, som fremgår af bilag.
    Byrådets godkendelse af Folkeskolereformudvalgets anbefalinger til vision og målsætninger den 24. maj 2014, der fremgår af bilag, danner grundlaget for skolepolitikken. Visionen og målsætningerne, der er formuleret af Folkeskolereformudvalget, tager afsæt i de nationale mål, der udspringer af folkeskolereformen.
    De konkrete mål i skolepolitikken er udarbejdet på baggrund af input fra dialogmødet med Skoleforum den 11. maj 2015. Her blev der lagt vægt på, at folkeskolen skal være for alle, hvor der er trivsel for den enkelte og i fællesskaber. Det blev også betonet, at det er vigtigt at styrke forældresamarbejdet, og at det er vigtigt at skabe bedre overgange og sammenhængende forløb for det enkelte barns udvikling og læring. Herudover blev der lagt vægt på, at variation i læring og dokumentation af den enkeltes elevs udvikling af faglige og sociale kompetencer er motiverende.
    De konkrete mål, der fremgår af forslag til skolepolitik, er:
    - Trivsel for den enkelte og i fællesskaber
    - Styrkelse af forældresamarbejdet
    - Vellykkede overgange.
    Alle høringssvar er generelt enige og positive over for skolepolitikken samt de konkrete mål. De enkelte høringssvar har forslag til justeringer på forskellige områder. De fleste bestyrelser påpeger, at det er vigtigt, hvordan politikken nu bliver udmøntet og hvilke indsatser, der iværksættes for at nå målene. De forskellige input fra høringssvarene vil indgå i udarbejdelse af den konkrete handleplan, der efterfølgende bliver udarbejdet for at gennemføre skolepolitikken.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 111

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 369

    Udsat.

  • Pkt. 370 Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet

    styrelsesvedtaegt_med_markerede_aendringer.pdf bilag_til_styrelsesvedtaegt_med_markerede_aendringer.pdf opsamling_hoeringssvar.pdf hoeringssvar_baunehoejskolen.pdf hoeringssvar_hedegaardenes_skole.pdf hoeringssvar_jyllinge_skole.pdf hoeringssvar_klostermarksskolen.pdf hoeringssvar_lindebjergskolen.pdf hoeringssvar_lynghoejskolen.pdf hoeringssvar_nordgaardsskolen.pdf hoeringssvar_peder_syv_skolen.pdf hoeringssvar_scr_fjordskolen.pdf hoeringssvar_sct._joergens_skole.pdf hoeringssvar_tcr.pdf hoeringssvar_trekroner_skole.pdf hoeringssvar_vindinge_skole.pdf hoeringssvar_vor_frue_skole.pdf hoeringssvar_tjoernegaardsskolen_lmu.pdf

    Pkt. 370

    Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet efter høring

    Sagsnr. 251330 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten og bilag har været i høring hos skolebestyrelserne og skal endelig godkendes.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at styrelsesvedtægten og bilag for skolevæsenet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015 at sende forslag til ændringer af styrelsesvedtægten og bilag i høring hos skolebestyrelserne. Det drejer sig om ændringer i forhold til rammerne for klassedannelsen af 0. klasser og kommunens rammer for det frie skolevalg, samt om sammensætningen af skolebestyrelsen ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler eller lignende.
    Der er modtaget 15 høringssvar, der sammen med en fælles opsamling fremgår af bilag. De fleste høringssvar tilslutter sig ændring af fastsættelse af 0. klasser med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse samt at elever udenfor skoledistrikt kan afvises ved 24 elever i klassen. På Hedegårdenes skole er der bekymring for påvirkning ved udslusning af modtageklasseelever til normalklasser, da modtageklasseelever ikke registreres i en klasse.
    Der er flere af høringssvarene, der peger på, at der bør stå kan afvise en ansøgning fra en elev frem for skal afvise, idet der kan være tilfælde, hvor den ekstra elev kan rummes i den konkrete klasse. Forvaltningen kan oplyse, at frit skolevalg netop betyder, at der kun kan afvises med henvisning til kapacitetsbegrænsninger.
    Et par skolebestyrelser ønsker, at beslutningen om skoleudsættelse skal træffes af skolelederen og ikke forvaltningen.
    Bestyrelsen for SCR Fjordskolen og Nordgårdsskolen bakker op omkring forslag med en bestyrelsessammensætning på specialskoler, der afspejler praksis i dag uden elevrepræsentanter og med én ekstern repræsentant på Nordgårdsskolen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 112

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 370

    Udsat.

  • Pkt. 371 Kvalitetsrapporter på skoleområdet

    lovgivningsmaessige_krav_til_kvalitetsrapport.pdf

    Pkt. 371

    Kvalitetsrapporter på skoleområdet

    Sagsnr. 269817 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    I forlængelse af skolereformen blev bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter på skoleområdet ændret. Byrådet godkendte den 26. november 2014 rammerne for Roskilde Kommunes fremtidige kvalitetsrapporter i folkeskolen, som fremover skulle indeholde de lovmæssige oplysninger suppleret med kommunens egne læseresultater. Da kvalitetsrapporten ifølge bekendtgørelsen skal indeholde resultater af de nationale læsetest indstiller forvaltningen, at der fremadrettet ikke samtidig indgår resultater af de kommunale læsetest, som anvendes i det pædagogiske og faglige arbejde i forhold til den enkelte elev.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at den kommunale kvalitetsrapport kun indeholder de lovmæssige oplysninger fra og med rapporten for 2014-2015.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Med den seneste ændring af bekendtgørelsen vedrørende kvalitetsrapporten og gennem Undervisningsministeriets elektroniske platform ledelsesinformationssystem (LIS) er det blevet lovpligtigt og muligt at beskrive det kommunale læseniveau gennem de nationale test. Læseniveauet beskrives dermed dobbelt i kommunens kvalitetsrapport ud fra to ikke sammenlignelige platforme, de nationale test og de kommunale læsetest. På den baggrund indstiller forvaltningen, at kvalitetsrapporten fremadrettet viser resultater af de nationale læsetest og ikke indeholder kommunens egne læseresultater.
    Dataene i LIS er opstillet, så de afspejler skolereformens nye læringsparadigme med fokus på elevernes faglige progression, og så de samtidigt kan tjene som et styringsværktøj.
    De anvendte kommunale læsetest er konstrueret til anvendelse i en pædagogisk og faglig analyse af den enkelte elev og ikke som et styringsredskab. Dermed vil de kommunale læsetest også fortsat blive anvendt på skolerne i forbindelse med den enkelte elevs læring og udvikling.
    Af bilag fremgår de oplysninger, der fremover vil indgå i kvalitetsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 114

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 371

    Udsat.

  • Pkt. 372 Godkendelse af Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og undervisningsområde

    rammeaftale_2016_-_forslag_juni_2015.pdf

    Pkt. 372

    Godkendelse af Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og undervis­ningsområde

    Sagsnr. 230965 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale indeholdende en udviklingsstrategi og en styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
    KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
    Inden sagen behandles i byrådet har sagen været behandlet i Skole- og Børneud­valget vedrørende udviklingsstrategiens social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder lands- og landsdeldækkende tilbud og sikrede afdelinger, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udviklingsstrategiens forhold for voksne. Begge udvalg behandler også Styringsaftalen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen for 2016 godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Udviklingsstrategien
    Generelt vurderer kommunerne, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel på tilbud. Kommunerne forventer dog flere hjemløse, også blandt unge. På unge­området er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og forsorgs­hjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatri­området. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om hjemløshed.
    De lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
    I udviklingsstrategien har udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner, Region Sjælland samt brugerrepræsentanterne fra det regionale Dialogforum på et temamøde drøftet fokusområder i 2016. Sammen med den centrale ministerud­melding om fokus på spiseforstyrrede blev foreslået fire andre fokusområder:
    - Central udmelding 1. november -2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
    - Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fo­kus på de unge (15-25 år)
    - Psykiatriområdet
    - Kommunikationsområdet
    - Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

    Styringsaftalen
    Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen m.m. for kom­munale og regionale tilbud, der anvendes af flere kommuner.

    KKR Sjælland anbefaler kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i takst­erne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. Yderligere analyser af økonomien indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

    Alle takster beregnes efter samme principper: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales at fastholde disse principper.
    KKR Sjællands anbefaling til Rammeaftale 2016 vedhæftes. På hjemmesiden:
    http://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2016.aspx findes en række bilag til aftalen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 116

    Anbefales.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 96

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 372

    Udsat.

  • Pkt. 373 Forslag til bibliotekspolitik

    bibliotekspolitik.pdf bibliotekspolitk_-_resultater_i_roskilde.pdf

    Pkt. 373

    Forslag til bibliotekspolitik

    Sagsnr. 49804 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen lægger op til vedtagelse af ny bibliotekspolitik, herunder politiske mål.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til bibliotekspolitik, herunder politiske mål og mål til Resultater i Roskilde, godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Temaer til bibliotekspolitik, blev drøftet og kvalificeret på møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2015, punkt 92.
    Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet forslag til ny bibliotekspolitik (bilag 1), der afløser politikken fra 2011. Den nye politik skal gælde for resten af byrådsperioden. Bibliotekspolitikkens vision fokuserer fortsat på bibliotekets rolle som kommunens levende mødested og borgernes vigtigste adgang til oplevelser, viden og aktive fællesskaber på tværs af generationer og baggrund. Visionen peger desuden på styrkelse af borgernes digitale kompetencer og på bibliotekets rolle i byudviklingen centralt og decentralt.
    Politikken er udarbejdet på baggrund af dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder borgerservice og arkiverne samt nationale brugerundersøgelser på biblioteksområdet.
    Politikken skal understøtte byrådets overordnede visioner for indeværende periode.
    Der peges på fem politiske målsætninger, der skal indfri visionen:
    - Bibliotekernes rolle i lokalområderne
    - Kulturstrøget og bymidten
    - Den digitale borger
    - IQ Roskilde
    - Litteraturen
    Bibliotekspolitikken består jf. kommunens politikudviklingsmodel af 3 delelementer:
    - En vision, der skal være en overordnet ”erklæring” eller ”ledestjerner”, som er aktuelle og vedkommende for en længere periode.
    - Politiske målsætninger, som er konkretiseringen af visionen, og som angiver, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget vil arbejde for at indfri visionen.
    - Politiske mål, som skal være konkrete og direkte målbare mål, og kunne indfris inden for en kortere tidshorisont.
    Det foreslås, at målet om antal besøgende fysisk og digitalt fortsat indgår som en del af Resultater i Roskilde. Derudover foreslås tilføjet et nyt mål omkring tilfredsheden med indretning, service og arrangementer i tråd med bibliotekspolitikkens fokus på aktiviteter for borgerne – se bilag 2.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Politikkerne skal som udgangspunkt kunne realiseres indenfor det vedtagne budget.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 107

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 373

    Udsat.

  • Pkt. 374 Ny aftale med KulturMetropolØresund

    kulturmetropol_copenhagen.pdf

    Pkt. 374

    Ny aftale med KulturMetropolØresund

    Sagsnr. 267008 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Roskilde Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-19.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. Roskilde Kommune indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019 med det foreslåede budget.
    2. formanden for Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiges til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Den politiske styregruppe for KMØ, hvor Roskilde Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, har vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.
    Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:
    - Festivaler og events 2.0
    - Musikmetropolen
    - Unge i samskabelse med kulturlivet

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og frem, da det årlige bidrag findes indenfor eksisterende budgetmidler under Kultur- og Idrætsudvalget på fagområdet ”Kulturel virksomhed”, og er på niveau med de udgifter kommunen har haft til samarbejdet de senere år.
    På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

    Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen
    Indbyggere 0-20.000 20.000 - 40.000 40.000 - 60.000 60.000 - 100.000 100.000-200.000 200.000+
    Finansiering kr. 60.000 kr. 80.000 kr. 120.000 kr. 180.000 kr. 200.000 kr. 300.000

    Roskilde Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at Roskilde Kommune forpligter sig til at bidrage med 180.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 110

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 374

    Udsat.

  • Pkt. 375 Partnerskab med Madkulturen

    Pkt. 375

    Partnerskab med Madkulturen

    Sagsnr. 264628 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Med budget 2015 blev der afsat 250.000 kr. årligt til samarbejde med Madkulturen i et partnerskab med andre kommuner om at skabe vækst og velfærd gennem mad og måltider. I 2013-2014 indgik Roskilde Kommune og seks andre kommuner i partnerskabet. På nuværende tidspunkt har kun tre ud af de syv kommuner ønsket at deltage i partnerskabet i 2015. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er tilstrækkelig grundlag for at fortsætte partnerskabet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. finansieringen med 250.000 kr. om året til partnerskab med Madkulturen ophører, og
    2. de 250.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Roskilde Kommune har siden 2013 indgået i et partnerskab med Madkulturen. De første år var deltagelsen i partnerskabet finansieret af udviklingspuljen. De første år indgik i alt 7 kommuner i partnerskabet. Partnerskabet har medført, at Roskilde og Ringkøbing-Skjern kommuner har fået støtte fra Markedsmodningsfonden til projektet ”Godt Købmandskab”, som undersøger, hvordan kommunen indenfor gældende lovgivning kan købe flere lokale fødevarer til brug i de kommunale køkkener.
    Der er dog sket en reduktion i antallet af kommuner, der indgår i partnerskabet, hvor flere har trukket sig ud af samarbejdet, så der nu kun er 3 kommuner tilbage. På denne baggrund og med de erfaringer, der generelt er høstet i partnerskabet, er det anbefalingen, at der ikke længere er grundlag for at fortsætte samarbejdet med Madkulturen i et kommunepartnerskab.
    Samarbejdet med Madkulturen som videnshus indenfor mad og måltider fortsætter gennem konkrete indsatser om at udvikle mad og måltider som løftestang indenfor skoleområdet, mad til ældre og fødevareerhvervet i Roskilde Kommune. Samtidig fortsætter samarbejdet omkring projektet ”Godt Købmandskab”, som har fået ekstern finansiering.

    Økonomi

    Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 250.000 kr. om året fra 2016, da betalingen til Madkulturen vedrørende partnerskabet ophører.

    Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2015, pkt. 79

    Ad 1-2 Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 375

    Udsat.

  • Pkt. 376 Godkendelse af Sundhedspolitik

    handicapraadets_hoeringssvar_til_ny_sundhedspolitik.pdf status_paa_nuvaerende_sundhedspolitik.pdf fortslag_til_sundhedspolitik.pdf

    Pkt. 376

    Godkendelse af Sundhedspolitik

    Sagsnr. 264341 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. maj 2015 at sende forslag til sundhedspolitik i høring. Sundhedspolitikken har nu været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Roskilde Kommunale Lægelaug samt lokale patientforeninger og fremlægges med henblik på endelig godkendelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til sundhedspolitik godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Forslaget til sundhedspolitik har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Roskilde Kommunale Lægelaug og lokale patientforeninger i perioden den 11. maj til 19. juni 2015. Der er modtaget et høringssvar fra Handicaprådet, som fremgår af bilag.
    Forslaget til sundhedspolitik, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte i høring, tager udgangspunkt i en revision af den eksisterende vision og målsætninger for sundhedspolitikken. Der er derudover formuleret forslag til nye konkrete politiske mål for sundhedspolitikken, som er gældende i den kommende politikperiode.
    Af høringssvaret fra Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet takker for den lange høringsfrist, der har muliggjort en involvering af patientorganisationer i Danske Handicaporganisationer, Roskilde. Handicaprådet kan tilslutte sig den formulerede vision.
    Handicaprådet bemærker, at forslaget til sundhedspolitik generelt har et betydeligt fokus på misbrugsområdet og unge og efterlyser et større fokus på mennesker med handicap og kronisk sygdom. Forvaltningen bemærker hertil, at et af målene i sundhedspolitikken konkret vedrører borgere med kronisk sygdom.
    Handicaprådets kommentarer til forslag til sundhedspolitik har givet anledning til en justering, så det fremgår, at sundhedspolitikken har fokus på at skabe bedst mulige sundhedsrammer for alle borgere samt, at hjælp og støtte gælder alle borgere herunder pårørende. Inddragelse i både egne forløb og sundhedsydelser gælder både brugere og pårørende.
    Når sundhedspolitikken er godkendt, udarbejdes der efterfølgende en handleplan med forslag til indsatser, der skal iværksættes for at opnå de konkrete politiske mål.
    Forslag til sundhedspolitik samt status på den nuværende sundhedspolitik fremgår af bilag.
    Sundhedspolitikken understøtter målet i Resultater i Roskilde i forhold til, at der sker et fald i antallet af børn og unge med overvægt.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2015, pkt. 80

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 376

    Udsat.

  • Pkt. 377 Udkast til Roskilde Kommunes Integrationspolitik 2015-2018

    udkast_til_integrationspolitikken_2015-2018.pdf

    Pkt. 377

    Udkast til Roskilde Kommunes Integrationspolitik 2015-2018

    Sagsnr. 71104 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Efter byrådets fastlæggelse af vision for Roskilde Kommune 2015-2018 forelægges forslag til kommunens Integrationspolitik samt forslag til mål i ’Resultater i Roskilde’.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller:

    1. at udkastet til Integrationspolitikken godkendes. Herunder at udvalget evt. vælger blandt de forslag til mål, som er opstillet.
    2. at mål, 2 om andelen af unge med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse, fremadrettet indgår i Resultater i Roskilde.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Beskæftigelses- og Socialudvalget har valgt at invitere Integrationsrådet til et tæt samarbejde omkring udvikling af integrationspolitikken 2015-2018. I processen har udvalget og Integrationsrådet bibeholdt den hidtidige vision på politikområdet. Integrationspolitikkens vision, som også adresserer byrådets overordnede vision, lyder:
    ”Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige mulighed for selvforsørgelse. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende lokalsamfund.”
    I målsætningen har udvalget og Integrationsrådet været enige om at fokusere på de fire centrale temaer ’uddannelse’, ’beskæftigelse’, ’medborgerskab’ og ’nye flygtninge’. I udkastet er politikkens overordnede målsætning derfor blevet tilrettet i overensstemmelse med de fire valgte temaer.
    Parallelt med udvalgets behandling er integrationspolitikken blevet drøftet på Integrationsrådets møder. Desuden blev afholdt et offentligt temamøde, hvor der kom mange gode synspunkter og ideer fra borgere, frivillige og professionelle aktører. Samlet har processen ført til følgende forslag til konkrete mål i integrationspolitikken:
    - Karakterforskellen mellem tosprogede og danske elever i folkeskolen skal udlignes.
    - Andelen af unge med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal være den samme som for danske unge (foreslås at indgå i Resultater i Roskilde).
    - Flest mulige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i uddannelse eller beskæftigelse, så de dermed er selvforsørgende.
    - Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal hurtigst muligt lære sprog, som er afgørende for, at de kan tage uddannelse og/eller komme i job, så de dermed opnår selvforsørgelse.
    - Aktiveringsgraden for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være størst mulig som et middel til, at de hurtigst muligt kommer i uddannelse og/eller job, så de dermed opnår selvforsørgelse.
    - Borgere med ikke-vestlig baggrund skal føle sig accepteret i lokalsamfundet og opleve ligeværdighed og lige muligheder for aktiv deltagelse i samfundet igennem foreningsliv, idræt og kulturelle aktiviteter.
    I vedhæftede forslag til integrationspolitik er vision, politiske målsætninger, målopfølgning og forslag til konkrete tiltag beskrevet.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 90

    Ad 1. Anbefales, idet der tilføjes et mål 3.B: "Inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der er selvforsørgende stige til 75 %." Gitte Simoni (O) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.
    Ad 2. Anbefales. Gitte Simoni (O) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 377

    Udsat.

  • Pkt. 378 Indkvartering af flygtninge

    flyvestation_skalstrup_til_flygtningeindkvartering.pdf

    Pkt. 378

    Indkvartering af flygtninge

    Sagsnr. 270568 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Ved årsskiftet vil der være behov for ca. 100 midlertidige boliger til flygtninge. Der skal tages stilling til, hvordan denne udfordring skal søges løst.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der annonceres efter borgere, som er interesseret i at udleje et eller flere værelser til kommunen mhp. midlertidig indkvartering af flygtninge,
    2. der opkøbes et antal ejendomme mhp. midlertidig indkvartering af flygtninge, og
    3. der rettes henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren med henblik på at opnå mulighed for, at Flyvestation Skalstrup kan benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge.

    Beslutningskompetence

    Indstilling 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget
    Indstilling 2 og 3: Byrådet

    Sagsfremstilling

    Roskilde Kommune råder aktuelt over 150 indkvarteringspladser til flygtninge, der venter på permanent bolig. På grund af manglen på billige boliger og ankomst af flere nye flygtninge til kommunen er kapaciteten til indkvartering ikke længere tilstrækkelig. I december 2015 kommer 80 flygtninge retur til Roskilde fra 26 ugers højskoleophold. Omkring årsskiftet nedlægges desuden også de 26 indkvarteringspladser på Haraldsborg. På nuværende tidspunkt er der ikke ledig indkvartering til disse, og i alt vil der således mangle min. ca. 100 ekstra pladser ved årsskiftet. Derudover forventes yderligere tilstrømning af flygtninge til kommunen i 2016.
    Forvaltningen har undersøgt muligheden for at benytte Flyvestation Skalstrup, hvor der bliver ca. 150 boliger ledige, når forsvaret efter planen forlader området i sommeren 2016. Arealet er beliggende i støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn, og Naturstyrelsen har meddelt, at planloven ikke åbner mulighed for, at der dispenseres, så der kan indkvarteres flygtninge midlertidigt på Flyvestation Skalstrup (se bilag).
    Forvaltningen kan umiddelbart pege på følgende løsninger:
    - Der annonceres efter borgere, som ønsker at udleje et eller flere værelser til kommunen til brug for midlertidig indkvartering af flygtninge
    - Kommunen opkøber ejendomme (parcelhuse mv.) med henblik på at indrette disse til indkvartering. Ud over prisen for køb af ejendommene må der forventes udgifter til indretning/istandsættelse og/eller delvis ombygning af ejendommene. Kommunen har jf. vejledningen til lånebekendtgørelsen låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven. Når behovet for indkvartering af flygtninge ikke længere er til stede, vil ejendommene kunne sælges igen.
    - Der kan opsættes lejede pavilloner på kommunalt ejet jord. Det vurderes, at det vil koste op til 7 mio. kr. at opsætte pavilloner, der kan huse ca. 100 flygtninge. Herudover vil der være en løbende lejeudgift, som delvist bliver dækket af huslejebetaling, og endelig forventes det at koste 2-3 mio. kr., når pavillonerne skal nedtages. Pavillonerne vil evt. kunne opsættes på det kommunalt ejede stykke jord vest for Trekroner plejecenter.
    Opstilling af pavilloner i dette omfang er ikke umiddelbart en god løsning. Det foreslås derfor, at pavillonløsningen kun tages i brug, hvis det viser sig, at det ikke vil være muligt at skaffe det nødvendige antal pladser ved privat indkvartering og ved køb af ejendomme.

    Økonomi

    De løbende udgifter til indkvartering af flygtninge dækkes delvis af flygtningenes egen lejebetaling samt delvist af de midler, der forventes afsat i budget 2016 til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgifter i 2015 dækkes på samme måde, men i forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive foretaget en ny vurdering af udgiftsbehovet til flygtninge i 2015, hvilket vil medføre en sag om øgede bevillinger til flygtninge.

    Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 97

    Ad 1.: Godkendt. Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.
    Ad 2.: Anbefales med bemærkning om, at forvaltningen fortsætter bestræbelserne på at finde private udlejningsejendomme og at ejendomskøb afpasses efter dette. Gitte Simoni kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.
    Ad 3.: Anbefales. Gitte Simoni kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 378

    Udsat.

  • Pkt. 379 Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

    klimatilpasnings-_miljoe-_og_naturpolitik.pdf

    Pkt. 379

    Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

    Sagsnr. 265948 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Plan- og Teknikudvalget besluttede på april mødet, at forslag til ny Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik skulle i høring via Facebook og kommunes hjemmeside inden endelig stillingtagen til politikken.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at forslag til Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Politikken går på tværs af Klima- og Miljøudvalgets og Plan- og Teknikudvalgets fagområder. Forvaltningen har på Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2015, punkt 58, samt Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. april 2015, punkt 50, indstillet, at forslag til politik sendes i høring via Facebook for inddragelse af borgerne. Udvalgene besluttede, at forslaget til politik også skulle i høring på kommunens hjemmeside.
    Forslag til Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik har været i høring på Roskilde Kommunes hjemmeside og via Facebook. Der er ikke indkommet bemærkninger. Forvaltningen vedlægger Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik, som blandt andet indeholder mål om at realisere indsatser i klimatilpasningsplanens handleplan, at sikre bæredygtig sammenhængende vandplanlægning, at udvikle en mere oplevelsesrig natur af høj kvalitet samt at opnå en større genanvendelse af affald.
    Politikken vurderes ikke at have mål, som er relevante i Resultater i Roskilde.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budgettet.

    Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 92

    Anbefales.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 131

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 379

    Udsat.

  • Pkt. 380 Høringssvar til indhold i miljøvurdering af mulige nye graveområder i Råstofplan 2016

    roskilde_kommunes_hoeringssvar_til_indhold_i_miljoevurdering_af_mulige_nye_graveomraader_i_raastofplan_2016.pdf kortbilag_til_hoeringssvar_udpegne_arealer_til_miljoevurdering.pdf bilag_til_hoeringssvar_tekniske_bemaerkninger.pdf

    Pkt. 380

    Høringssvar til indhold i miljøvurdering af mulige nye graveområder i Råstofplan 2016

    Sagsnr. 255713 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Region Sjælland har igangsat høring af indhold i miljøvurdering af potentielle graveområder i forslag til Råstofplan 2016. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at høringssvar godkendes og fremsendes inden for høringsfristen med forbehold for byrådets efterfølgende behandling på møde den 2. september.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Som optakt til udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2016 har Region Sjælland fremsendt udkast til arealer og emner, som skal indgå i miljøvurdering af potentielle nye graveområder. Kommunen får med høringen mulighed for at kommenterer indholdet til den efterfølgende miljøvurdering.
    Miljøvurderingen omfatter seks indkomne forslag til nye graveudlæg, som er fremsendt af grundejere og indvindere under den indledende debatfase, samt yderligere to arealer som regionen overvejer udlagt. De medtagne arealer ligger alle i tilknytning til eksisterende graveområder.
    Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, som indeholder generelle bemærkninger til emnerne for miljøvurderingen samt bilag med tekniske bemærkninger til de enkelte delområder. Se bilag.
    Høringssvar skal være fremsendt senest den 20. august 2015 af hensyn til Region Sjællands videre planproces.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

    Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 97

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 380

    Udsat.

  • Pkt. 381 Forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget (endelig vedtagelse)

    kommuneplantillaeg_6_kompendie.pdf indsigelsesnotat_-_lokalplan_620.pdf udbygningsaftale_samlet.pdf lokalplan_620_kompendie.pdf

    Pkt. 381

    Forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)

    Sagsnr. 256735 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 har været i offentlig høring, og forvaltningen har modtaget 1 høringssvar.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 godkendes endeligt med de nævnte ændringer, og vedlagte forslag til udbygningsaftale godkendes.
    Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet vedtog forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 på mødet den 5. marts 2015, punkt 40. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. april til 28. maj 2015. Der blev afholdt borgermøde den 21. maj 2015. Forvaltningen har modtaget 1 høringssvar.
    Bemærkningerne til lokalplanforslaget går på den nye bebyggelses indhold, højde og afstand til naboejendommene, trafik og støj fra den kommende butik samt bekymring for, om der reelt bliver plads til flere butikker end dagligvarebutikken i lokalcentret. Den indkomne skriftlige bemærkning fra Vejdirektoratet handler om, at der i lokalplanen skal gøres opmærksom på, at Vejdirektoratet skal høres, når der etableres adgang for trafik over naboejendommen Burger King og ud på Motelvej.
    På denne baggrund er der foretaget ændringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Ændringerne har ikke betydning for lokalplanens indhold i øvrigt. De øvrige bemærkninger har ikke medført ændringer af lokalplanen. Se endvidere vedlagte notat.
    For at sikre en fornuftig trafikafvikling og forhindre opstuvning af trafikken i krydset Roskildevænget/Køgevej, skal der anlægges en venstresvingsbane på Roskildevænget, som bygherre er villig til at finansiere. Der er derfor udarbejdet et forslag udbygningsaftale i henhold til planloven (se bilag).

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 138

    Anbefales, dog rettes en fejl i teksten ift. kortbilaget om højdeangivelse. Dette rettes til byrådets behandling.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 381

    Udsat.

  • Pkt. 382 Forslag til helhedsplan for Viby bymidte

    Pkt. 382

    Helhedsplan for Viby bymidte

    Sagsnr. 256400 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen har i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Viby bymidte. Helhedsplanen beskriver udviklingsmulighederne for bymidten med særlig vægt på Cosmos-arealet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at:

    1. forslag til helhedsplanen godkendes og udstilles i Viby fra 29. august til 25. september 2015.
    2. forvaltningen arbejder videre med konkrete forslag til udformning og indretning af Stationspladsen og Søndergade på baggrund af helhedsplanens principper.

    Beslutningskompetence

    Plan- og Teknikudvalget

    Sagsfremstilling

    Som opsamling på Zebraby-processen vedtog byrådet Udviklingsprogram for Viby Sjælland den 19. marts 2013, punkt 63, og handleplan den 29. marts 2015, punkt 124. Udviklingsprogrammet og handleplanen beskriver fem indsatsområder, herunder for bymidten. Det er byrådets vision, at bymidten skal afspejle Vibys mange aktiviteter og inspirere til byens udvikling. Udviklingsprogrammet indeholder også en række forslag til konkrete tiltag i bymidten.
    Forvaltningen har i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet en helhedsplan for bymidten, med zebraby-processen og udviklingsprogrammet som fundament.
    Helhedsplanen beskriver løsningsforslag til trafikale- og bebyggelsesmæssige forhold i hele bymidten og anviser principper for ”arbejdsdelingen” mellem Tofthøjvej og Søndergade. Herudover kommer planen med løsningsforslag til styrkelse af forbindelserne på tværs af bymidten, forbindelsen fra stationen til biblioteket gennem Cosmosområdet. Endelig er der udarbejdet scenarier for udviklingen af Cosmosgrunden med bud på pladsdannelser, boliger, handel, fællesområder med rammer til aktiviteter og rekreativt ophold. Scenarierne beskriver, hvordan området kan udvikles med og uden Cosmoshallen og mejeriet.
    Forslag til helhedsplan vil blive offentliggjort på høstfesten i Viby den 29. august 2015 og efterfølgende udstillet i Kulturcosmos, hvor borgerne har mulighed for at kommentere på de forskellige scenarier.
    På baggrund af høringen udvælger politikerne ét scenarie, som skal indgå i den endelig helhedsplanen, og udgøre rammen for efterfølgende lokalplanlægning, som vil blive forelagt udvalget. Helhedsplanen forventes endelig vedtaget i dec. 2015.
    Forvaltningen foreslår, at der med afsæt i helhedsplanen principper for Stationstorvet, Bytorvet og Søndergade arbejdes videre med en egentlig detailplanlægning med henblik på gennemførelse af konkrete indsatser jf. handleplanen.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet og herudover 0, 2 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 til Viby, natur/grønne områder.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 129

    Udvalget besluttede, at planen skal godkendes i byrådet, og anbefaler den til byrådets godkendelse. Det blev besluttet, at projektet kan udstilles ved Høstfesten den 29. august.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 382

    Udsat.

  • Pkt. 383 Forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge (til høring)

    forslag_til_helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge.pdf

    Pkt. 383

    Forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge

    Sagsnr. 262625 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen har udarbejdet et forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge til offentliggørelse.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. forslaget til helhedsplanen for halområdet i Jyllinge godkendes til offentliggørelse og
    2. forslaget til helhedsplanen offentliggøres ved en udstilling i 4 uger, hvor borgere har mulighed for at se og kommentere planen.

    Beslutningskompetence

    Plan- og Teknikudvalget

    Sagsfremstilling

    Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 19. januar 2015, punkt 4, at forvaltningen skulle arbejde videre med en helhedsplan for halområdet i Jyllinge, herunder boligernes placering. Dette skulle ske i samarbejde med en tegnestue, og i dialog med Jyllingehallerne, så koordinering og samspil mellem genopbygning af hallerne og helhedsplanen blev sikret.
    Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2015, punkt 5, at helhedsplanen skulle sikre at Hallerne, kulturskole/bibliotek skal orientere sig og åbne sig i mod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang, at der skabes bedst mulig synergi og en helhed i området og at friarealerne vil invitere til ophold, leg og idræt for alle aldersgrupper samt at området realiseres sammen med opbygningen af den private hal.
    Under arbejdet med helhedsplanen har forvaltningen holdt jævnlige koordineringsmøder med Jyllingehallerne. Der har også været holdt en åben workshop med interessenter om områdets fremtidige indretning.
    Helhedsplanen offentliggøres med en 4 ugers udstilling på Jyllinge Bibliotek, der åbnes med en reception den 21. september 2015. Det er muligt at se og kommentere forslaget i de 4 uger. Kommentarerne indgår i den videre udvikling af området og realisering af planen.
    Helhedsplanen fastlægger den overordnede disponering af området. Den mere konkrete udformning og placering af planens enkelte dele vil blive afklaret i en efterfølgende planlægning. For de større byggerier – boligbyggeri, haludvidelse mv. - vil det ske med udarbejdelse af ny lokalplan og offentlig høring.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Midler til realisering af helhedsplanen indgår i forslag til Strategisk Anlægsplan 2016.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 130

    Udvalget besluttede, at planen skal godkendes i byrådet, og anbefaler den til byrådets godkendelse.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 383

    Udsat.

  • Pkt. 384 Konkurrenceudsættelse af vejdrift 2015

    Pkt. 384

    Konkurrenceudsættelse af vejdrift 2015

    Sagsnr. 272644 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Forvaltningen planlægger at udbyde vejdriften i den nordlige del af Roskilde Kommune, med virkning fra 1. januar 2016. Materielgården forventes at afgive et kontrolbud.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. vejdriften i den nordlige del af Roskilde Kommune genudbydes med det gældende serviceniveau, og
    2. Materielgården afgiver kontrolbud i forbindelse med licitationen.

    Beslutningskompetence

    Økonomiudvalget

    Sagsfremstilling

    Forvaltningen har løbende udbudt en række kerneopgaver indenfor park- og vejdrift. Formålet med udbuddene er at sikre kendskabet til markedspriserne, og dermed sikre at Roskilde Kommunes egne ydelser leveres til en konkurrencedygtig pris. Seneste udbud var i 2013, hvor 2 entrepriser blev udbudt: Parkdrift i Roskilde by syd (omfatter blandt andet de grønne områder ved Rådhuset) og 3 idrætsanlæg (omfatter blandt andet Idrætsparken).
    Parkdriften blev vundet af Materielgården og de 3 idrætsanlæg blev vundet af en ekstern entreprenør.
    I 2009 blev vejdriften i den nordlige del af Roskilde Kommune udbudt. Materielgården afgav et kontrolbud og var billigst. Ved udgangen af 2015 har aftalen løbet i 6 år, 4 år i henhold til kontrakten plus 2 års forlængelse ved udnyttelse af indlagt optionsmulighed.
    Forvaltningen planlægger at genudbyde opgaven i efteråret 2015. Opgaven, der udbydes, omfatter gadefejning, tømning af papirkurve, renholdelse, klipning af græsrabatter og rensning af vejbrønde i den nordlige del af Roskilde Kommune.
    Opgaverne bliver i dag løst af medarbejdere fra Materielgården, der i en årrække har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven og dermed indregnet alle omkostninger i de priser, der anvendes i forbindelse med kalkulation af alle driftsopgaver. Det foreslås at Materielgården afgiver et kontrolbud. Opgaven omfatter ca. 2 årsværk på Materielgården, og leverancer fra Materielgårdens underleverandører. Hvis udbuddet vindes af en privat entreprenør, vil der være behov for at virksomhedsoverdrage en medarbejder. Den anden stilling vil kunne håndteres ved naturlig afgang eller blive overført til andet arbejde indenfor virksomheden.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet omkostningerne til at gennemføre udbuddet afholdes indenfor budgettet til vejdrift.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 140

    Anbefales.
    Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V)Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 384

    Fraværende:

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 384

    Udsat.

  • Pkt. 385 Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

    forslag_til_visions-_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav.pdf modeller_for_fremtidige_ejerforhold_i_svogerlev_grusgrav_samt_anlaegsudgifter.pdf visions_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav_proces_og_vaesentlige_spoergsmaal.pdf udkast_til_overdragelsesaftale_til_naturstyrelsen.pdf nyt_navn_til_svogerselv_grusgrav.pdf

    Pkt. 385

    Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

    Sagsnr. 231532 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er udviklet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav, tre modeller for den fremtidige drift og udvikling samt forslag om nyt navn til området.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. Visions- og udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav godkendes, som ramme for den fremtidige udvikling af Svogerslev Grusgrav,
    2. der tages principbeslutning om, at Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen ifølge principperne i udkastet til overdragelsesaftale,
    3. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende den endelige overdragelsesaftale, og
    4. Svogerslev Grusgrav fremover skal hedde ”Lynghøjsøerne”.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet besluttede den 30. april 2014, punkt 228, at kommunen skulle søge at købe Svogerslev Grusgrav, samt at en eventuel overdragelsesaftale til Naturstyrelsen skulle behandles politisk. Økonomiudvalget besluttede den 5. november 2014, punkt 503, principperne for karakteren af Visions- og Udviklingsplanen, samt nedsatte en politisk følgegruppe til udarbejdelse af planen.
    I samarbejde med Naturstyrelsen og i dialog med borgerne i Svogerslev er der udarbejdet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav – se bilag.
    Overdragelsen til Naturstyrelsen betyder, at udgifter til basale anlæg som stier og parkeringspladser samt drift afholdes af Naturstyrelsen. Visions- og Udviklingsplanen lægger rammerne for udviklingen af grusgraven. Roskilde Kommune kan sikre etableringen af prioriterede anlæg ved at bidrage økonomisk til etableringen.
    Der er to alternativer til det indstillede forslag om overdragelse til Naturstyrelsen:
    - Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til Svogerslev Grusgrav. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 150.000 kr. samt en anlægsbevilling på 4 millioner kr.
    - Roskilde Kommune overdrager de to østligste søer til Naturstyrelsen. Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til den vestligste sø. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 50.000 kr. samt en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.
    De tre modeller for fremtidige ejerskab og deres fordele og ulemper beskrives nærmere i bilaget.
    Det indstillede navn ’Lynghøjsøerne’ refererer til det historiske navn ”Lynghøj” og henviser til søerne, som er karaktergivende til området. Se bilag.

    Økonomi

    Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Eventuelle senere bidrag fra Roskilde Kommune til udviklingen af Svogerslev Grusgrav finansieres enten af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi, andre kommunale puljer, eller som selvstændige bevillingssager. De økonomiske konsekvenser af alternativ 1 og 2 er beskrevet i bilag.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 141

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 385

    Udsat.

  • Pkt. 386 Anlægsregnskab vedr. udbygning af Vindinge Børnehus

    Pkt. 386

    Anlægsregnskab vedr. udbygning af Vindinge Børnehus

    Sagsnr. 271912 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab over udbygningen af Vindinge Børnehus.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 24. april 2013 en anlægsbevilling på 4.200.000 kr. til udbygning af Vindinge Børnehus.
    Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 4.155.641 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 44.359 kr. i forhold til den givne bevilling.

    Økonomi

    Sagen har en positiv kasseeffekt i 2015, idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 84.000 kr. og afholdt udgifter for 39.505 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 44.495 kr. Forskellen på det samlede mindreforbrug og mindreforbruget i 2015, skyldes afrunding af det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 117

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 386

    Udsat

  • Pkt. 387 Anlægsregnskab vedr. renovering af Klub Østervang

    Pkt. 387

    Anlægsregnskab vedr. renovering af klub Østervang

    Sagsnr. 271656 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab over renovering af Klub Østervang.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav den 18. december 2013 en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af Klub Østervang.
    Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.394.300 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 105.700 kr.

    Økonomi

    Sagen har en positiv kasseeffekt i 2015, idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 172.000 kr. og afholdt udgifter for 66.026,50 kr. svarende til et mindreforbrug på 105.973,50 kr. Forskellen på det samlede mindreforbrug og mindreforbruget i 2015, skyldes afrunding af det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 118

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 387

    Udsat.

  • Pkt. 388 Anlægsregnskab - Ny Svømmehal (Sammenlægning af to anlægsprojekter)

    Pkt. 388

    Anlægsregnskab - Ny Svømmehal (Sammenlægning af to anlægsprojekter)

    Sagsnr. 270479 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet ”Ny svømmehal”, for derved teknisk at kunne samle økonomien til bygning af den nye svømmehal på kun et projekt ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. anlægsregnskabet godkendes, og
    2. restbudgettet på 3.626.000 kr. overføres til projektet ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet gav 29. maj 2013, punkt 131, en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til igangsættelsen af arbejdet med en ny svømmehal. Der er anvendt kr. 1.374.783 af denne bevilling, som der hermed aflægges regnskab for.
    I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 vedtog byrådet et andet anlægsprojekt ”Svømmehal ved Roskildebadet” med baggrund i en beslutning om bl.a. den konkrete placering. Økonomien til den nye svømmehal er siden samlet på anlægsprojektet ”Svømmehal ved Roskildebadet” bortset fra restbudgettet tilbage fra den ovenfor nævnte bevilling fra maj 2013.
    Restbudget på 3.626.000 kr. fra det oprindelige anlægsbudget ønskes nu omplaceret til anlægsprojektet ”Svømmehal ved Roskildebadet”, for at få samlet hele økonomien på et anlægsprojekt, hvilket vil gøre den administrative arbejdsgang lettere.

    Økonomi

    Sagen har ingen kasseeffekt i 2015, da mindreforbruget på 3.626.000 kr. på ”Ny svømmehal” overføres som budget til ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

    Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 114

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 388

    Udsat.

  • Pkt. 389 Anlægsregnskab - opret kommunale ejd. borgernære 2014

    Pkt. 389

    Anlægsregnskab - opretning af kommunale ejendomme - borgernære 2014

    Sagsnr. 269874 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges regnskab for opretning af kommunale ejendomme – borgernære 2014.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I 2014 er der samlet givet bevillinger på 6.426.000 kr. til opretning af kommunale ejendomme – borgernære, inklusive overførsel af rest bevilling fra 2013.
    Midlerne til opretning er blevet anvendt til:
    - Gnisten Sundhedscenter, tagrenovering
    - Hedegårdenes Skole, tagrenovering
    - Kastanjehaven, afløbsrør i kælder/ingeniørgang, samt markiser
    - Lynghøjskolen, tagrenovering
    Samlet i 2014 har der været et forbrug på 5.477.952,57 kr. Der er således et mindre forbrug på 948.047,43 kr.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Mindre udgiften på 948.047,43 kr. er indgået i den samlede overførselssag på anlæg, hvor den er overført til Opretning af kommunale ejendomme.

    Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 101

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 389

    Udsat.

  • Pkt. 390 Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter 2014

    Pkt. 390

    Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter 2014

    Sagsnr. 269927 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab for trafiksikkerhedsmidler 2014.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 159, bevilget 1.500.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2014. Derudover har byrådet den 18. december 2013, punkt 173, givet en tillægsbevilling på 1.039.000 kr. fra ubrugte trafiksikkerhedsmidler i 2013. Dette giver en samlet anlægsbevilling på 2.539.00 kr. i 2014.
    Anlægsregnskabet viser, at der er forbrugt 2.169.462 kr. i 2014. Der er således et mindreforbrug på 369.538 kr.
    Mindreforbruget er, via overførselssagen, overført med 370.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2015 (projekt XA-583).
    Trafiksikkerhedsmidlerne i 2014 er brugt på følgende projekter:
    - Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2014
    - Østrupvej – trafiksikkerhedsinspektion og udbedring af påpegede problemer
    - Byport på Ørstedvej i Viby
    - Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej – inspektion og skitseprojekt
    - Kong Valdemars Vej/Klosterengen – inspektion og skitseprojekt
    - Trafiksikkerhedskampagner (national fartkampagne)

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da mindreforbruget på 370.000 kr. er overført til trafiksikkerhedsmidler 2015.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 153

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 390

    Udsat.

  • Pkt. 391 Anlægsregnskab - Musicon Stenkrogen Rabalderstræde

    Pkt. 391

    Anlægsregnskab – Musicon, Stenkrogen og Rabalderstræde

    Sagsnr. 269339 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab for Musicon, Stenkrogen og Rabalderstræde.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har den 27. februar 2013, punkt 40, bevilget 4.400.000 kr. til signalanlæg ved Stenkrogen/Rabalderstræde, Køgevej og Roskildevænget. Derudover er der givet to tillægsbevillinger, henholdsvis den 4. september 2013, punkt 207, på 2.700.000 kr. og den 18. december 2013, punkt 315, på 500.000 kr. Dette giver en samlet anlægsbevilling på 7.600.000 kr.
    Anlægsregnskabet viser, at der er forbrugt 7.584.234 kr. Der er således et mindreforbrug på 15.766 kr.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Mindreforbruget på 15.766 kr. er tilgået kassen i tidligere år.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 154

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 391

    Udsat.

  • Pkt. 392 Anlægsregnskab - Solopgangen 2. etape

    Pkt. 392

    Anlægsregnskab - Solopgangen 2. etape

    Sagsnr. 269391 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner Solopgangen 2. etape.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Byrådet har den 25. januar 2012, punkt 15, bevilget i alt 2,9 mio. kr. til 2. etape af trafikstien Solopgangen. Regnskabet viser udgifter for i alt 2.915.634,42 kr. Der er således en merudgift på 15.634,42 kr. i forhold til den givne bevilling. Beløbet er anvendt til at etablere trafikstien Solopgangen fra Trekroner Parkvej frem til Marbjerg Byvej.
    Solopgangen er en belyst trafiksti, der er ligger som en direkte cykelforbindelse gennem Trekroner mellem Himmelev og Marbjerg. Strækningen mellem Himmelev Bæk og Skademosegård blev taget i brug i 2008, og i 2010 blev broen, Overgangen, over Himmelev Bæk åbnet. Med den seneste etape er stien således ført frem til Marbjerg og dermed er skabt en forbindelse helt til Fløng. Stien er allerede meget brugt af turcyklister – også større grupper.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er ingen kasseeffekt i 2015, da merforbruget på 15.634,42 kr. er fragået kassen i tidligere år.

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 155

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 392

    Udsat.

  • Pkt. 393 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet fart på sproget hos 2-3 årige

    Pkt. 393

    Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”

    Sagsnr. 271459 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat midler til en udviklingspulje på dagtilbudsområdet. Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, fået tilsagn om 180.168 kr. til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 180.168 kr. godkendes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i årene 2015 -2017 afsat midler til en udviklingspulje på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje med ansøgningsrunder i henholdsvis 2015, 2016 og 2017, og kan søges af kommunale, selvejende og private dagtilbud.
    Formålet med udviklingspuljen er at alle 0-5 årige børn trives og lærer så meget de kan, at betydningen af negativ social arv mindskes i forhold til børns trivsel og læring og at sprogudviklingen styrkes blandt de deltagende børn. Udviklingspuljen skal sikre et udbygget samarbejde mellem dagtilbuddene, hvor der især ønskes udveksling af god pædagogisk praksis mellem dagtilbuddene.
    6 af kommunens dagtilbud har i fællesskab i 2015 søgt om midler fra udviklingspuljen til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”.
    Projektet sætter særlig fokus på at højne kvaliteten i børnenes fysiske omgivelser, i børnenes relationer og i børnenes lege- og aktivitetsmuligheder. Formålet er at sikre børnene de bedste betingelser for at udvikle opmærksomhed, sociale, sproglige og kommunikative kompetencer, da det har stor betydning for børnenes muligheder for social deltagelse i overgangen fra vuggestue til børnehave. Der deltager ca. 75 2-3 årige børn fra 6 dagtilbud på tværs af kommunens områdestruktur i projektet.
    Projektet forventes startet i september 2015 og afsluttet i september 2016.
    Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har på baggrund af ansøgningen fra kommunens dagtilbud meddelt Roskilde Kommune et tilsagn på 180.168 kr. til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Der søges om en indtægts-/udgiftsbevilling på 180.168 kr. til projektet.

    Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 119

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 393

    Udsat.

  • Pkt. 394 Anlægsbevilling - Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser

    Pkt. 394

    Anlægsbevilling - Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser

    Sagsnr. 95151 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Realisering af de statslige vandplaner kræver gennemførelse af bindende indsatsprogrammer, der omfatter en række vandløbsindsatser samt vådområdeprojekter. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter og indtægter i forbindelse med dette arbejde.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at

    1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser, og
    2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser. Finansieres ved omplacering fra driftsbudget afsat til projektet.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Til realisering af de statslige vandplaner er der i budgettet afsat midler til gennemførelse af projekter. Udgifterne til projektering og anlæg refunderes fuldt ud af staten.
    Reglerne for refusion af kommunernes udgifter til realisering af vandområdeplanernes indsatsprogram i den kommende planperiode 2016 - 2021 er endnu ikke forhandlet mellem Miljøministeren og KL. Det forudsættes, at udgifter til vandløbsprojekter og vådområdeprojekter refunderes fuldt ud af staten lige som i den nuværende planperiode.
    Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.

    Økonomi

    Sagen er udgiftsneutral i 2015.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -2.000
    Anlæg, indtægter 0
    Forslag til revideret rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -2.000
    Anlæg, indtægter 2.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -2.000
    Anlæg, indtægter 2.000
    Finansiering:
    Budgetomplacering 2.000

    Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 100

    Anbefales.

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 394

    Udsat.

  • Pkt. 395 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Grønt forløb

    Pkt. 395

    Frigivelse af rådighedsbeløb – Jyllinge bymidte, Grønt forløb

    Sagsnr. 245175 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af hovedprojekt samt efterfølgende udbud og anlæg af det grønne forløb langs Kirkebjergvej og Bygaden 28.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge bymidte, Grønt forløb,

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Projektet er en del af den samlede forskønnelse af området langs Kirkebjergvej mellem rundkørslen ved Planetvej og Jyllinge Bygade.
    Projektet har til formål at skabe en visuel forbindelse til fjorden fra byområdet og skabe en øget rekreativ værdi gennem større frodighed i plantning og mulighed for ophold.
    Projektet har været igennem en længere proces og flere borgermøder. Det har dannet grundlag for blandt lokalplanforslag for eventuel nedrivning af Fjordmuseet og opførelse af nye boliger, der er forelagt udvalget i anden sammenhæng, samt forslaget til opgradering af de grønne arealer og parkeringspladserne langs Kirkebjergvej.
    Projektet er sammenhængende med projektet Jyllinge Bymidte, Fjordkilen i budget 2015 på yderligere 2,8 mio. kr. Disse søges frigivet, når projektet er projekteret færdigt og anlægsarbejdet påbegyndt.
    Projektet starter: September 2015 og slutter januar 2016

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    De 2,8 mio. kr. er overført fra budget 2014.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -2.800
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -2.800
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 146

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 395

    Udsat.

  • Pkt. 396 Frigivelse af rådighedsbeløb - Allehelgensgade

    Pkt. 396

    Frigivelse af rådighedsbeløb - Allehelgensgade

    Sagsnr. 271394 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og omlægning af vejprofilet på Allehelgensgade fra Læderstræde til Stændertorvet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Allehelgensgade.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Allehelgensgade er i øjeblikket lukket på grund af Roskilde Forsynings ledningsarbejder. Efterfølgende udføres busfremkommeligshedsprojekt på vejstrækningen fra Jernbanegade til Borchsgade / Læderstræde, hvor Roskilde Kommune tilbage i 2013 modtog støttemidler fra staten.
    Som led i den samlede opgradering af Allehelgensgade er der i budget 2015 afsat midler til, at vejstrækningen fra Læderstræde til Stændertorvet omlægges således, at der skabes bedre forhold for cyklister og skabes et bedre og mere attraktivt bymiljø og sammenhæng til det nyomlagte Stændertorv. Vejprofilet udføres i stil med bymidtens øvrige gader, eksempelvis Sct. Ols Gade.
    Projektet starter i august 2015 og forventes afsluttet december 2015

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -2.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -2.000
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 147

    Anbefales.
    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 396

    Udsat.

  • Pkt. 397 Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet II. etape

    Pkt. 397

    Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet II. etape

    Sagsnr. 251016 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er budgetteret med en samlet anlægsbevilling på 40 mio. kr. til Stændertorvet. Fordelt med 10 mio. til I. etape, 18 mio. til II. etape og 9 mio. til III. etape, samt 3 mio. til busplan for Stændertorvet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Stændertorvet II. etape.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    De 8 mio. kr. søges frigivet som den sidste frigivelsessag i II. etape i forbindelse med ombygningen af Stændertorvet.
    I løbet af 2014 og i første halvdel af 2015, er den østligste del af Stændertorvet renoveret med granitfliser og brosten på opholdsarealer og i kørebanen. I løbet af foråret 2015 er kørebanen i den nordlige del af torvet og Fondens Bro anlagt. I efteråret 2015 omlægges den centrale del af torvet, og hele torvet færdiggøres med beplantning og nyt inventar. Anlægsprojektet forventes afsluttet med udgangen af november.
    Projektet er startet og forventes afsluttet i december 2015

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet rådighedsbeløbet er overført fra 2014 til 2015 og derfor afsat på budget 2015.
    Rådighedsbeløbet på 8 mio. kr. til ombygning af Stændertorvet II. etape søges frigivet til formålet.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -8.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -8.000
    Finansiering
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 148

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 397

    Udsat.

  • Pkt. 398 Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet III. og sidste etape

    Pkt. 398

    Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet III. og sidste etape

    Sagsnr. 251016 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Der er budgetteret med en samlet anlægsbevilling på 40 mio. kr. til Stændertorvet. Fordelt med 10 mio. til I. etape, 18 mio. til II. etape og 9 mio. til III. etape, samt 3 mio. til busplan for Stændertorvet.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. vedrørende ombygning af Stændertorvet III. etape.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Der søges om frigivelse af midlerne til III. etape i forbindelse med ombygningen af Stændertorvet.
    I løbet af 2014 og i første halvdel af 2015, er den østligste del af Stændertorvet renoveret med granitfliser og brosten på opholdsarealer og i kørebanen. I løbet af foråret 2015 er kørebanen i den nordlige del af torvet og Fondens Bro anlagt. I efteråret 2015 omlægges den centrale del af torvet, og hele torvet færdiggøres med beplantning og nyt inventar.
    Projektet er startet og forventes afsluttet i december 2015.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Der er afsat 9 mio. kr. til III. etape i 2015. De 5 mio. kr. blev frigivet af byrådet den 28. november 2012, punkt 261, og der resterer dermed frigivelse af de sidste 4 mio. kr.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -9.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter
    -4.000
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 149

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 398

    Udsat.

  • Pkt. 399 Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

    Pkt. 399

    Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

    Sagsnr. 248036 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Midlerne til byudvikling/indsatser i mindre bysamfund foreslås fordelt til konkrete projekter.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsattes rådighedsbeløb til byudvikling/indsats i mindre bysamfund til realisering af nedenstående projekter.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I budget 2015 er afsat 1,5 mio. kr. til udvikling i de mindre bysamfund. Forvaltningen peger på 4 projekter, der vil bidrage til at imødekomme ønsker og problemstillinger, der er rejst af lokalsamfundene, som bidrager til aktivering af udearealer, og som samlet kan rummes indenfor det afsatte beløb:
    - Trafiksikkerhedsløsninger ved Gulddysse Kulturgård, ca. 400.000 kr.
    - Tilskud til FDF og DDS, begge Gadstrup, til hhv. naturforhindringsbane/træningsfaciliteter og bålplads/shelter, der kommer såvel lokalsamfund som spejdergrupper til gode og åbner/aktiverer lokale arealer, samlet 500.000 kr.
    - Aktivering af pladsen (udendørs møbler og forbedring af p-forhold) foran Ågerup Bibliotek, ca. 400.000 kr.
    - Vindinge, opretning og aktivering af et lille grønt område kaldet Trekanten ved Tunevej, ca. 200.000 kr.
    Projektet forventes startet: September 2015
    Projektet forventet afsluttet: Udgangen af 2015.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der er tale om disponering af midler, som er afsat i anlægsbudgettet.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -1.500
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -1.500
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 150

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 399

    Udsat.

  • Pkt. 400 Frigivelse af rådighedsbeløb - Helhedsplan for Halområdet

    Pkt. 400

    Frigivelse af rådighedsbeløb Helhedsplan for Halområdet

    Sagsnr. 262625 Økonomiudvalget Åbent Punkt

    Resume

    Frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af helhedsplan for halområdet i Jyllinge, og realisering af de første anlæg.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til udarbejdelse af helhedsplan for halområdet i Jyllinge (centerkvarteret).

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    Sideløbende med denne sag, fremlægges på Plan- og Teknikudvalget og på Kultur- og Idrætsudvalget til orientering en sag om Forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge (til høring). Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 19. januar 2015, punkt 4, besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en helhedsplan, og Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 14. januar 2015, punkt 5, besluttet de grundlæggende principper for helhedsplanen.
    I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen samt til realisering af de første projekter i området. Der anvendes 200.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplanen, mens de resterende 1,0 mio. kr. skal anvendes til et eller flere nærmere udvalgte anlæg, som udtages til detailprojektering og realisering.
    Projektet starter august 2015 og forventes afsluttet september 2016

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -1.200
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -1.200
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 151

    Anbefales.
    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 400

    Udsat.

  • Pkt. 401 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner Campus, bylivsprojekter

    Pkt. 401

    Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner Campus, bylivsprojekter

    Sagsnr. 246244 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Resume

    Frigivelse af rådighedsbeløb til en række projekter der har fokus på at understøtte udviklingen af byliv i Trekroner og binder by og uddannelsesinstitutioner sammen.

    Indstilling

    Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 til bylivsprojekter i Trekroner jf. nedenfor ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Sagsfremstilling

    I udviklingsprogrammet for Trekroner Campus indgår en række projekter, som har fokus på at understøtte udviklingen af byliv i Trekroner og samspillet mellem bydelen og uddannelsesinstitutionerne RUC og UCSJ. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. i 2015 til realisering af projekter i samråd med aktørerne i området. Det foreslås, at de afsatte midler frigives med henblik på anvendelse til:
    - Forskellige lysprojekter med både permanente og midlertidige installationer, ca. 400.000 kr.
    - Et koncertarrangement 150.000 kr.
    - Pladsdannelse foran stationen og spændende fixpunkter, der binder sammen og viser vej ca. 350.000 kr.
    - 100.000 kr. til udvikling/indkøb af udlånsbokse el. lign. ved RUC’s bibliotek/Trekroner Hub.
    Projektet forventes startet: September 2015.
    Projektet forventet afsluttet: Udgangen af 2015.

    Økonomi

    Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
    Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

    Alle tal i 1.000 kr.
    - = merudgift eller mindreindtægt
    + = Mindreudgift eller merindtægt
    2015
    Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
    Anlæg, udgifter -1.000
    Ansøgning om anlægsbevilling:
    Anlæg, udgifter -1.000
    Finansiering:
    Ændring af kassebeholdningen 0

    Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 152

    Anbefales.

    Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 401

    Udsat.

  • Pkt. 402 Forlængelse af kontrakt med CLAVIS Sprog og Kompetence (Lukket)

  • Pkt. 403 Køb af ejendom(Lukket)

  • Pkt. 404 Bevilling til flygtningeformål(Lukket)

  • Pkt. 405 Opsigelse af lejer(Lukket)

  • Pkt. 406 Eventuelt

    Pkt. 406

    Eventuelt

    Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

    Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 406

    Intet.